محاكمة الاستئناف في قضية فان ثينه فات، المرحلة الثانية: تخفيف عقوبة المدعى عليه ترونغ ماي لان

المدعى عليه ترونغ ماي لان

في يوم 21 أبريل/نيسان، وبعد محاكمة ومداولة استمرت قرابة شهر، أصدرت المحكمة الشعبية العليا في مدينة هوشي منه حكمها على المتهمين في جلسة الاستئناف الثانية للقضية المرفوعة أمام شركة فان ثينه فات جروب المساهمة (مجموعة فان ثينه فات) وبنك سايجون التجاري المساهمة (بنك إس سي بي).

وبحسب هيئة المحاكمة، فإن ملف القضية ونتائج الاستجواب لديها أسباب لتحديد أن المدعى عليه ترونج ماي لان يمتلك غالبية أسهم مجموعة فان ثينه فات وبنك إس سي بي. في حوالي شهر أغسطس 2018، كان بنك SCB تحت التفتيش والفحص من قبل وكالات الإدارة؛ واجهت طلبات الحصول على الائتمان من بنك SCB للشركات التابعة لمجموعة Van Thinh Phat صعوبات، مصحوبة بديون معدومة طويلة الأمد.

وفي مواجهة الوضع المذكور أعلاه، ترأس ترونغ ماي لان اجتماعًا مع المدعى عليهم الذين كانوا من الموظفين الرئيسيين في مجموعة فان ثينه فات وبنك إس سي بي وشركة تان فيت للأوراق المالية (شركة تان فيت للأوراق المالية)، واقترح اختيار 4 شركات تابعة لمجموعة فان ثينه فات (آن دونج، وساني وورلد، وكوانغ ثوان، وسيترا) لإصدار 25 سندًا "مزيفًا"، بدون ضمانات، بإجمالي حجم 308,691,388 سندًا، ثم عرضها للبيع بشكل غير قانوني، وحشد رأس المال من 35,824 مستثمرًا، وكسب عشرات الآلاف من المليارات من دونج.

ولم يتم استخدام المبلغ المذكور أعلاه لغرض إصدار السندات، بل استخدمته لان وشركاؤها لأغراض أخرى مثل سداد قروض البنوك، ودفع أصل وفوائد السندات، والإنفاق على المشاريع، وتحويل الأموال إلى الخارج، ولأغراض شخصية لتروونج مي لان، مما أدى إلى عدم القدرة على سداد ديون السندات. اعتبارًا من 7 أكتوبر 2022، استولى ترونغ ماي لان وشركاؤها على أكثر من 30،081 مليار دونج من 35،824 ضحية.

وبالإضافة إلى ذلك، حددت لائحة الاتهام أنه خلال السنوات العشر من 2012 إلى 2022، استخدمت مجموعة فان ثينه فات 23 شركة (12 شركة في فيتنام و11 شركة ومنظمة أجنبية) لتحويل الأموال إلى الخارج واستلام الأموال من الخارج إلى فيتنام. ومن بين هذه الشركات، أجرت 21 شركة 78 معاملة تحويل أموال غير مشروعة إلى الخارج (بإجمالي 1.5 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 35.360 مليار دونج) و152 معاملة تلقي أموال من الخارج (بإجمالي 3 مليارات دولار أمريكي، أي ما يعادل 71.360 مليار دونج). ويبلغ إجمالي الأموال التي تتهم ترونغ ماي لان بنقلها بشكل غير قانوني عبر الحدود 4.5 مليار دولار أمريكي (حوالي 106,730 مليار دونج).

واتهمت ترونغ ماي لان وشركاؤها أيضًا بـ "غسل الأموال" من الأصول المختلسة لبنك SCB بمبلغ 445،747 مليار دونج. وبناء على ذلك، ومن أجل إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الشرعية على مبلغ الأموال "المسروق" من بنك SCB، وجهت المدعى عليها ترونغ ماي لان مرؤوسيها للقيام بالعديد من الحيل "لغسل" الأموال عن طريق سحب الأموال ثم تحويلها إلى مئات الحسابات الشخصية والقانونية لاستخدامها وفقًا لتعليمات لان.

وقد قررت هيئة المحلفين أن ترونغ ماي لان هو الشخص الرئيسي في الجرائم الثلاث. وساعد باقي الشركاء المتهم في ارتكاب الجريمة. لقد كان الحكم الابتدائي الذي قضى بالحكم على المتهم وشركائه صحيحاً من حيث الشخص والجريمة، وخالياً من الظلم.

