ديون ضخمة وحقوق ملكية سلبية لا تزال لديها أموال للرشوة

أنهت هيئة التحقيق الأمنية (وزارة الأمن العام) للتو التحقيق في قضية "انتهاك اللوائح المتعلقة بإدارة واستخدام أصول الدولة مما تسبب في الخسارة والهدر؛ عدم المسؤولية مما تسبب في عواقب وخيمة؛ إعطاء الرشوة؛ تلقي الرشوة؛ استغلال المناصب والسلطات للتأثير على الآخرين لتحقيق مكاسب شخصية" التي حدثت في شركة Xuyen Viet Oil Trading، Transport and Tourism Company Limited وعدد من الوكالات والمنظمات ذات الصلة.

وقالت وكالة التحقيقات الأمنية إن السيد لي دوك ثو، السكرتير السابق للجنة الحزب الإقليمية في بن تري، تلقى رشاوى تزيد عن 13 مليار دونج، وهدايا عبارة عن ساعة باتيك فيليب بقيمة تزيد عن 9.8 مليار دونج، وسيارة مرسيدس بنز S450 فاخرة بقيمة تزيد عن 6.6 مليار دونج.

زيت شوين فييت.jpg
قدمت شركة Xuyen Viet Oil العديد من المسؤولين إلى العدالة. الصورة: LB

في هذه القضية، تم اقتراح محاكمة السيد تران دوي دونج، المدير السابق لإدارة السوق المحلية بوزارة الصناعة والتجارة (قبل محاكمته، كان نائب مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الصناعة والتجارة) بتهمة "تلقي الرشوة".

في مايو 2024، أعلنت إدارة الضرائب في مدينة هو تشي منه عن قائمة الشركات المثقلة بالديون الضريبية لشهر مايو 2024. وتتصدر قائمة الشركات المثقلة بالديون الضريبية شركة Xuyen Viet Oil بديون تبلغ نحو 1740 مليار دونج.

في فترة ما بعد الظهر من يوم 6 يوليو 2024، في المؤتمر الصحفي الحكومي الدوري، قال اللواء هوانج آنه توين، المتحدث باسم وزارة الأمن العام آنذاك، إن السيدة ماي ثي هونغ هانه - مديرة شركة شوين فيت أويل - وشركائها استخدموا بشكل غير قانوني أموالاً من صندوق تثبيت أسعار البترول وضريبة حماية البيئة لأغراض تجارية وشخصية؛ إقامة العلاقات والرشاوى.

يُظهر استنتاج هيئة التفتيش الحكومية لإدارة البترول المعلن عنه في 4 يناير 2024 أن: شركة Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited لديها حقوق ملكية سلبية بقيمة 462 مليار دونج؛ مدين للدولة بمبلغ 1246 مليار دونج كضريبة حماية البيئة؛ يبلغ الدين المستحق لصندوق تثبيت الأسعار 212 مليار دونج، وتدين الشركة في البداية بمبلغ 1.920 مليار دونج.

ومع ذلك، لا تزال الشركة مدينة للمديرة ماي ثي هونغ هانه بمبلغ 2,978 مليار دونج (تم القبض على السيدة هانه في سبتمبر 2023 - PV)

وبحسب تقرير النيابة العامة الشعبية العليا، فيما يتعلق بانتهاك اللوائح المتعلقة بإدارة واستخدام أصول الدولة مما تسبب في خسائر وهدر في شركة Xuyen Viet Oil وعدد من المقاطعات والمدن، فقد صادرت وكالة التحقيقات الأمنية مؤقتًا 134 دفتر توفير بمبلغ إجمالي قدره 1320 مليار دونج أثناء البحث....

كيف يتم ترخيص زيت Xuyen Viet؟

حصلت شركة Xuyen Viet Oil على أول ترخيص لاستيراد وتصدير البنزين في 22 أغسطس 2016. وحصلت هذه الشركة على ترخيص جديد لاستيراد وتصدير البترول في 19 نوفمبر 2021.

