Powered by Techcity

Bộ Công an: Nhà đầu tư vào Tân Hoàng Minh sẽ được nhận lại tiền

Theo lãnh đạo Cục C03 – Bộ Công an, hơn 8.600 tỷ đồng mà Tân Hoàng Minh lừa đảo chiếm đoạt được xác định là tang vật của vụ án. Sau khi xét xử, số tiền trên sẽ được trả lại cho các bị hại.

Bộ Công an,  Nhà đầu tư vào Tân Hoàng Minh ,nhận lại tiền

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – Bộ Công an (Ảnh: Hải Nam).

Chiều 2/10, tại buổi họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an quý III 2023, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – Bộ Công an trả lời câu hỏi liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Theo Thiếu tướng Thành, quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Tân Hoàng Minh đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của hơn 6.000 nhà đầu tư. Hiện cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ số tiền nêu trên.

Thiếu tướng Thành cho biết, hơn 8.600 tỷ đồng được xác định là vật chứng vụ án. Khi vụ án được đưa ra xét xử, nếu tòa án tuyên bố, kết luận Tân Hoàng Minh lừa đảo, số tiền là tang vật sẽ được trả lại cho các bị hại.

“Tôi tin rằng nhà đầu tư sẽ được nhận lại nhưng theo trình tự pháp luật”, vị Phó cục trưởng nói và khuyến cáo các bị hại cần theo dõi chặt chẽ quá trình truy tố, xét xử vụ án để được bảo vệ quyền lợi.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2021 đến đầu năm 2022, ông Dũng đã chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt (Phó Tổng giám đốc Công ty thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh) nghiên cứu phương án, cách thức huy động vốn cho công ty.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh đã thống nhất chủ trương, chỉ đạo Việt và cùng con trai phân công, chỉ đạo, ủy quyền cho các bị can, cá nhân liên quan tại Tân Hoàng Minh sử dụng pháp nhân 3 công ty Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng khống.

Ngoài ra, các bị can còn thông đồng với những đối tượng tại Công ty Kiểm toán Nam Việt (chi nhánh phía bắc) và Công ty CPA Hà Nội để kiểm toán, hợp thức số liệu, “làm đẹp” báo cáo tài chính năm 2020-2021, đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần trái chuẩn mực kiểm toán Việt Nam để hợp thức cho các công ty có đủ điều kiện phát hành trái phiếu.

Kết luận điều tra chỉ ra, chủ trương của ông Dũng còn là ký các hợp đồng giả cách chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền “khống” thể hiện việc thanh toán tiền từ Tân Hoàng Minh sang công ty phát hành, tạo lập giá trị ảo các gói trái phiếu và trái chủ cho Tân Hoàng Minh, để bán trái phiếu rộng rãi cho người dân.

Với những thủ đoạn này, ông Dũng và 10 bị can khác tại Tân Hoàng Minh đã phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ đứng tên 3 công ty con, huy động 10.300 tỷ đồng của nhà đầu tư trái quy định.

Sau khi hợp thức hồ sơ, phương án phát hành và thanh toán “khống” để trở thành trái chủ sơ cấp, Công ty Tân Hoàng Minh đã bán trái phiếu, huy động được gần 14.000 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền trên, ông Dũng chỉ đạo sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích phương án phát hành trái phiếu. Trong đó, hơn 5.100 tỷ đồng tiền của nhà đầu tư sau được ông Dũng xoay vòng trả cho nhà đầu tư đến hạn trước.

Kết luận điều tra nêu, tại thời điểm Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, ông Dũng chiếm đoạt hơn 8.800 tỷ đồng của 6.631 khách hàng riêng lẻ được xác định là bị hại trong vụ án.

Sau khi giảm trừ hơn 163 tỷ đồng dư nợ trái phiếu của Công ty Tổng Bách Hóa, Bộ Công an xác định ông Dũng và các bị can trong vụ án còn chiếm đoạt số tiền hơn 8.634 tỷ đồng của 6.630 bị hại.

Vì sao Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị bắt tạm giam?

Ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh – Đỗ Anh Dũng để điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

 

Theo Dân trí

Nguồn

Cùng chủ đề

Chương trình nghệ thuật chính luận Sao Độc lập năm 2024: Lắng đọng và xúc động

NDO – Tối 25/8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Tạp chí Cộng sản, Bộ Công an phối hợp với Thành ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Báo Nhân Dân tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Sao Độc lập” 2024 nhân kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 79 năm Ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân. Trường ca: “Lời Bác...

Bộ Công an đề xuất bỏ giấy phép lái xe hạng A4

Bộ Công an đề xuất bỏ giấy phép lái xe hạng A4, đưa hạng B1 và B2 về cùng hạng B, trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.Theo quy định hiện hành, bằng lái xe A4 dành cho người lái máy kéo có trọng tải đến một tấn. Hạng B1 dành cho người không hành nghề lái xe để điều khiển ôtô chở người đến 9 chỗ ngồi; xe tải có trọng tải thiết...

Bộ Công an dự kiến thi đánh giá năng lực sau thi tốt nghiệp 10 ngày

Kỳ thi đánh giá năng lực vào các trường công an dự kiến tổ chức sau kỳ thi tốt nghiệp 10 ngày, cấu trúc và công thức tính điểm xét tuyển tương tự năm ngoái.Thiếu tá Triệu Thành Đạt, chuyên viên Cục Đào tạo, Bộ Công an. Tại ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo, báo Tuổi trẻ tổ chức tại Hà Nội sáng 17/3, Thiếu tá Triệu Thành Đạt, chuyên...

Bộ Công an sẽ cấp phép cho xe nước ngoài vào Việt Nam

Từ ngày 1/5, Bộ Công an sẽ thay Bộ Giao thông Vận tải chủ trì việc chấp thuận cho người nước ngoài được mang phương tiện vào Việt Nam tham gia giao thông.Các phương tiện tham gia giao thông trên cao tốc ở Hà Nội.Theo Nghị định 30/2024 có hiệu lực từ 1/5 về quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đăng ký tại nước ngoài, do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch,...

Đội kỵ binh thuộc Bộ Công an sẽ biểu diễn tại Lễ hội Yên Thế

BẮC GIANG - Trong chuỗi các hoạt động tại Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế (gọi tắt là Lễ hội Yên Thế 2024), Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động (Bộ Công an) sẽ biểu diễn chương trình đặc sắc.Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, vào lúc 19 giờ 30 đến 20 giờ 30 phút ngày 15/3 và 8 giờ 15 đến 9 giờ 5 phút...

Cùng tác giả

Khuyến cáo tiêm vắc-xin để phòng chống dịch bạch hầu

Bộ Y tế nhận định các ổ dịch bạch hầu vẫn được kiểm soát, đồng thời đề nghị các địa phương không lạm dụng cách ly rộng rãi và không đúng đối tượng. Liên quan đến trường hợp bệnh nhân 11 tuổi ở Cao Bằng tử vong do bệnh bạch hầu, TS.Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho biết các ổ dịch nhỏ vẫn trong tầm kiểm soát. Nguy cơ lây nhiễm thành dịch...

Cháy lớn tại nhà xưởng chứa nhiều vật liệu xốp ở Bắc Giang

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát vào khoảng 7h hôm nay tại nhà xưởng của gia đình anh H.V.H, số 130 và 132 đường Trần Quang Khải. Ngay khi nhận được tin báo, Công an TP Bắc Giang, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Giang) đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do nhà xưởng chứa nhiều...

Ngắm tiêm kích “hổ mang chúa” SU-30MK2 hợp luyện trên bầu trời Hà Nội

Để chuẩn bị trình diễn tại lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, 7 tiêm kích SU-30MK2 và 7 trực thăng Mi các loại đã hợp luyện trên bầu trời khu vực sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Đây là lần thứ hai Sư đoàn 371 (Quân chủng Phòng không – Không quân) được Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam (Bộ Quốc phòng) giao nhiệm vụ, chủ trì hoạt động bay máy bay...

Tin tức sáng 26-11: Quốc hội xem xét thông qua Luật Thuế VAT; Ngành nào đang cần nhiều lao động?

