Trang chủNewsThời sựĐại gia Nguyễn Cao Trí chối việc nhận 1.000 tỷ đồng của...

Đại gia Nguyễn Cao Trí chối việc nhận 1.000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan


VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Các bị can bị truy tố về các tội Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Riêng bị can Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Capella) bị truy tố tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ông Trí bị cơ quan tố tụng cáo buộc chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan.

Đại gia Nguyễn Cao Trí chối việc nhận 1.000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan - 1

Ông Nguyễn Cao Trí (Ảnh: Cafeland).

Lập khống hồ sơ để chiếm đoạt tiền của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Cao Trí là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang (Công ty Văn Lang), Công ty cổ phần Tập đoàn Capella.

Từ năm 2017-2020, bà Trương Mỹ Lan nhiều lần thông qua nhân viên chuyển tiền mua cổ phần một số dự án của Nguyễn Cao Trí tại: Công ty CP Cao su Công nghiệp (ở Đồng Nai); Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh (ở Lâm Đồng) và hợp tác đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Tháng 12/2017, ông Trí chuyển nhượng 65% vốn điều lệ Công ty CP Cao su Công nghiệp cho Trương Mỹ Lan với giá 45 triệu USD. Phía bà Lan đã ba lần chuyển 21,25 triệu USD (tương ứng 31,22% vốn điều lệ) cho Trí.

Với Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh, cơ quan truy tố xác định Nguyễn Cao Trí đứng tên 58% vốn điều lệ đã bán toàn bộ cổ phần cho Trương Mỹ Lan với giá 3.000 tỷ đồng. Quá trình chuyển nhượng, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát đặt cọc 1 triệu USD và 127 tỷ.

Ngoài ra, ông Trí và bà Lan còn thỏa thuận để Chủ tịch Vạn Thịnh Phát tham gia đầu tư vào dự án tại huyện Hải Hà, thanh toán theo tiến độ phát sinh chi phí. Theo đó, bà Lan đã 2 lần thanh toán tổng 9,5 triệu USD cho ông Trí, tương đương hơn 220 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, do nhận nhiều khoản tiền đầu tư và vay nhưng không có giấy tờ, biên nhận nên đến tháng 1/2021, ông Trí gặp bà Lan tại nhà hàng Ngân Đình (tòa nhà TimeSquare thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) để thống nhất chốt các khoản đầu tư, bà Lan đã chuyển cho Trí tổng cộng là 1.000 tỷ đồng.

Để đảm bảo tín nhiệm và tin tưởng cho số tiền trên, ông Trí thống nhất chuyển nhượng cho bà Lan 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang và thỏa thuận với bà Lan để Hồ Quốc Minh đứng tên sở hữu cổ phần.

Ngày 21/10/2022, ông Trí chỉ đạo trợ lý soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang đã ký với bà Lan.

Các tài liệu lập khống, hợp thức ngày giao dịch như: Biên bản thỏa thuận điều chỉnh giá chuyển nhượng hợp đồng; Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, điều chỉnh giá chuyển nhượng hơn 4,4 triệu cổ phần VLG…

Sau đó, ông Trí hoàn thiện hồ sơ và làm thủ tục xác nhận chuyển nhượng hơn 4,4 triệu cổ phần (tương đương 10% vốn điều lệ) từ Hồ Quốc Minh sang cho em trai ông Trí là Nguyễn Cao Đức và Trần Lê Diệp Thúy (nhân viên kế toán Công ty Văn Lang).

Ngày 23/10/2022, ông Trí hẹn gặp ông Minh tại quán cà phê ở Sân bay Tân Sơn Nhất và yêu cầu ông này ký một số hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng, biên bản thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư…

Ý thức chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra từ ngày 26/12/2022 đến ngày 15/11, Nguyễn Cao Trí không thừa nhận đã nhận tiền của Trương Mỹ Lan.

Nguyễn Cao Trí khai việc gặp Hồ Quốc Minh tại sân bay Tân Sơn Nhất là tình cờ, không giao giấy tờ, tài liệu cho Hồ Quốc Minh ký.

Đại gia Nguyễn Cao Trí chối việc nhận 1.000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan - 2

Bà Trương Mỹ Lan lúc chưa bị bắt (Ảnh: H.N.).

