Bình Dương tăng cường đấu tranh với tội phạm ‘tín dụng đen’

Ngày 11/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.​

​Báo cáo của Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong giai đoạn 5 năm (từ ngày 15/4/2019 đến ngày 14/4/2024), công an tỉnh đã triển khai quyết liệt các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán. 

Ngoài ra, công an tỉnh cũng tập trung tăng cường công tác rà soát, đấu tranh, xử lý nghiêm các vụ việc có dấu hiệu của tội phạm liên quan đến Công ty CP Kinh doanh F88 và các công ty tài chính khác trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo tội phạm  và điều tra vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”…

Đồng thời, công an tỉnh tổ chức 1.032 lượt kiểm tra với 836 cơ sở kinh doanh cầm đồ và cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự khác. Qua đó, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 543 trường hợp với số tiền tr​ên 3,8 tỷ đồng. Thực hiện các thủ tục rút giấy phép an ninh trật tự đối với 143 cơ sở. ​

Toàn tỉnh đã phát hiện triệt xóa 74 vụ với 148 đối tượng về các hành vi liên quan đến “tín dụng đen”, trong đó đã khởi tố 50 vụ với 91 bị can xử lý về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. 

Trong đó, phải kể đến vụ việc diễn ra vào 10/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an TP. Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên đến 365%/năm do đối tượng Bùi Văn Cương (sinh năm 1992, thường trú Hải Phòng) cầm đầu. Theo điều tra, từ đầu năm 2024, Bùi Văn Cương và vợ là Trần Thị Thơm (sinh năm 1996, thường trú Hải Phòng) cùng một số đối tượng đến TP. Thủ Dầu Một để hoạt động “tín dụng đen” bằng hình thức cho vay trả góp (lãi suất từ 0,7%/ngày) và vay đứng (lãi suất từ 1%/ngày) tương đương 243 – 365%/năm. Qua đó thu lợi bất chính khoảng 290 triệu đồng.

Tiếp đó, giữa tháng 11/2024, Công an huyện Bàu Bàng triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do đối tượng Trần Hữu Đăng (sinh năm 1998, đăng ký thường trú tỉnh Hà Nam) cùng đồng bọn thực hiện. Theo điều tra, từ tháng 4/2024 đến giữa tháng 11/2024, tại huyện Bàu Bàng, đối tượng Trần Hữu Đăng cùng đồng bọn sử dụng hơn 5,5 tỷ đồng cho vay tổng cộng 22 khoản vay, giá trị các khoản vay từ 80 triệu đồng đến 350 triệu đồng với lãi suất từ 292%/năm – 1.000%/năm. Tính đến ngày 17/11/2024, qua cho vay nặng lãi, các đối tượng đã thu lợi bất chính khoảng 2 tỷ đồng…

Ngoài ra, viện kiểm sát nhân dân các cấp tỉnh Bình Dương đã truy tố 36 vụ gồm 54 bị can; Toà án nhân dân các cấp đã thụ lý đưa ra xét xử 35 vụ với 53 bị cáo về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương đã trình bày các tham luận về kết quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” của lực lượng công an tỉnh và những giải pháp, kiến nghị trong thời gian tới; kết quả công tác tham mưu UBND tỉnh các chính sách mở rộng, đa dạng các loại hình cho vay, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đáp ứng nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp phục vụ đời sống, tiêu dùng của nhân dân để góp phần ngăn chặn “tín dụng đen”; đánh giá kết quả, chất lượng công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm có liên quan “tín dụng đen” của cơ quan cảnh sát điều tra các cấp trong thời gian qua…

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Trần Văn Chính – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác phòng chống tội phạm nói chung và công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nói riêng. Đồng thời, các đơn vị cần nâng cao vai trò, trách nhiệm, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, trong đó có tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” với hình thức đa dạng, nội dung phù hợp với đặc điểm địa bàn, đối tượng.

Công an tỉnh sẽ chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tiếp tục ban hành chỉ thị về tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; đồng thời tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác nghiệp vụ, nắm chắc tình hình và triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý đối với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Ngô Huyền