Powered by Techcity

Lừa huy động vốn đầu tư bất động sản, chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng

BẮC GIANG – Lợi dụng danh nghĩa là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Newland Group, trụ sở tại số 420B, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang (Bắc Giang), đối tượng Phạm Quang Thiêm (SN 1989) và Đặng Xuân Kiên (SN 1993) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng dưới hình thức huy động vốn để đầu tư bất động sản.

tin tức bắc giang, lừa đảo, công an, tìm bị hại, mua bán đất, lục nam

Các đối tượng Thiêm (bên trái) và Kiên.

Ngày 9/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam để điều tra đối với Thiêm và Kiên.

Trước đó, tháng 11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang nhận được đơn tố giác của công dân trên địa bàn các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Nghệ An và TP Hà Nội… tố cáo Phạm Quang Thiêm là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Newland Group cùng với Đặng Xuân Kiên là Tổng Giám đốc Công ty đã huy động vốn của nhiều nhà đầu tư bằng hình thức ký kết “hợp đồng hợp tác đầu tư bất động sản” sau đó không trả tiền theo cam kết mà có dấu hiệu chiếm đoạt.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2019 đến năm 2022, Phạm Quang Thiêm thành lập 5 công ty cổ phần khác nhau và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Các công ty này hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó hoạt động chính là Công ty cổ phần Newland Group. 

Năm 2019, Thiêm tìm kiếm các thửa đất có diện tích lớn ven các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để phân lô, bán kiếm lời.

Để có tiền đầu tư, Thiêm huy động vốn của nhiều người với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng bằng hình thức ký kết “hợp đồng đầu tư bất động sản” cùng với lời hứa trả lợi nhuận cao từ 10% – 120% (trong thời hạn từ 5 đến 30 tháng).

Sau khi nhận tiền góp vốn, Thiêm mua một số thửa đất ở các huyện Yên Dũng, Lục Nam, Lạng Giang…, sau đó phân lô để bán. Tuy nhiên, sau khi bán đất, đối tượng không thanh lý hợp đồng theo thỏa thuận mà chỉ trả lợi nhuận cho một số nhà đầu tư để lấy lòng tin nhằm tiếp tục kêu gọi góp vốn. 

Quá trình hoạt động, do Công ty thua lỗ, không còn khả năng thanh lý hợp đồng nên tháng 3/2022, Thiêm tiếp tục thành lập Công ty cổ phần Newland Group với mục đích tạo vỏ bọc mới để kêu gọi đầu tư và thuê Đặng Xuân Kiên làm người đại diện pháp luật, giữ chức Tổng Giám đốc.

Giai đoạn này, 2 đối tượng liên tục đưa ra các thông tin không đúng sự thật với nhà đầu tư, nhân viên, cộng tác viên của Công ty về việc đang đầu tư “Dự án nông trại, nghỉ dưỡng” tại địa bàn các huyện Việt Yên, Lục Ngạn và huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn); tổ chức quảng bá rầm rộ và đưa ra các gói đầu tư kèm theo ưu đãi, phần trăm hoa hồng cao, tặng vàng… Sau khi nhà đầu tư sập bẫy, đối tượng lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, chi trả các khoản vay và chi têu cá nhân…

Căn cứ tài liệu điều tra, tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định từ ngày 15/1/2022 đến 17/1/2023, Phạm Quang Thiêm và Đặng Xuân Kiên đã ký kết tổng số 88 “hợp đồng hợp tác đầu tư bất động sản”, kêu gọi góp vốn của 73 nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 33 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và thông báo để các cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ án biết, liên hệ giải quyết theo quy định của pháp luật (Chi tiết liên hệ: Điều tra viên Trần Nam, số điện thoại: 088.661.9591).

 

Bài, ảnh: Kim Chung

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo làm thêm

BẮC GIANG – Đánh vào tâm lý muốn tìm việc làm thêm dịp Tết, không ít đối tượng đã  quảng cáo tuyển người dán bao lì xì, dán hộp quà tặng, cộng tác viên làm việc online với công việc nhẹ nhàng, thu nhập cao. Tuy nhiên, đằng sau những lời mời chào hấp dẫn này là trò dẫn dụ vào bẫy lừa đảo. 