Sau đó, mặc dù đã có bản kết luận giám định số 20 ngày 6/1/2023 của Viện khoa học hình sự, Bộ Công an, xác định chữ viết của Nguyễn Cao Trí trong các tài liệu do Trí lập để theo dõi, xác nhận số tiền đã nhận của Trương Mỹ Lan do cơ quan điều tra thu giữ, nhưng Nguyễn Cao Trí vẫn không thừa nhận đã nhận tiền của Trương Mỹ Lan. Bị can cho rằng Trương Mỹ Lan vu khống, bôi nhọ danh dự của Trí.

Theo VKSND Tối cao, điều này thể hiện ý thức chiếm đoạt tiền của Trương Mỹ Lan đến cùng.

Bị can Trương Mỹ Lan đã có đơn yêu cầu làm rõ, xử lý hành vi của Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt tài sản của bà và thu hồi số tiền 1.000 tỷ đồng để giải quyết theo quy định pháp luật.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, kết luận giám định, lời khai bị can và các cá nhân liên quan, cơ quan tố tụng có đủ cơ sở xác định: Lợi dụng việc Trương Mỹ Lan bị bắt, Nguyễn Cao Trí đã có thủ đoạn gian dối chỉ đạo nhân viên lập, hoàn thiện hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng, thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư để xóa bỏ nghĩa vụ nợ, nhằm chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng đã nhận của Trương Mỹ Lan.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ tiền mặt khi khám xét người Nguyễn Cao Trí và nơi làm việc tổng cộng 93,9 tỷ, gồm khoản tiền 3,3 triệu USD và số tiền 16,7 tỷ đồng. Gia đình bị can Nguyễn Cao Trí nộp khắc phục số tiền 640,7 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, theo VKSND Tối cao, ông Trí được tặng Huân chương lao động hạng Ba và bằng khen, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, phòng chống dịch, đóng góp cho cộng đồng và có nhân thân tốt.



Nguồn

Cùng chủ đề

Cử tri đồng loạt kiến nghị nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15-18 triệu đồng/tháng

Đồng loạt cử tri các tỉnh thành Hà Nội, TP.HCM, Vĩnh Long và Trà Vinh cùng có văn bản kiến nghị nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế cá nhân. Mức cao nhất được đề nghị là 18 triệu đồng/tháng. Giá...

Chân dung chủ mới của dự án từng “hụt tay” bà Trương Mỹ Lan

(Dân trí) - Công ty Đầu tư MST trúng đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty Greenhill Village tại VietinBank. Doanh nghiệp này có dự án khu du lịch Greenhill Village tại Quy Nhơn, Bình Định. Thương vụ 2 ngày trước khi bà Trương Mỹ Lan bị khởi tốDự án Greenhill Quy Nhơn từng xuất hiện trong bản kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.Theo đó, ngày 5/10/2022, bà Trương Mỹ...

Áp dụng công nghệ để giải quyết quyền lợi cho bị hại

(NLĐO) - Giúp người bị hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát yên tâm được giải quyết bồi thường, yên tâm "ngồi ở nhà" và đợi đến lượt được giải quyết ...

Quan tâm, giải quyết sớm các kiến nghị của tỉnh Thanh Hóa

Sau khi tỉnh Thanh Hóa có các kiến nghị, đề xuất Trung ương hỗ trợ vốn để đầu tư các dự án; giao thêm biên chế cho ngành Giáo dục; bổ sung chính sách thu hút cán bộ ở khu vực miền núi..., Chủ tịch nước Lương Cường đã giao các bộ, ngành phối hợp thực hiện với tinh thần nhanh và sớm nhất. ...

Cựu Chủ tịch và cựu Bí thư Lâm Đồng liên tục nhận hối lộ từ ông Nguyễn Cao Trí

Sau lần đầu chào hỏi “lót tay” 200 triệu đồng, những lần gặp sau đó ông Nguyễn Cao Trí, Tổng giám đốc Công ty Sài gòn Đại Ninh đã đều đặn đưa tiền cho cựu Chủ tịch và cựu Bí thư Lâm Đồng. Liên quan đến vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan, ông...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

VinFast, VinRobotics hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với Đại học Bách khoa Hà Nội

(Dân trí) - Đại học Bách khoa Hà Nội ký kết hợp tác với VinFast và VinRobotics để thúc đẩy nghiên cứu khoa học, nâng cao kiến thức thực tiễn cho sinh viên và tăng cường đào tạo nhân lực chất lượng cho ngành công nghiệp, công nghệ cao của Việt Nam. Theo thỏa thuận, VinFast, VinRobotics và Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBK Hà Nội) hợp tác hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả đào tạo, nghiên...

