Hôm nay (4/1), Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Tấn Đạt (42 tuổi, ngụ quận 10) và đồng phạm Nguyễn Văn Giang (37 tuổi, ngụ quận 8) về tội “Buôn lậu”.
Theo đó, lực lượng Công an TP.HCM phát hiện đường dây tội phạm buôn lậu các mặt hàng như điện thoại IPhone, máy tính bảng, máy tính xách tay… từ nước ngoài về Việt Nam do đối tượng Đạt cầm đầu. Công tác trinh sát đã làm rõ, chúng chuyển hàng từ Campuchia về Việt Nam bằng đường bộ, tiêu thụ ở một số cửa hàng của Đạt và ở nhiều tỉnh, thành khác.
Ngày 26/10, lực lượng công an đã phục kích bắt giữ đối tượng Giang đang vận chuyển các thùng xốp chứa điện thoại IPhone để mang về cất giấu tại kho hàng ở đường Hưng Phú, phường 8, quận 8.
Khám xét kho hàng này, công an đã thu giữ lượng tang vật gồm: gần 4.000 điện thoại hiệu iPhone các loại, 3 máy tính bảng, 1 máy tính xách tay, 20 thiết bị định vị AirTag…
Toàn bộ hàng hoá ước tính có tổng giá trị khoảng 30 tỷ đồng. Tất cả đều không có hoá đơn chứng từ hợp lệ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Từ khai báo của Giang, lực lượng công an đã tập trung truy xét, bắt giữ đối tượng Đạt. Công an tiến hành khám xét 4 địa điểm, là nơi giao hàng của các đối tượng, thu giữ nhiều tang vật.
Qua điều tra đã xác định, từ tháng 12/2021, Đạt móc nối với đối tượng có biệt danh A Múi (chưa rõ lai lịch, ở Campuchia). Theo giao ước, A Múi tổ chức người chuyển hàng từ Campuchia về Việt Nam giao cho Đạt.
Đạt giao cho Giang và một số người khác nhận hàng, mang về cất giấu tại kho ở quận 8 rồi chuyển đi bán tại các cửa hàng do Đạt làm chủ hoặc bán sỉ cho các cửa hàng ở nhiều nơi.
Khi khám phá đường dây buôn lậu này, lực lượng công an làm rõ, cách thức thanh toán tiền giữa Đạt và A Múi khá mới. Cụ thể, Đạt sử dụng thủ đoạn chuyển tiền VNĐ thành tiền điện tử USDT để thanh toán tiền hàng cho đối tượng A Múi thông qua các ứng dụng tiền ảo.
Công an cũng xác định, từ tháng 12/2021 đến nay, đường dây buôn lậu do Đạt cầm đầu, đã vận chuyển trót lọt về Việt Nam trên 22 ngàn điện thoại IPhone, máy tính xách tay, máy tính bảng các loại… ước tính khoảng 300 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, truy xét để xử lý các đối tượng có liên quan.
