Trang chủDestinationsTrà VinhBắt tạm giam các đối tượng vi phạm quy định về hoạt...

Bắt tạm giam các đối tượng vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng


 

Đồng thời cấm khỏi nơi cư trú đối với các bị can Nguyễn Minh Liệt (64 tuổi, ngụ Khóm 5, Phường 7, thành phố Trà Vinh), nguyên Giám đốc QTD Long Bình; Đồng Minh Toàn (44 tuổi, ngụ Khóm 3, Phường 1), nguyên Phó Giám đốc QTD Long Bình; Phan Thị Ngọc Vệ (56 tuổi, ngụ Khóm 1, Phường 1), nguyên Phó Giám đốc QTD Long Bình về hành vi vi phạm hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với bị can Lê Hoàng Minh.

 

Theo kết quả điều tra, với vai trò là thành viên Ban kiểm soát QTD, từ tháng 11/2016 đến tháng 5/2017, Minh đã ký lập các thủ tục liên quan đến hoạt động cho vay trái với quy định, xét duyệt cho vay không đúng đối tượng cấp tín dụng liên quan đến 10 hồ sơ với tổng số tiền trên 6,7 tỷ đồng, gây thiệt hại cho QTD. Riêng đối với Nguyễn Minh Liệt với vai trò là Giám đốc QTD đã thực hiện cho vay không đúng đôi tượng cấp tín dụng, hợp thức hóa thủ tục kết nạp thành viên QTD; vi phạm điều kiện vay vốn; không thẩm định việc vay vốn, vi phạm quy chế cho vay và đã tham gia ký 14 hồ sơ cho vay, số tiền trên 08 tỷ đồng; với những hành vi sai phạm như trên Đồng Minh Toàn đã ký 04 hồ sơ vay, gây thiệt hại trên 3,9 tỷ đồng; Phan Thị Ngọc Vệ đã ký 11 hồ sơ, gây thiệt hại trên 05 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 04/5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lâm Sanh (53 tuổi), ngụ ấp Chợ, xã Đại An, huyện Trà Cú, nguyên Phó Giám đốc QTD xã Đại An và Trịnh Văn Đèo (41 tuổi), ngụ Khóm 1, thị trấn Định An, huyện Trà Cú, nguyên Trưởng ban kiểm soát chuyên trách QTD Đại An về hành vi vi phạm hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với bị can Lâm Sanh.

 

Theo kết quả điều tra, với vai trò là Trưởng ban kiểm soát QTD Đại An, năm 2010, Đèo đứng ra vay vốn để nuôi tôm, cá nhưng bị thua lỗ và mất khả năng chi trả. Để có tiền trả nợ các khoản vay, Đèo đã lợi dụng việc quản lý các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người thân gia đình đã lập khống hồ sơ vay vốn tại QTD. Trong năm 2018 và 2019, Đèo đã sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thông tin sổ tiền của người khác, tự ký giả chữ ký, lập khống 12 hồ sơ tín dụng, gây thiệt hại trên 6,4 tỷ đồng. Mặc dù Lâm Sanh biết Đèo lấy tên và thông tin tài sản người khác lập khống hồ sơ tín dụng vay vốn, không có tài sản bảo đảm nhưng với vai trò Phó Giám đốc, Lâm Sanh đã ký duyệt cho vay 10 hồ sơ, gây thiệt hại trên 6,3 tỷ đồng.

Hiện vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: PHẠM HƠN



Source link

Cùng chủ đề

5 nhạc sĩ được yêu thích nhất 2024: Không thể vắng Tăng Duy Tân, Quang Hùng MasterD

Bùi Công Nam, Tăng Duy Tân, Quang Hùng MasterD... là những nhạc sĩ được yêu thích nhất năm 2024. Hứa Kim Tuyền Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền có 1 năm hoạt động âm nhạc sôi nổi. Anh đứng sau nhiều sản phẩm âm nhạc gây chú ý như: album Mộngmee - Amee, album Anh bờ vai - Vương Bình, Anh chẳng thoát được đâu - Mỹ Mỹ... không chỉ vai trò sáng tác mà còn sản xuất âm nhạc.  Điểm nhấn trong...