Hãng xe Trung Quốc bị tố gian lận trong bài thử nghiệm so sánh với Maybach

(Dân trí) - Thương hiệu ô tô Trung Quốc bị tố gian lận khi thực hiện so sánh khung xe của hãng với một chiếc Maybach S-Class. Nio đã thu hút sự chú ý tập trung vào hệ thống khung thông minh Skyride của hãng. Nguyên nhân là do hãng công bố các video cho thấy xe giữ ổn định một cách đáng kinh ngạc khi chạy trên địa hình gồ ghề.Trong đó, nổi tiếng nhất là video thử nghiệm...

MC Hoàng Oanh tuổi 34: Nhan sắc thăng hạng, dành tất cả cho con

(Dân trí) - Dù được chú ý khi tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" mùa 1 nhưng Hoàng Oanh nói cô chưa ý định theo đuổi ca hát chuyên nghiệp. Xuất hiện tại một sự kiện về làm đẹp ở TPHCM, Á hậu - MC Hoàng Oanh thu hút sự chú ý với nhan sắc rạng rỡ. Cô diện chiếc đầm màu ngọc trai, đeo trang sức vàng, toát lên vẻ thanh lịch sang trọng.Bên cạnh đó, cô...

Rapper Lil Ken bị bắt ở TPHCM

(Dân trí) - Đưa ra thông tin gian dối là có quen biết với nhiều lãnh đạo, rapper Lil Ken và vợ cũ lừa 1,8 tỷ đồng của người đang bị cảnh sát điều tra. Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Thành Đức (SN 1996, rapper Lil Ken), cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Lan (SN 1998, vợ cũ Đức) về tội Lừa...

Nhạc sĩ Trần Tiến tái xuất, du ca cùng Jimmii Nguyễn

(Dân trí) - Ca sĩ Jimmii Nguyễn vừa công bố chuỗi chương trình Du ca được anh ấp ủ hơn 20 năm qua. Số mở đầu của chuỗi chương trình này là Trần - Nguyễn du ca, đánh dấu lần tái xuất của nhạc sĩ Trần Tiến. Chương trình sẽ diễn ra tại Vườn Nhà hát Lớn tối 19/1/2025. Tại buổi giới thiệu chuỗi chương trình, nhạc sĩ Trần Tiến cho biết chỉ có một lý do đơn giản khiến...

Bài đọc nhiều

Nữ sinh Việt đa tài trúng tuyển sớm Đại học Harvard danh tiếng

(Dân trí) - Với kết quả bài thi ACT và điểm trung bình học tập suýt soát tuyệt đối, giỏi thể thao, âm nhạc, Phan Linh Lan- học sinh Trường Quốc tế Concordia (Hà Nội) - vừa trúng tuyển sớm vào Đại học Harvard.   Vỡ òa hạnh phúc Thay vì lên xe bus tới trường, sáng 13/12, Linh Lan hồi hộp chờ trước màn hình máy tính. Đây là ngày ĐH Harvard (Mỹ) thông báo kết quả kỳ xét tuyển sớm...

Lịch thi đấu Việt Nam – Myanmar hôm nay: Thầy trò HLV Kim Sang-sik không được phép thua

Đội tuyển VN dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik không được phép thua Myanmar ở trận đấu cuối bảng B giải AFF Cup 2024 diễn ra lúc 20 giờ tối nay (21.12) trên sân Việt Trì (Phú Thọ; trực tiếp trên VTV5, FPT Play) Trận ra mắt của Xuân Son trong màu áo đội tuyển Trận hòa 1-1 hú vía tại Philippines khiến kế hoạch sớm đoạt ngôi đầu bảng B của đội tuyển VN (7 điểm) bị ảnh hưởng...

Hà Nội giảm số đơn vị hành chính cấp xã lớn nhất cả nước

(Dân trí) - Hà Nội là địa phương có số đơn vị hành chính cấp xã giảm lớn nhất cả nước với 53 đơn vị. Đại diện UBND TP Hà Nội thông tin như vậy tại hội nghị triển khai công tác năm 2025 ngành Nội vụ vừa diễn ra tại Hà Nội. Theo Nghị quyết số 1286/NQ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính của Hà Nội giai đoạn 2023-2025, sau...