Người lao động hoàn thiện hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang – Ảnh: HÀ QUÂN Số người thất nghiệp toàn quốc giảm nhưng ngành nào cần nhiều lao động? Theo bản tin thị trường lao động quý 3-2024 vừa công bố, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết cả nước có 51,6 triệu người có việc làm, tăng hơn 114.000 người so với quý trước. Tuy...

Các tác phẩm đoạt giải Cuộc thi ảnh “Tự hào một dải biên cương” lần thứ 3 năm 2024

(NADS) – Ngày 25/11, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Lê trao giải và khai mạc triển lãm Cuộc thi Ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ 3 năm 2024. Ban Tổ chức đã trao giải cho 22 tác phẩm ảnh xuất sắc nhất của cuộc thi. 2 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 6 Huy chương Đồng và 10 Khuyến khích. Cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung...

Cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn thăm hỏi gia đình nạn nhân tai nạn giao thông tại Yên Dũng

Hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT), sáng 25/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn cùng lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh và lãnh đạo UBND huyện Yên Dũng đi thăm, động viên các gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Dũng. Đến thăm các gia đình bà...

Đại hội đại biểu Hội Làm vườn tỉnh Bắc Giang khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029

Sáng ngày 22/11, Hội Làm vườn tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội đại biểu Hội Làm vườn (HLV) tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự đại hội có các đồng chí: Phan Huy Thông - Phó Chủ tịch Thường trực HLV Việt Nam; Mai Sơn - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Nhiệm kỳ qua, HLV tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện nghị...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Mầm non...

Sáng 20/11, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành dự lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Mầm non Thị trấn Thắng (Hiệp Hòa). Cùng dự có Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tạ Việt Hùng; lãnh đạo huyện Hiệp Hòa và đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường. Trường Mầm non Thị trấn Thắng được thành...

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Mai Sơn chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại huyện Lạng Giang

Ngày 20/11, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và kỷ niệm 30 năm thành lập. Dự buổi lễ có đồng chí Mai Sơn - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện Lạng Giang cùng đông đảo các thế hệ...

Bắc Giang giành 2 giải A tại liên hoan nghệ thuật các dân tộc Tày, Nùng, Thái

(BBG)- Tại liên hoan nghệ thuật hát then, đàn tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ VII năm 2024, đoàn nghệ nhân, diễn viên Bắc Giang giành 2 giải A, 4 giải B, 1 giải C và được tặng Bằng khen. Liên hoan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức từ ngày 16 đến ngày 18/11 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (TP Hà Nội). Đoàn nghệ nhân,...

Bắc Giang: 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11 (1930 - 2024), từ ngày 01/11 đến ngày 18/11/2024, các khu dân cư (KDC) tại 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024, tạo không khí thi đua phấn khởi, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào...

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Việt Oanh chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường THPT Lục Ngạn số 1

Sáng 17/11, Trường THPT Lục Ngạn số 1, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tổ chức lễ kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (1982 - 2024) và kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1964-2024). Đồng chí Nguyễn Việt Oanh - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự và chúc mừng nhà trường. Cùng dự có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành tỉnh; huyện Lục Ngạn và đông đảo các thế hệ cán bộ,...

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam trao 200 suất học bổng cho học sinh nghèo vươn lên học tập tốt

Chế độ ban đêm OFF Cỡ chữ: A- A A+ Giọng Nữ Giọng Nam Sáng 17/11, Hội khuyến học tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam tổ chức Chương trình trao học bổng Samsung cho học sinh nghèo vươn lên học tập tốt trên địa bàn tỉnh....

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại huyện Lục Nam

Sáng 17/11, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), 40 năm thành lập Trường THPT Tứ Sơn, huyện Lục Nam. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Lục Nam. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh Trường THPT Tứ Sơn cùng ôn lại quá trình thành lập và...

Thăm, tặng quà gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông trên địa bàn thị xã Việt Yên

(BBG)- Nhân Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT), sáng 15/11, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Bắc Giang, Phó trưởng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Bắc Giang và đoàn công tác đến thăm, tặng quà 3 gia đình có nạn nhân TNGT trên địa bàn thị xã Việt Yên. Cùng đi có đại diện lãnh đạo HĐND, Ban ATGT thị xã...

Tin nổi bật

Tin mới nhất