Powered by Techcity

Vụ án Vạn Thịnh Phát sẽ xét xử trong 2 tháng

Tòa sẽ xét xử bà Trương Mỹ Lan và 86 bị cáo từ ngày 5/3 đến 29/4 về hàng loạt tội danh, trong đó có hành vi chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng của SCB.

Vụ án Vạn Thịnh Phát, xét xử trong 2 tháng, bà Trương Mỹ Lan

Bà Trương Mỹ Lan lúc chưa bị bắt.

TAND TP Hồ Chí Minh (HCM) xét xử bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát về 3 ba tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Tham ô tài sản.

85 bị cáo còn lại gồm 45 cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng SCB; 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước; 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ; một cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước bị Viện KSND Tối cao truy tố về các tội: Tham ô tài sản, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng. 5 người trong số này là cựu lãnh đạo SCB và các chi nhánh, hiện đã bỏ trốn.

Phiên tòa do thẩm phán Phạm Lương Toản – Chánh tòa Hình sự TAND TP HCM, làm chủ tọa. Viện KSND Tối cao phân công 10 kiểm sát viên thuộc Viện KSND Tối cao và Viện KSND TP HCM giữ quyền công tố tại tòa.

Bị hại trong vụ án là Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) – liên quan đến hành vi sai phạm của bà Lan và đồng phạm. Còn bà Lan được xác định là bị hại trong vụ ông Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch tập đoàn Capella) Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là 1.000 tỷ đồng.

Gần 200 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp các bên liên quan. Trong đó, riêng bà Lan có 5 luật sư gồm: Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng, Nguyễn Huy Thiệp, Giang Hồng Thanh, Trương Thanh Đức.

Từ hai tháng nay, TAND TP HCM đã lên kế hoạch chuẩn bị cho công tác xét xử bao gồm nhân sự, tổ chức, an ninh phiên tòa… Hầu hết các bị cáo đã được di lý từ Hà Nội vào Trại giam T17, huyện Củ Chi.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, từ năm 2011, bà Lan đã thâu tóm 3 ngân hàng tư nhân để hợp nhất thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và lợi dụng hoạt động của ngân hàng để huy động vốn phục vụ kinh doanh cá nhân. Bà Lan sử dụng SCB như một công ty tài chính để cấp vốn cho hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát.

Với việc sở hữu 91,5% cổ phần của SCB thông qua nhiều cá nhân, bà Lan đã chỉ đạo lãnh đạo ngân hàng cùng cán bộ chủ chốt ở Vạn Thịnh Phát rút tiền của SBC bằng hình thức lập các hồ sơ vay khống, có khi chỉ đạo rút tiền trước, hoàn thiện hồ sơ sau.

Trong 10 năm liên tiếp (từ 2012 đến 2022), SCB đã giải ngân cho nhóm của bà Lan hơn 2.500 khoản vay với tổng số tiền hơn 1.066.000 tỷ đồng, chiếm 93% số tiền cho vay của ngân hàng, 7% còn lại là nhóm khách hàng thông thường.

Đến năm 2022, nhóm của bà Lan còn gần 1.300 khoản vay, dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng (483.000 tỷ đồng dư nợ gốc, 193.000 tỷ tiền lãi), nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi.

Để hợp thức hóa việc rút tiền và tránh bị phát hiện sai phạm, bà Lan đã chỉ đạo cán bộ ở SCB chuyển tiền giải ngân vào các công ty “ma”, sau đó thực hiện rút tiền mặt nhằm cắt đứt dòng tiền.

Cáo trạng xác định, từ tháng 2/2018 đến tháng 10/2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỷ; gây thiệt hại gần 130.000 tỷ đồng tiền lãi phát sinh. Ngoài ra, hành vi của bà Lan còn gây thiệt hại cho SCB hơn 64.600 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, để che giấu thực trạng yếu kém của SCB, giúp nhà băng thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt, bà Lan đã chỉ đạo thuộc cấp mua chuộc đoàn cán bộ thanh tra. Bà Lan bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước, số tiền 5,2 triệu USD.