Thủ tướng Slovakia đến thăm Nga và hội đàm với Tổng thống Putin

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm Chủ nhật đã tiếp đón Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại Điện Kremlin. Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo tập trung vào tình hình quốc tế và vấn đề khí đốt. ...

Áp thấp nhiệt đới đổi hướng liên tục, khả năng thành bão số 10 vào ngày 23/12

Áp thấp nhiệt đới đang trên khu vực quần đảo Trường Sa và tăng tốc di chuyển; khoảng ngày 23/12, khả năng mạnh lên thành bão số 10 với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đến 19h tối nay (22/12), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,5 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất...

Cùng chuyên mục

Xuất khẩu đạt kỷ lục 403 tỉ USD

(NLĐO) - Hàng hóa rủ nhau tăng giá trước Tết và Những điều cần biết về giao thông từ ngày 1-1-2025 là các bài đáng chú ý ...

Dàn sao lần đầu trình diễn trên sân khấu LED lập phương lớn bậc nhất Việt Nam

Với sân khấu LED lập phương lớn nhất Việt Nam, The Global Celebration mang đến những tên tuổi đình đám bậc nhất showbiz Việt cùng DJ quốc tế đến từ Las Vegas, hứa hẹn những màn trình diễn đỉnh cao cho một đêm countdown bùng nổ. ...

Không vì vội đạt thành tích mà đánh đổi chất lượng dự án

Kiểm tra dự án Bãi Vọt - Hàm Nghi và Hàm Nghi - Vũng Áng, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm chỉ đạo, nhà thầu không được chủ quan khi thi công, đảm bảo tiến độ và đặc biệt lưu ý chất lượng của dự án. Sáng 24/12, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm dẫn đầu đoàn công tác của Bộ GTVT kiểm tra hai dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa phận tỉnh...

Đại tướng Nguyễn Quyết – Vị tướng tài ba, đức độ của Quân đội

(NLĐO) - Đại tướng Nguyễn Quyết luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết; một vị tướng tài năng, đức độ của Quân đội nhân dân Việt Nam. ...

Hàm Yên quyết tâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2025

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) đã phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao quyết tâm chính trị, vượt qua mọi khó khăn, khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, tạo nền tảng vững chắc...

Mới nhất

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp tuyên truyền biển, đảo

(ĐCSVN) - Năm 2024, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền biển, đảo được 48 buổi cho hơn 20.000 lượt cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ, chức sắc tôn giáo, học sinh, sinh viên, các tầng lớp Nhân dân và báo cáo viên các cấp. ...

200 ‘Sao vàng đất Việt’ có doanh thu 799.000 tỉ đồng, nộp ngân sách 65.000 tỉ đồng

200 doanh nghiệp đoạt giải thưởng Sao vàng đất Việt 2024 có tổng tài sản năm 2024 là 8 triệu tỉ đồng, nộp ngân sách 65.000 tỉ đồng và tạo việc làm cho 405.000 lao động. ...

Cảnh hoang tàn, xuống cấp của những ngôi biệt thự cổ ở Đà Lạt

TPO - Nhiều năm qua, bốn ngôi biệt thự trên đường Cô Giang, phường 9, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) không được đưa vào sử dụng nên đã xuống cấp trầm trọng, gây lãng phí. Tất cả thuộc nhóm có giá trị về kiến trúc, lịch sử, văn hóa và thuộc quyền sở hữu nhà nước. ...

Người học xóa mù chữ được hỗ trợ bao nhiêu tiền?

Chương trình xóa mù chữ là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao dân...

Niềm hạnh phúc làm cha mẹ sau 11 năm mong mỏi của vợ chồng người lính biên phòng

Hơn một thập kỷ tìm con của người lính biên phòng Vàng A Chua và cô gái H'Mông Lý Thị Xía nay đã được hồi đáp bằng hạnh phúc đón hai thiên thần nhỏ đáng yêu. Niềm hạnh phúc làm cha mẹ sau 11 năm mong mỏi của vợ chồng người lính biên phòngHơn một thập kỷ tìm con của...

Mới nhất