Trang chủNewsThời sựCán bộ ngân hàng tham ô 246 lượng vàng SJC, lấy tiền...

Cán bộ ngân hàng tham ô 246 lượng vàng SJC, lấy tiền mua xổ số

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Văn Linh (SN 1986, cựu cán bộ Kho quỹ Ngân hàng TMCP Tiên Phong – TPBank) về tội tham ô 246 lượng vàng SJC.

Theo kết luận điều tra, Ngân hàng TPBank niêm yết trên sàn chứng khoán năm 2018 với vốn điều lệ hơn 20.016 tỷ đồng. Tại thời điểm năm 2017 (lúc bị can phạm tội), phần vốn góp của doanh nghiệp Nhà nước tại ngân hàng này là 6,09% gồm Mobifone nắm 0,95% (thoái vốn năm 2019) và Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam nắm 5,14% (đến năm 2023 còn 2,64%).

Ngân hàng thành lập Kho quỹ tập trung để lưu giữ các tài sản gồm vàng, tiền, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng… Riêng với vàng, ngân hàng này chia 3 trạng thái để quản lý.

Đầu tiên là vàng giữ hộ, do nhận giữ hộ vàng SJC, DOJI có thu phí; bao gồm giữ hộ nguyên series (khi hoàn trả sẽ nhận nguyên trạng số đã gửi) và không series. Loại 2 là vàng giao dịch (mua bán), tức vàng SJC được lưu trữ, sử dụng để giao dịch mua bán với khách hàng. Cả hai loại được Ban Quản lý kho kiểm kê hằng ngày.

Loại thứ 3, vàng cầm cố, là khi cho khách hàng vay tiền và sử dụng tài sản đảm đảo là vàng miếng SJC. Sau khi nhận cầm cố, vàng được niêm phong theo quy định của ngân hàng và bảo quản trong kho tiền. Riêng loại này được kiểm kê định kỳ vào các ngày 30/6 và 31/12 hằng năm.

(Ảnh minh hoạ).

 (Ảnh minh hoạ).

Khoảng năm năm 2017, bị can Nguyễn Văn Linh là thủ quỹ và nhận thấy tình trạng trên khi vàng cầm cố trong kho được kiểm đếm chỉ 2 lần/năm, có thông báo trước. Do vậy, Linh nảy sinh ý định chiếm đoạt vàng trong két vàng mua bán, giữ hộ rồi lấy vàng ở két vàng cầm cố thay thế vào phần thiếu hụt, qua mặt việc kiểm kê hằng ngày.

Từ thông tin sổ sách, Linh xác định có khách hàng tên C. thế chấp 246 lượng vàng SJC nhưng chỉ tất toán trên giấy tờ và gửi lưu vàng cố định trong kho. Bị can lên kế hoạch chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC trong két vàng mua bán và thay thế bằng lượng vàng anh C. đang thế chấp.

Ngày 5/7/2017, sau khi hoàn tất việc kiểm kê vàng cuối ngày, Linh lấy 246 lượng vàng SJC trong két chứa “vàng mua bán, giữ hộ” cho vào túi nilon đen, cất trong một thùng tôn.

Sáng hôm sau, trong quá trình mở kho tiếp quỹ đầu ngày cho các chi nhánh, Linh mang thùng tôn nói trên ra để ở kho đệm – là không gian phía ngoài kho tiền, việc ra vào không được giám sát.

Bị can cũng liên hệ tới số điện thoại của bà Trương Thị Hồng Khanh từ Công ty Vàng bạc Gia Bách, hẹn bán số vàng lấy được, giao dịch tại ngân hàng BIDV trên phố Thợ Nhuộm.

Vào thời gian cuối giờ sáng, lợi dụng thời điểm các nhân viên kho quỹ đi tiếp quỹ ở cây ATM, Linh vào kho đệm lấy 246 lượng vàng SJC, đi bộ đến ngân hàng BIDV để tiêu thụ. Bán xong số vàng, Linh thu về hơn 8,8 tỷ đồng và gửi toàn bộ vào tài khoản chứng khoán của mình.