 

tin tức bắc giang, lừa đảo, công an, tìm bị hại, mua bán đất, lục nam

Nguồn

Cùng chủ đề

Thủ đoạn đường dây cho hơn một triệu người vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 8.000 tỷ đồng

Nhóm nghi can người Trung Quốc đến Việt Nam lập hơn 65 app, cho hơn một triệu người vay hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 8.000 tỷ đồng.Ngày 22/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Nam hoãn phiên tòa sau hai ngày xét xử 40 người bị truy tố về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Rửa tiền, Cưỡng đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ và Lừa...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo nhận quà người quen qua mạng

Chiêu lừa đảo bằng hình ảnh chuyển tiền giả qua thanh toán tài khoản ngân hàngBẮC GIANG - Ngày 20/3, Công an phường Nếnh, thị xã Việt Yên (Bắc Giang) tiếp nhận đối tượng Nguyễn Văn Phương (SN 1988) ở xã Dương Thành, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) ra đầu thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 34 triệu đồng của anh Đỗ Văn Trường (SN 1993), tổ dân phố Ninh Khánh, phường Nếnh. Gửi bưu phẩm có...

Tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả

BẮC GIANG - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra tại tỉnh Bắc Giang năm 2022 theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 24-QĐ/CSHS, ngày 6/3/2024.Thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang.Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát...

Dẫn vốn cho người nghèo

Dẫn vốn cho người nghèo Nguồn

Ca khúc “Sáng mãi bản hùng ca” do ca sĩ Tùng Dương biểu diễn tại Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên...

Cập nhật: 21:34ngày17/03/2024BẮC GIANG - Tại chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884-2024) vào sáng 16/3, bài hát "Sáng mãi bản hùng ca" của nhạc sĩ Đào Hồng Thạch do ca sĩ Tùng Dương biểu diễn thể hiện tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường của nghĩa quân Đề Thám mang lại...

Cùng tác giả

Giá heo hơi hôm nay 13/11/2024: Giảm nhẹ tại miền Nam 1.000

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay hôm nay 13/11/2024 Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay chững lại so với ngày hôm qua và dao động trong khoảng 62.000 – 64.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Bắc 13/11/2024 duy trì đi ngang Cụ thể, thương lái tại Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hà Nội, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương đang thu mua heo hơi với giá 64.000 đồng/kg ghi...

Thúc tiến độ Đề án metro 72,03 tỷ USD; Đầu tư 19.784 tỷ đồng xây cao tốc Nam Định

Thúc tiến độ Đề án metro 72,03 tỷ USD; Đầu tư 19.784 tỷ đồng xây cao tốc Nam Định – Thái Bình Thúc tiến độ Đề án phát triển metro TP. Hà Nội, TP. HCM trị giá 72,03 tỷ USD; Đầu tư 19.784 tỷ đồng xây 60,9 km cao tốc Nam Định – Thái Bình 4 làn xe…   Đó là hai trong số những thông tin về đầu tư đáng chú ý trong tuần qua. Thúc tiến độ Đề án phát...

Khẩn trương triển khai đầu tư hạ tầng điện, đảm bảo nhịp độ phát triển kinh tế

Chiều 12/11, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang năm 2025 và giai đoạn tiếp theo. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Mai Sơn - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh; Lâm...

Giải cầu lông quốc tế Li-Ning Vietnam International Series 2024: Các vận động viên chính thức tranh tài tại Bắc Giang

Sáng nay (12/11), tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang, các vận động viên (VĐV) chính thức bước vào tranh tài Giải cầu lông quốc tế Li-Ning Vietnam International Series 2024. Đây là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức tại tỉnh Bắc Giang. Giải đấu năm nay thu hút 197 VĐV tham dự, với 73 VĐV nữ, 124 VĐV nam đến từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ gồm: Indonesia, Malaysia, Australia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Lào, Myanmar, New Zealand,...

Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX: Thông qua 16 dự thảo Nghị quyết

Sáng 12/11, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề). Các đồng chí: Lâm Thị Hương Thành - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nghiêm Xuân Hưởng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Mai Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ...

Cùng chuyên mục

Giải cầu lông quốc tế Li-Ning Vietnam International Series 2024: Các vận động viên chính thức tranh tài tại Bắc Giang

Sáng nay (12/11), tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang, các vận động viên (VĐV) chính thức bước vào tranh tài Giải cầu lông quốc tế Li-Ning Vietnam International Series 2024. Đây là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức tại tỉnh Bắc Giang. Giải đấu năm nay thu hút 197 VĐV tham dự, với 73 VĐV nữ, 124 VĐV nam đến từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ gồm: Indonesia, Malaysia, Australia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Lào, Myanmar, New Zealand,...

Bắc Giang: 4/6 giáo viên đoạt giải tại Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2024.

Từ ngày 4 đến ngày 10/11, Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc được tổ chức tại Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh và Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam, phân hiệu Đào tạo Hoành Bồ, phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long với sự tham gia của 462 giáo viên dạy nghề đến từ 266 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong cả nước. Kết thúc Hội giảng, Ban Tổ chức...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Lạng Giang

Chiều 10/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Nguyễn Văn Gấu đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024 với cán bộ, Nhân dân thôn Tân Thiếp, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang. Cùng dự Ngày hội có các đồng chí: Trần Công Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trần Quang Đạo - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Văn Thi - Bí thư...

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Việt Oanh dự Ngày hội đại đoàn kết tại huyện Tân Yên

(BBG)- Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18/11 (1930-2024), sáng 10/11, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Lãn Tranh 1, xã Liên Chung (Tân Yên). Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, UBND huyện Tân Yên. Tại đây, các đại biểu và nhân...

Bắc Giang: Gần 350 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo" năm 2024, đến ngày 6/11, Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận gần 350 triệu đồng từ 13 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đối tượng vận động ủng hộ Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2024 và Chương trình an sinh xã hội năm 2025 là các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh, vận động người lao...

Tập trung rà soát, thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu năm 2024

Sáng 05/11, đồng chí Mai Sơn - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị thường kỳ UBND tỉnh tháng 10/2024. Dự hội nghị có đồng chí Lâm Thị Hương Thành - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phan Thế Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Kinh tế - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực Theo...

Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 10/2024

Ngày 31/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 10/2024. Đồng chí Giáp Ngọc Giang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan, cơ quan báo chí của tỉnh; đại diện các phóng viên báo chí của địa phương và thường trú tại tỉnh. Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua,...

Bắc Giang giành giải Nhì toàn đoàn về thể thao tại ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng...

(BBG)- Tham gia ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ XI năm 2024, đoàn Bắc Giang giành 12 Huy chương Vàng (HCV); 2 giải B; 8 giải C ở các nội dung thi văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch. Chiều 4/11, tại TP Lạng Sơn, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức bế mạc ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Đông...

Bắc Giang: Đẩy mạnh giảm nghèo thực chất, thoát nghèo bền vững

Năm 2024, tỉnh Bắc Giang tiếp tục triển khai các chương trình giảm nghèo bền vững với mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, đặc biệt là các hộ nghèo và hộ cận nghèo. Những nỗ lực này không chỉ nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo mà còn xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm  Theo kết quả điều tra thống kê hộ nghèo tại...

Bắc Giang: 11 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”

(BBG)- Chủ tịch nước vừa quyết định phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” cho 953 cá nhân, trong đó tỉnh Bắc Giang có 11 cá nhân được phong tặng danh hiệu cao quý này. 11 cá nhân của Bắc Giang được phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” gồm 7 bác sĩ, 2 dược sĩ và 2 điều dưỡng. Bác sĩ Nghiêm Tam Dương (ngoài cùng bên phải), Trưởng Khoa Ngoại thận - Tiết niệu - Lọc máu (Bệnh...

Tin nổi bật

Tin mới nhất