Bà Nhàn bị truy tố về tội Nhận hối lộ; 16 người khác bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bộ Công an họp báo: Tiếp tục điều tra giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát

Tại họp báo về tình hình, kết quả công tác công an năm 2023 chiều 27/12, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (C03), Bộ Công an, thông tin về quá trình điều tra giai đoạn 2, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan.

 

Theo VnExpress

Nguồn

Cùng chủ đề

Bộ Công an họp báo: Tiếp tục điều tra giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát

Tại họp báo về tình hình, kết quả công tác công an năm 2023 chiều 27/12, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (C03), Bộ Công an, thông tin về quá trình điều tra giai đoạn 2, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan.Các đối tượng liên quan tại vụ án.Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn...

Bà Trương Mỹ Lan và 12 đồng phạm đối mặt khung hình phạt tử hình

Bị cáo buộc Tham ô tài sản, Nhận hối lộ số tiền "khủng", bị can Trương Mỹ Lan và 12 đồng phạm bị truy tố với khung hình phạt cao nhất là tử hình.Bà Trương Mỹ Lan.Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn...

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Chuỗi phương thức “thao túng” SCB của Trương Mỹ Lan và đồng phạm

Trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan, hành vi của Trương Mỹ Lan (sinh năm 1956, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng đồng phạm được đánh giá là có nhiều chiêu thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi.Trương Mỹ...

Hơn một triệu tỷ đồng bà Trương Mỹ Lan rút khỏi SCB đã đi đâu?

Bà Trương Mỹ Lan chuyển phần lớn tiền ra khỏi ngân hàng sau khi được giải ngân rồi dùng nhiều thủ đoạn để "cắt đứt dòng tiền".Với hàng loạt hành vi sai phạm bị đánh giá là "có tổ chức, tinh vi, xảo quyệt", bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị VKSND Tối cao truy tố về ba tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Tham...

Vụ án Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB: Hơn 5 triệu USD là tiền nhận hối lộ lớn nhất từ trước đến nay

Ngày 22/11, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức thông báo kết quả Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Hai Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương là ông Đặng Văn Dũng và ông Nguyễn Văn Yên chủ trì buổi thông báo.Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên phát biểu. Thông tin tại cuộc họp cho thấy, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu...

Cùng tác giả

Bắc Giang trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 khu công nghiệp: Nghĩa Hưng, Mỹ Thái, Song Mai – Nghĩa Trung,...

Chiều 21/02, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các khu công nghiệp (KCN): Nghĩa Hưng, Mỹ Thái, Song Mai - Nghĩa Trung, Đồng Phúc. Đồng chí Nguyễn Việt Oanh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, cơ quan, đơn vị tỉnh; Chủ tịch UBND: Thành phố Bắc Giang, thị...

Hội nghị trực tuyến Chính phủ: Bắc Giang kiến nghị nhiều giải pháp nhằm tăng trưởng hai con số (13,6%)

Ngày 21/2, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương thực hiện Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về tăng trưởng kinh tế. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ và đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị Trung ương. Tại điểm cầu Bắc Giang, các đồng chí:...

Khai mạc Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh Bắc Giang năm 2025

Sáng 21/02, Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh Bắc Giang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh Bắc Giang năm 2025. Dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn và hơn 200 vận động viên các đội bóng và đông đảo người dân đến cổ vũ. Giải bóng...

Bắc Giang: Công bố các Quyết định, Nghị quyết về sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ

Sáng 20/02, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị công bố các quyết định, nghị quyết về sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ. Các đồng chí: Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Việt Oanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị...

Ký kết chương trình phối hợp về chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên, người lao động tỉnh Bắc Giang

Chiều 19/02, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Giang phối hợp với Sở Y tế tổ chức hội nghị ký chương trình phối hợp về chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên, người lao động tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2025-2030. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Sở Y tế đã ký kết chương trình phối hợp về chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên, người lao động tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2025-2030. Theo đó, 02 đơn...