Đến cuối ngày làm việc hôm 6/7/2017, trong quá trình kiểm kê cùng Ban Quản lý kho, Nguyễn Văn Linh đặt túi vàng có chứa 246 lượng vàng SJC của khách hàng C. vào két vàng “mua bán, giữ hộ” để thay thế vào số vàng đã lấy. Vì vậy, các thành viên khác trong Ban quản lý kho không phát hiện tài sản bị thiếu hụt.

Ngày 22/3/2019, ông C. tất toán khoản vay và nhận lại đủ 246 lượng vàng SJC từ ngân hàng. Nhằm tiếp tục tránh sự phát hiện việc thụt két, bị can Linh cắt niêm phong bao đựng vàng của Công ty Doji trong kho tiền, lấy ra 246 lượng vàng SJC rồi để vào két sắt chứa “vàng mua bán” của ngân hàng. Khi đặt vào, bị can còn dặn mọi người số vàng này do “khách VIP gửi”, không ai được động vào.

Đến tháng 1/2021, có khách hàng tên H. thế chấp 561 lượng vàng và ngân hàng giao Linh quản lý. Bị can nhận thấy dùng số vàng này bù vào 246 lượng vàng SJC đã chiếm đoạt sẽ an toàn hơn sử dụng lượng vàng của Công ty Doji trong kho nên quyết định thay thế.

Quá trình thay thế vàng, Linh làm hỏng một chiếc khóa và phải mua về thay. Khi bà H. tất toán khoản vay và nhận lại 561 lượng vàng SJC, bà cũng phát hiện một thùng vàng không mở được bằng chìa khóa của mình nhưng do đã nhận đủ nên bà không có ý kiến.

Như vậy, để che giấu hành vi phạm tội, trước mỗi kỳ kiểm tra tài sản, Linh đều hoàn trả 246 lượng vàng SJC vào két chứa vàng mua bán. Quá trình kiểm tra, kiểm kê, bị can là người chủ động thực hiện kiểm kê vàng, đọc số liệu cho các thành viên trong đoàn kiểm kê ghi chép, đối chiếu sổ sách nên trong thời gian dài, thành viên Ban Quản lý kho quỹ cùng các tổ kiểm tra không phát hiện sự thiếu hụt.

Chỉ đến khi bà H. nói trên tất toán, trong kho không còn vàng phù hợp để thay thế mỗi khi báo cáo; Linh không có khả năng trả lại nên không thể che giấu nữa mới tới công an đầu thú.

Ngoài hành vi trên, Nguyễn Văn Linh còn khai được bà Lê Cẩm Tú – Kế toán trưởng, nhờ giữ hộ hơn 70 tỷ đồng của cá nhân và để trong kho tiền của ngân hàng. Ngày 16/9/2023, Linh đã trả lại bà Tú 40 tỷ đồng.

Khoản 30 tỷ đồng còn lại của bà Tú và số tiền thu được tư việc bán 246 lượng vàng SJC, bị can Linh dùng để mua tiền ảo nhằm đầu tư ngoại hối (Forex); mua xổ số và hiện đã thua lỗ, không thể hoàn trả cho bà Tú cùng ngân hàng.

Về hậu quả việc Nguyễn Văn Linh tham ô 246 lượng vàng, ngân hàng cho hay đã được các công ty bảo hiểm thanh toán số tiền hơn 468.000 USD và hơn 5,3 tỷ đồng.

Để xảy ra vụ việc có sự liên quan của Giám đốc Trung tâm giao dịch Hội sở; Giám đốc dịch vụ khách hàng và nhiều nhân viên khác thuộc ngân hàng.

Hành vi của họ bị xác định thiếu trách nhiệm nhưng không phải nguyên nhân trực tiếp dẫn tới việc Linh tham ô 246 lượng vàng SJC. Do vậy, cơ quan điều tra cho rằng không đủ căn cứ xử lý những người này về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong vụ án, Nguyễn Văn Linh khai liên lạc với bà Trương Thị Hồng Khanh để tiêu thụ 246 lượng vàng. Tuy nhiên, bà Khanh không thừa nhận và khẳng định số điện thoại của bà nhân viên cầm; các tin nhắn của Linh trong máy bà không được trả lời.