عند حصولها على ترخيص من وزارة الصناعة والتجارة، تكون الشركة قد توفرت فيها كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 83/2014/ND-CP. وبناءً على ذلك، فيما يتعلق بوكلاء البترول (وفقًا للوائح، يتعين على الشركات أن يكون لديها 40 وكيلًا)، فإن شركة Xuyen Viet Oil Company لديها 49 وكيلًا بما في ذلك 17 وكيلًا بعقود وكالة موقعة مباشرة من قبل الشركة الأم لشركة Xuyen Viet Oil و32 وكيلًا تابعًا لشركة Xuyen Viet Oil الفرعية (شركة Dai Dong Xuan).

ومع ذلك، أشار استنتاج التفتيش لوزارة الصناعة والتجارة إلى أنه: لتلبية شروط نظام التوزيع، هناك 37 وكيل بيع بالتجزئة لشركة Dai Dong Xuan المساهمة أعلنت شركة Xuyen Viet Oil أنها تنتمي إلى نظامها من خلال آلية الشركة الأم والفرعية. على وجه التحديد، ساهمت شركة Xuyen Viet Oil بأكثر من 50٪ من رأس مال شركة Dai Dong Xuan.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه في نفس اليوم الذي منحت فيه وزارة الصناعة والتجارة ترخيص استيراد وتصدير البترول، وقعت شركة Xuyen Viet Oil وشركة Dai Dong Xuan المساهمة وثيقة لإلغاء عقد نقل الأسهم، وفي وقت الإلغاء، "لم يكن الطرفان قد قاما بعد بأي حقوق والتزامات بموجب العقد الموقع".

وفي الختام، أوصى فريق التفتيش التابع لوزارة الصناعة والتجارة، بالتعاون مع شركة Xuyen Viet Oil، بأن تقوم إدارة السوق المحلية على الفور بتصحيح الأخطاء في تقييم وإصدار تراخيص الأعمال البترولية وتفتيش والإشراف على صيانة شروط الأعمال البترولية.

وفي نهاية عملية التفتيش، سجلت وزارة الصناعة والتجارة أنه في وقت التفتيش، كان لدى شركة Xuyen Viet Oil 10 متاجر بيع بالتجزئة للبنزين تابعة لها و18 وكيل بيع بالتجزئة للبنزين. تم فرض عقوبات إدارية على شركة Xuyen Viet Oil Company وتم إلغاء ترخيص تصدير واستيراد البترول لمدة شهر ونصف بسبب انتهاكها للوائح المتعلقة بعدم الحفاظ على العدد المطلوب من وكلاء بيع البترول بالتجزئة كما هو منصوص عليه أعلاه.

في عام 2023، ستواصل وزارة الصناعة والتجارة تفتيش الامتثال للوائح القانونية في أعمال البترول لشركة Xuyen Viet Oil.

وفي وقت التفتيش، سجلت وزارة الصناعة والتجارة أن شركة Xuyen Viet Oil تمتلك 10 متاجر بيع بالتجزئة للبنزين. ومع ذلك، في وقت التفتيش، كان هناك 3 متاجر انتهت صلاحية شهادة أهليتها لتجارة التجزئة البترولية وكان هناك 20 عقد وكالة بيع بالتجزئة البترول تم توقيعها مع وكلاء بيع بالتجزئة البترول وكانت لا تزال سارية المفعول.

وبناءً على استمرار شركة Xuyen Viet Oil Company في الفشل في الحفاظ على الشروط وتلبيتها كتاجر رئيسي في مجال الأعمال البترولية، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة في 11 أغسطس 2023 القرار رقم 2081 بإلغاء ترخيص أعمال تصدير واستيراد البترول لشركة Xuyen Viet Oil Company.

مدير شركة شوين فيت أويل استخدم أموالاً من صندوق تثبيت أسعار البنزين لرشوة السيدة ماي ثي هونغ هانه - مديرة شركة شوين فيت أويل وشركاؤها استخدموا بشكل غير قانوني أموالاً من صندوق تثبيت أسعار البنزين وضريبة حماية البيئة لأغراض تجارية وشخصية؛ إقامة العلاقات والرشاوى.