Cùng chuyên mục

Bắc Giang trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 khu công nghiệp: Nghĩa Hưng, Mỹ Thái, Song Mai – Nghĩa Trung,...

Chiều 21/02, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các khu công nghiệp (KCN): Nghĩa Hưng, Mỹ Thái, Song Mai - Nghĩa Trung, Đồng Phúc. Đồng chí Nguyễn Việt Oanh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, cơ quan, đơn vị tỉnh; Chủ tịch UBND: Thành phố Bắc Giang, thị...

Hội nghị trực tuyến Chính phủ: Bắc Giang kiến nghị nhiều giải pháp nhằm tăng trưởng hai con số (13,6%)

Ngày 21/2, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương thực hiện Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về tăng trưởng kinh tế. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ và đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị Trung ương. Tại điểm cầu Bắc Giang, các đồng chí:...

Khởi công Dự án Khu đô thị Đa Mai – Song Mai 2 (Dự án Danko Bắc Giang)

Ngày 16/02, Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko (Danko Group) tổ chức lễ khởi công Dự án Khu đô thị Đa Mai - Song Mai 2 (Dự án Danko Bắc Giang) thuộc phường Đa Mai và xã Song Mai, TP Bắc Giang. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tỉnh Bắc Giang. Dự án Khu đô thị Đa Mai - Song Mai...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu thăm, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu Xuân tại huyện Hiệp Hòa

Chiều 07/02, đồng chí Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu Xuân tại huyện Hiệp Hòa. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy: Lâm Thị Hương Thành - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Văn Tạo - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Phan Thế Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu thăm, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu năm tại thị xã Việt...

Chiều 05/02, đồng chí Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu năm tại thị xã Việt Yên và một số đơn vị, doanh nghiệp (DN). Cùng đi có đồng chí Phạm Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh. Đến thăm, nắm bắt tình hình triển khai...

Phấn đấu hoàn thành một số dự án giao thông trọng điểm vào dịp lễ 30/4

Ngày 18/02, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đường nối QL.37 - QL.17 - Võ Nhai (Thái Nguyên), tỉnh Bắc Giang, Dự án cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu thuộc địa bàn TP Bắc Giang. Cùng đi có đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành, địa phương liên quan. Dự án đường nối QL.37 - QL.17 đi Võ Nhai (Thái Nguyên) được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Giang dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ – Xuân Ất...

Sáng 03/2, UBND thành phố Bắc Giang tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Ất Tỵ năm 2025” tại Dự án “Cải tạo lát hè quanh Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh và vỉa hè Tòa án tỉnh Bắc Giang”. Dự lễ trồng cây có các đồng chí: Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hương - Phó Bí thư Thường trực...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Oanh thăm, chúc Tết thành phố Bắc Giang và kiểm tra tình hình hoạt động một số đơn...

Sáng 01/2 (tức ngày mùng 4 Tết Âm lịch), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Oanh thăm, chúc Tết thành phố Bắc Giang; thăm, kiểm tra tình hình hoạt động của một số dự án, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Bắc Giang. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh. Đến thăm TP Bắc Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Oanh chúc...

Triển khai chính sách tín dụng đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng

Chiều 20/01, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bắc Giang tổ chức Phiên họp thường kỳ quý IV năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn - Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND thị xã Chũ, UBND huyện Lục...

Bắc Giang phấn đấu tăng trưởng đạt 13,6% trong năm 2025

Trên cơ sở kết quả phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2024, tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2025 đạt 13,6%, trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 16%; dịch vụ tăng 7,5%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,8%; thuế sản phẩm tăng 10%. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 13,6% Theo kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025, với tốc độ tăng trưởng GRDP...

Tin nổi bật

Tin mới nhất