Mặt khác, sau khi nhận tiền bán 246 lượng vàng, Linh là người trực tiếp gửi tiền vào tài khoản của mình. Bị can này cũng không quen biết với người nhận vàng, giao tiền cho mình nên cảnh sát cho rằng không đủ cơ sở xác định bà Khanh phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có hoặc đồng phạm với Linh trong hành vi tham ô tài sản.

Minh Tuệ



Nguồn: https://vtcnews.vn/can-bo-ngan-hang-tham-o-246-luong-vang-sjc-lay-tien-mua-xo-so-vietlott-ar902505.html

Cùng chủ đề

TPBank tự hào là Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024

2 năm liên tiếp được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam là minh chứng rõ nét định hướng phát triển sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng đúng đắn của TPBank. Tối ngày 4.11, Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024 với chủ đề "Vươn mình tiến vào Kỷ nguyên Xanh" do Bộ Công Thương tổ chức đã được diễn ra trang trọng tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia. Năm 2024, TPBank lần...

Giá vàng lao dốc vào thời điểm “mua tin đồn bán sự thật”, chuyên gia dự báo không khả quan về thị trường tuần...

Giá vàng hôm nay 11/11/2024: Giá vàng trong nước “rớt thảm” theo thị trường thế giới, người mua từ đầu tuần có thể mất tới 7 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần. Giá vàng thế giới trải qua đợt suy thoái nặng nhất sau nhiều tháng "thăng hoa" kỷ lục. Dự báo giá vàng tuần này không khả quan?

Giá vàng ở thời điểm “mua tin đồn bán sự thật”, chuyên gia dự báo về thị trường tuần này?

Giá vàng hôm nay 11/11/2024: Giá vàng thế giới trải qua đợt suy thoái năng nhất sau nhiều tháng "thăng hoa" kỷ lục. Giá vàng trong nước “rớt thảm” theo thị trường thế giới, người mua từ đầu tuần có thể mất tới 7 triệu đồng/lượng trong một tuần. Dự báo giá vàng tuần này không khả quan?

Giá vàng ngày 10/11/2024: Vàng SJC rớt mốc 86 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn duy trì mức 85 triệu

DNVN - Ngày 10/11/2024, giá bán ra của vàng SJC giảm 200.000 đồng/lượng, đánh mất mức 86 triệu đồng. Trong khi đó, vàng nhẫn duy trì mức giá 85 triệu đồng/lượng. ...

Khởi tố vụ án tại Công ty vàng bạc SJC: Độc quyền vàng miếng thu tỷ USD, lãi bèo

Cơ quan điều tra khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn với 6 bị can bị buộc tội "tham ô tài sản" và "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Ông lớn độc quyền thương hiệu vàng quốc gia SJC hoạt động ra sao? Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) là doanh nghiệp kinh doanh vàng 100% vốn Nhà nước, trực thuộc UBND TPHCM,...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Nữ sinh bị đánh hội đồng gãy đốt sống cổ vì can bạn cãi nhau: Thông tin mới nhất

Theo đó, ông Lê Văn Thanh (trú huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa - bố của nữ sinh bị đánh hội đồng) xác nhận, sau hơn 1 tháng xảy ra sự việc con gái ông bị nhóm bạn đánh hội đồng, sức khỏe của cháu có tiến triển chút ít, tuy nhiên vẫn khá yếu. Hiện tại, cháu vẫn đang phải cố định phần cổ, chưa thể đi lại được. Đặc biệt, ăn uống vào vẫn bị nôn...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru tái đắc cử

Nhân dịp Quốc hội Nhật Bản triệu tập phiên họp đặc biệt sau tổng tuyển cử để bầu lại Thủ tướng, Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru được tái bổ nhiệm.Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng gửi Thư chúc mừng Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Nukaga Fukushiro tái cử và tân Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Sekiguchi...