Nữ sinh đi thi hộ IELTS bị bắt giữ, nhiều đại học danh tiếng nâng tiêu chuẩn

INDONESIA - Vụ bê bối liên quan tới việc thi hộ IELTS khiến nhiều đại học danh tiếng trên thế giới xem xét lại các chứng chỉ ngoại ngữ và rà soát chính sách tuyển sinh. Tháng 11/2024, vụ việc gây xôn xao về tính minh bạch trong tiêu chuẩn học thuật quốc tế đã xảy ra khi nữ sinh 23 tuổi người Trung Quốc bị bắt tại thành phố Surabaya (Indonesia) vì giả danh người khác để thi IELTS.  Vụ...

Giá xăng dầu hôm nay 27/12/2024: Đồng loạt giảm

Giá xăng dầu hôm nay 27/12/2024: Sau 2 lần tăng liên tiếp, từ 15h hôm qua (26/12), giá xăng trong nước giảm từ 427-457 đồng/lít, giá dầu cùng giảm nhẹ. Giá xăng dầu hôm nay ngày 27/12/2024 Ghi nhận trên Oilprice lúc 5h ngày 27/12/2024 (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI ở mốc 69,61 USD/thùng, giảm 0,73% (tương đương giảm 0,51 USD/thùng). ...

Quyền Tổng thống Hàn Quốc trước nguy cơ bị luận tội

Hãng Yonhap ngày 26.12 đưa tin đảng Dân chủ đối lập tại Hàn Quốc vừa đưa ra dự luật luận tội quyền Tổng thống Han Duck-soo, dự kiến được bỏ phiếu tại một phiên họp toàn thể của quốc hội trong hôm nay...

Nguyên nhân gây chảy máu mũi trong mùa lạnh

Trong mùa lạnh, độ ẩm thấp, làm khô niêm mạc mũi hoặc sưởi quá nóng cũng làm khô và hư niêm mạc mũi dẫn đến chảy máu mũi. ...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Trao 34 tác phẩm ảnh và video đạt giải “Việt Nam hạnh phúc 2024”

Tối 11/12, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm và công bố giải thưởng cuộc thi ảnh và video “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2024”. Các tác giả đạt Huy chương vàng “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2024”. Đây là năm thứ hai cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên nền tảng quảng bá hình ảnh Việt Nam....

Cuộc thi ảnh, video “Việt Nam hạnh phúc – Happy Vietnam 2024”

Cuộc thi nhằm phát hiện và tôn vinh những khoảnh khắc, những câu chuyện có ý nghĩa về mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của Việt Nam, nhằm khẳng định với thế giới rằng Việt Nam là một đất nước thanh bình, tươi đẹp, đang phát triển năng động và là một quốc gia hạnh phúc... Việt Nam hiện là một trong 193 quốc gia thành viên của Liên hợp quốc cam...

Tìm nguyên nhân, giải pháp khắc phục bất cập về nguồn nhân lực pháp chế

  Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà: Lực lượng cán bộ pháp chế còn mỏng, bất cập về cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy.   Trả lời chất vấn đại biểu liên quan đến nguồn nhân lực trong lĩnh vực tư pháp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ pháp chế và giám định viên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định tình trạng này đúng như các đại biểu phản ánh....

Đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Đại biểu tham dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tư pháp tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh.   Tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh gồm các đồng chí: Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh; Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên,...

Ra quân tổng kiểm soát xe ô-tô kinh doanh vận tải hành khách, ô-tô vận tải hàng hóa bằng container

  Quang cảnh Lễ ra quân.   Đại tá Lê Văn Tư, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ; tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và Công an các huyện, thị xã, thành phố. Theo Kế hoạch, trong thời gian tổng kiểm soát từ ngày 15/8/2023 đến ngày 15/10/2023, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an toàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các chủ doanh nghiệp, cá nhân...

Bài đọc nhiều

Việt Nam đoạt 05 giải thưởng tại giải vô địch Robotics thế giới

  VEX Robotics World Championship là giải đấu Robotics quốc tế tổ chức thường niên tại Mỹ và được Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới công nhận là giải đấu Robotics lớn nhất thế giới vào năm 2018. Đơn vị tổ chức giải đấu này là Tổ chức Robotics Education & Competition (REC) Foundation-Tổ chức phi lợi nhuận với các dự án hướng đến STEM (Science-Khoa học, Technology-Công nghệ, Engineering-Kỹ thuật, Arts-Nghệ thuật, Mathematics-Toán học) và mang tính...

Giai đoạn 2021 – 2022: Giá trị sau chuyển đổi tăng từ 2,93

  Đại biểu tham dự hội nghị.   Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trung Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT; lãnh đạo UBND, Phòng NN-PTNT các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã có diện tích đất trồng lúa chuyển đổi. Qua 02 năm thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND việc chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây...

