Chuyển hồ sơ lãnh đạo Tập đoàn Xuân Thiện có dấu hiệu trốn thuế sang công an

Ngày 19-11, liên quan đến vụ lãnh đạo Tập đoàn Xuân Thiện có dấu hiệu trốn thuế khi sang nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Ea Súp 3, lãnh đạo Cục Thuế Đắk Lắk cho biết đã chuyển hồ sơ qua Công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Chuyển hồ sơ dấu hiệu trốn thuế qua công an 

Lãnh đạo Cục Thuế Đắk Lắk cho biết sau khi có thông tin trên báo chí và yêu cầu rà soát của Tổng cục Thuế, đơn vị cung cấp và làm rõ thêm một số nội dung liên quan.

Theo đó, sau khi rà soát, Cục Thuế Đắk Lắk nhận thấy Công ty cổ phần Ea Súp 3 có hành vi trốn thuế (nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế). Doanh nghiệp đã nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước sau khi Cục Thuế Đắk Lắk kiểm tra, xử lý.

Vì vậy, Cục Thuế Đắk Lắk đã tiếp tục có công văn chuyển thông tin cho Công an tỉnh đề nghị phối hợp xem xét, xác định hành vi và xử lý đối với Công ty cổ phần Ea Súp 3 theo chức năng, thẩm quyền.

Lãnh đạo này nói thêm hiện Cục Thuế đang tiếp tục theo dõi, đồng thời sẽ nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo sau khi nhận được ý kiến của Tổng cục Thuế; kết quả phối hợp, trao đổi thông tin với cơ quan công an để đảm bảo việc xử lý đối với hành vi vi phạm của doanh nghiệp được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk cũng đã thu hồi quyết định xử phạt ngày 27-12-2022, chờ kết luận từ phía công an để xử lý theo quy định.

Liên quan đến cán bộ làm sai, Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với trưởng phòng thanh tra – kiểm tra 1 và công chức phòng thanh tra – kiểm tra 1. Qua đó, yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 2 cá nhân này.

Bị kiểm tra mới “nhớ” phải nộp thuế

Cũng theo lãnh đạo Cục Thuế Đắk Lắk, kết quả rà soát cũng cho thấy lãnh đạo Tập đoàn Xuân Thiện “quên” nộp thuế thời gian khá lâu. Mãi đến khi ngành thuế kiểm tra, xử lý mới nộp thuế thu nhập cá nhân.

Cụ thể ngày 20-2-2020, ông Nguyễn Văn Thiện – chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Xuân Thiện – đã chuyển nhượng cho ông Vũ Cảnh Tuần 706.000 cổ phiếu, tương đương trị giá 7,06 tỉ đồng.

Gần 2 năm 8 tháng sau, vào ngày 17-10-2022 (sau thời điểm Cục Thuế Đắk Lắk ban hành quyết định kiểm tra thuế, Công ty cổ phần Ea Súp 3 mới đi kê khai thay thuế thu nhập cá nhân cho ông Thiện với số tiền phải nộp hơn 7 triệu đồng.

Tương tự, ngày 16-9-2021, ông Nguyễn Văn Thùy – phó chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Xuân Thiện – chuyển nhượng cho ông Phạm Văn Tuất hơn 38,1 triệu cổ phần trị giá hơn 381 tỉ đồng tại Công ty cổ phần Ea Súp 3 nhưng không trực tiếp khai thuế.

Gần 10 tháng sau, ngày 8-7-2022 (trước thời điểm Cục Thuế Đắk Lắk ban hành quyết định kiểm tra thuế ngày 15-8-2022), Công ty cổ phần Ea Súp 3 mới kê khai thay cho cá nhân ông Thùy thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng vốn, với số tiền phải nộp hơn 381 triệu đồng. 

Ngày 9-7-2022, công ty đã nộp thay số tiền thuế hơn 381 triệu đồng cho ông Thùy vào ngân sách nhà nước. Ngày 24-10-2022, Công ty cổ phần Ea Súp 3 nộp hơn 381 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân cho ông Thùy.

Lý do dẫn đến sự việc chuyển hồ sơ sang công an lần này, theo lãnh đạo Cục Thuế Đắk Lắk, là do Công ty cổ phần Ea Súp 3 vi phạm hành chính lần đầu, đã khai bổ sung và nộp đủ số tiền thuế vào ngân sách nhà nước trước thời điểm Cục Thuế Đắk Lắk ra quyết định xử phạt. 

Vậy nên trong quyết định xử lý lần đầu đối với doanh nghiệp, Cục Thuế Đắk Lắk đã xử phạt về hành vi khai sai, nay xác định lại có dấu hiệu trốn thuế.

Theo vị này, việc xử phạt Công ty cổ phần Ea Súp 3 hành vi khai sai, chứ không xử lý hành vi trốn thuế là do nhận thức cán bộ và việc này đã được rút kinh nghiệm sâu sắc.