‘Đu’ lễ hội như người Hà Nội: Sáng về tuổi thơ, tối quẩy show hết mình

Dạo quanh Hồ Gươm và các tuyến phố lân cận những ngày này, bạn sẽ dễ dàng "lọt hố" trước những công trình biểu tượng, xứng danh là Thủ đô sáng tạo trong Mạng lưới các thành phố Sáng tạo của UNESCO.Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024 sẽ dẫn dắt công chúng vào hành trình nghệ thuật mãn nhãn, đại tiệc văn hóa đa sắc màu với hơn 100 hoạt động hấp dẫn đến từ...

Ông Phạm Thành Ngại giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Chiều 11/11, tại Kỳ họp thứ 16 (chuyên đề) HĐND tỉnh Cà Mau khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã thống nhất bầu ông Phạm Thành Ngại (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau) giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026.Trước đó, tháng 7/2024, ông Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp...

Gần 300 cao thủ cờ tướng so tài tại Buôn Ma Thuột

Giải Vô địch Cờ tướng xuất sắc toàn quốc và Cúp các Câu lạc bộ Cờ tướng toàn quốc năm 2024 do UBND thành phố UBND Thành phố Buôn Ma Thuột phối hợp với Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam tổ chức. Đây là sự kiện quan trọng nhằm phát triển phong trào tập luyện, thi đấu thể dục thể thao nói chung và môn cờ tướng nói riêng, tạo phong trào thi đua và sân chơi thể...

Bài đọc nhiều

Những cam kết chính sách của ông Trump sẽ tác động tới kinh tế Việt Nam ra sao?

Ông Donald Trump thắng cử tổng thống thứ 47 của Mỹ. Khoảng hơn 2 tháng nữa, ông Trump sẽ chính thức bước vào Nhà Trắng và thực hiện các cam kết với cử tri. Các cam kết này là gì và sẽ tác động như thế nào tới kinh tế Việt Nam? Các cam kết chính sách Xuất thân từ kinh doanh, từ một tỷ phú nổi tiếng, ông Donald Trump bước vào các cuộc vận động tranh cử khác với rất nhiều...

Dòng máu Việt trong tim một người Hàn

Câu chuyện về mối nhân duyên đặc biệt bắt đầu từ 800 năm trước của ông Lý Xương Căn - hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ, đã trở thành điểm nhấn tại một hội thảo quốc tế ở TP.HCM cuối tuần qua. Ông Lý Xương Căn mở điện thoại, chia sẻ về kênh TikTok và YouTube của ông với các video chia sẻ về Việt Nam. Ông cho biết những bình luận mà ông nhận được...

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc: ‘Quy mô kinh tế chúng ta sẽ đạt vài ngàn tỉ đô trong thời gian gần’

Chắc chắn quy mô kinh tế chúng ta sẽ đạt vài ngàn tỉ đô la trong thời gian không xa, chứ không nằm trong quy mô gần 500 tỉ đô như hiện nay. Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc - Ảnh: GIA HÂN Đầu giờ chiều 11-11, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có phần giải trình nhóm chất vấn về lĩnh vực ngân hàng. "Quy mô kinh tế sẽ tăng 3-4 lần...

Việt Nam là điểm đến “có một không hai” thu hút du khách Ấn Độ

Theo báo economictimes của Ấn Độ, số lượng đặt chỗ du lịch Việt Nam của một số công ty lữ hành Ấn Độ trong năm nay đã tăng 500% so với thời điểm 5 năm trước. Theo báo economictimes của Ấn Độ, Việt Nam là điểm đến có một không hai đang thu hút sự quan tâm của người Ấn Độ. Số lượng đặt chỗ du lịch Việt Nam của một số công ty lữ hành Ấn Độ trong năm nay...