Kết quả đạt được qua nửa nhiệm kỳ thể hiện sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu quyết liệt của toàn Đảng bộ Khối...

  Chủ tọa điều hành hội nghị.   Các đồng chí: Nguyễn Văn Tám, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối; Trần Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Lữ Công Tạo, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Nguyễn Quỳnh Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các...

HĐND tỉnh giám sát việc quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản

  Đồng chí Nguyễn Văn Khiêm, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ý kiến tại buổi giám sát.   Đoàn giám sát có các đồng chí: Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát; Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát cùng các Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành...

FIFA và Tổ chức Y tế thế giới hợp tác thúc đẩy lối sống lành mạnh

  Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.   Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây đã nhất trí kéo dài quá trình hợp tác, tiếp tục sử dụng sức mạnh của môn thể thao “Vua” để thúc đẩy lối sống lành mạnh và quyền tiếp cận công bằng với dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu.  Trong kỳ...

Cùng chuyên mục

Tín ngưỡng Phật giáo trong đời sống người Khơ-me

Phật giáo Nam tông là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người Khơ-me, đặc biệt ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tín ngưỡng này đã thấm sâu vào từng ngóc ngách của xã hội, từ các nghi lễ sinh hoạt hàng ngày cho đến các lễ hội lớn, tạo nên một nét văn hóa đặc sắc và độc đáo. Các ngôi chùa Khmer là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tinh thần của...

Tìm nguyên nhân, giải pháp khắc phục bất cập về nguồn nhân lực pháp chế

  Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà: Lực lượng cán bộ pháp chế còn mỏng, bất cập về cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy.   Trả lời chất vấn đại biểu liên quan đến nguồn nhân lực trong lĩnh vực tư pháp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ pháp chế và giám định viên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định tình trạng này đúng như các đại biểu phản ánh....

Đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Đại biểu tham dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tư pháp tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh.   Tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh gồm các đồng chí: Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh; Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên,...

Ra quân tổng kiểm soát xe ô-tô kinh doanh vận tải hành khách, ô-tô vận tải hàng hóa bằng container

  Quang cảnh Lễ ra quân.   Đại tá Lê Văn Tư, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ; tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và Công an các huyện, thị xã, thành phố. Theo Kế hoạch, trong thời gian tổng kiểm soát từ ngày 15/8/2023 đến ngày 15/10/2023, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an toàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các chủ doanh nghiệp, cá nhân...

Hội nghị trực tuyến góp ý kiến về bổ sung, sửa đổi Quy định số 04-QĐi/TW của Ban Bí thư

  Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Trà Vinh.   Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Tỉnh ủy Trà Vinh, đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo đại diện...

Mới nhất

Kinh doanh địa ốc tìm cách giảm giá nhà

Thuê lại sản phẩm bất động sản của khách hàng với mức giá hấp dẫn, tặng quà giá trị cao rồi trừ thẳng vào giá nhà… là những cách doanh nghiệp địa ốc giảm giá nhà. Thuê lại sản phẩm bất động sản của khách hàng với mức giá hấp dẫn, tặng quà giá trị cao rồi trừ thẳng vào...

Ba doanh nghiệp tại Thái Bình đạt Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2024

Đó là Công ty cổ phần Green i - Park (chủ đầu tư KCN Liên Hà Thái), Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed và Công ty cổ phần Đầu tư thương mại quốc tế Minh Vượng. Ba doanh nghiệp tại Thái Bình đạt Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2024 Đó là Công ty cổ phần Green...

Hai công ty chứng khoán ngoại gặp sự cố kết nối đến HoSE

Cùng trong sáng 23/12, Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam và Công ty cổ phần Chứng khoán Funan (FNS) thông báo gặp sự cố kết nối với HoSE. NHSV đã khắc phục hoàn toàn từ 10h26. Cùng trong sáng 23/12, Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam và Công ty cổ phần Chứng khoán Funan...

Cảnh báo xu hướng phụ nữ trẻ ngại kết hôn, sinh con

Một câu chuyện xã hội lớn ở Việt Nam hiện nay đó là xu hướng giải phóng tư tưởng phụ nữ diễn ra mạnh mẽ, chủ nghĩa cá nhân phát triển, khiến phụ nữ trẻ có xu hướng trì hoãn kết hôn, sinh con, chọn sống độc...

Mới nhất