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Đảng Xã hội Chile

  Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Việt Nam mong muốn hợp tác với các nước bạn bè truyền thống ở khu vực Mỹ Latinh, nhất là với Chile. TTXVN đưa tin, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Chile, chiều 10.11 theo giờ địa phương, tại Thủ đô Santiago de Chile, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Chủ tịch Đảng Xã hội Chile Paulina Vodanovic. Chủ tịch nước đánh giá cao việc hai nước, hai đảng chia sẻ nhiều...

Cùng chuyên mục

Lễ đón Chủ tịch nước Lương Cường thăm chính thức Cộng hoà Chile

(ĐCSVN) - Vào khoảng 11h00 ngày 11/11 theo giờ địa phương, lễ đón Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hoà Chile đã diễn ra trọng thể tại Quảng trường Hiến pháp trước Dinh Tổng thống La Moneda ở thủ đô Santiago de Chile. Tổng thống Gabriel Boric Font chủ trì lễ đón. Xe chở Chủ tịch nước Lương Cường tiến vào khu trung tâm Quảng trường Hiến pháp. Đội...

Thái Nguyên: Hiệu quả từ các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất giúp nông dân thoát nghèo

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (Tiểu dự án 1 – Dự án 3) thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) về giảm nghèo bền vững được triển khai ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã và đang mang lại những tín hiệu tích cực, thông qua qua nguồn kinh phí triển khai dự án đã giúp nhiều hộ có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, thêm cơ hội thoát nghèo.Sau...

Bão số 7 áp sát vùng biển Quảng Nam

(ĐCSVN) – Chiều tối nay (11/11), bão số 7 trên vùng biển Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Dự báo vào hồi 4 giờ ngày 12/11, vị trí tâm bão trên vùng biển Quảng Nam - Bình Định. Từ đêm nay, các tỉnh Huế đến Phú Yên bắt đầu đón mưa lớn. ...

Bão Toraji đang vào Biển Đông, bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Khoảng đêm nay (11/11), bão Toraji đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 8. Đồng thời, bão số 7 Yinxing sau khi di chuyển vào vùng biển phía Tây quần đảo Hoàng Sa đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối nay (11/11), sau khi di chuyển vào vùng biển phía Tây khu vực quần đảo Hoàng Sa, bão số 7 Yinxing đã suy yếu thành...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru tái đắc cử

Nhân dịp Quốc hội Nhật Bản triệu tập phiên họp đặc biệt sau tổng tuyển cử để bầu lại Thủ tướng, Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru được tái bổ nhiệm.Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng gửi Thư chúc mừng Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Nukaga Fukushiro tái cử và tân Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Sekiguchi...

Mới nhất

Việt Nam – Ô-xtrây-li-a trao đổi kinh nghiệm về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh trong hoạt động gìn giữ hoà bình Liên...

(Bqp.vn) - Sáng 8/11, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam phối hợp với Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh trong hoạt động GGHB Liên hợp quốc. Đại tá Nguyễn Như Cảnh, Phó Cục...

Nỗ lực thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững

Mới đây, Batdongsan.com.vn đã công bố giải thưởng Nhà môi giới bất động sản Việt Nam (VREAA) nhằm tôn vinh các cá nhân có đóng góp tích cực, nỗ lực thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững.

Ivermectin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng và lưu ý khi sử dụng

Hầu như ai cũng có nguy cơ bị nhiễm ký sinh trùng tại đường ruột. Ivermectin là một trong số những loại thuốc trị giun được bác sĩ kê đơn khi có chỉ định...

Tuổi trẻ Quân đội, Công an đẩy mạnh học tập, làm theo Bác

Dự chương trình có các đồng chí: Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an; Thượng tá Đồng Đức Vũ, Trưởng Ban Thanh niên Công an nhân dân; Đại tá Trần Hữu Dũng, Phó Trưởng Ban Thanh niên Quân đội. Báo...

Thị trường trong nước chưa có thêm yếu tố ủng hộ xu hướng tăng, thế giới phản ứng trái chiều

Giá tiêu hôm nay 12/11/2024 tại thị trường trong nước đi ngang ở một số địa phương trọng điểm, giao dịch từ 139.000 – 141.200 đồng/kg.

Mới nhất