ومع ذلك، بعد المحاكمة الابتدائية، تلقت المحكمة العليا إخطارًا من وكالة إنفاذ القانون يعلن استرداد أكثر من 8600 مليار دونج من المرحلة الأولى من القضية. وهذا مبلغ ضخم من المال، وهناك أيضًا إمكانية استرداد 15 مليار دونج في المستقبل القريب. ولا تشمل هذه المبالغ الأسهم والسندات والمبالغ الأخرى التي يتعين على المنظمات والأفراد سدادها إلى لان، والتي تبلغ 21 ألف مليار دونج. وبموجب حكم الدرجة الأولى في المرحلة الأولى من القضية، قررت المحكمة إعطاء الأولوية للمبلغ المسترد من المرحلتين لاستخدامه في تنفيذ الحكم لمعالجة العواقب على حاملي السندات. ولذلك قررت هيئة المحكمة أن مبلغ الأموال المستردة والمتوقع استردادها لتعويض الضحايا كان كبيراً جداً، وهذا يعتبر ظرفاً جديداً.

لدى المدعى عليه لان العديد من الظروف المخففة الأخرى، والتوبة، ويستخدم العديد من الأصول الأخرى للتعويض عن الضرر... لذلك، وافقت المحكمة على تخفيف عقوبة لان من السجن مدى الحياة إلى السجن 20 عامًا بتهمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات"، مع الإبقاء على عقوبة السجن 12 عامًا بتهمة "غسل الأموال" و8 سنوات بتهمة "النقل غير القانوني للعملة عبر الحدود". ومع ذلك، بالإضافة إلى حكم الإعدام (الذي دخل حيز التنفيذ القانوني) في المرحلة الأولى من القضية، يتعين على ترونغ مي لان أن تقضي عقوبة إجمالية بالإعدام.

وفيما يتعلق بالمسؤولية المدنية، قررت هيئة المحاكمة أن جميع الأموال المختلسة من إصدار السندات تم تحويلها من قبل المدعى عليهم إلى Truong My Lan للاستخدام الشخصي، وبالتالي فإن Lan يجب أن تكون مسؤولة عن تعويض الأضرار. وواصلت المحكمة مصادرة أصول لان وعائلتها المتعلقة بالانتهاكات، لضمان تنفيذ الحكم.

وفيما يتعلق باستئناف المدعى عليه فو تان هوانج فان (المدير العام السابق لبنك SCB)، لم تقبل هيئة المحكمة وأيدت الحكم بالسجن لمدة 12 عامًا عن جريمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" و5 سنوات في السجن عن جريمة "النقل غير القانوني للعملة عبر الحدود"؛ وبالإضافة إلى الحكم بالمرحلة الأولى، يتعين على المتهم فان أن يقضي حكما بالسجن مدى الحياة.

وبحسب مجلس المحاكمة، استغل المدعى عليه فان شبكته من الموظفين لمساعدة Truong My Lan في توزيع الأوراق المالية على العملاء، واختلاس 28000 مليار دونج. وكان الحكم الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى مناسباً، ولم يقدم المتهم أمام محكمة الاستئناف أي ظروف مخففة جديدة.

رفضت هيئة المحكمة الاستئناف المقدم من المتهم بوي آنه دونج (رئيس مجلس إدارة بنك SCB السابق) لعدم وجود ظروف جديدة، وأبقت على عقوبة السجن لمدة 10 سنوات. وبالإضافة إلى الحكم بالمرحلة الأولى، يتعين على المتهم دونج أن يقضي حكما بالسجن مدى الحياة.

ولم يستأنف المدعى عليه تشو لاب كو (الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة تايمز سكوير للاستثمار، وزوج ترونغ ماي لان) الحكم أو يواجه أي احتجاج، لكن هيئة المحاكمة قررت أن المدعى عليه أعاد كامل المبلغ المتهم به "غسل الأموال" (30 مليار دونج) واستمر في دفع 5 مليارات دونج إضافية لمعالجة العواقب. وقد قضت محكمة الاستئناف بأن المتهم ارتكب جريمة محدودة ومرتبطة، وبالتالي فإن عقوبة السجن لمدة عامين التي فرضتها محكمة الدرجة الأولى كانت قاسية إلى حد ما، لذلك تم تخفيف العقوبة إلى السجن لمدة عام واحد؛ وبالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة 7 سنوات في المرحلة الأولى، يتعين على المتهم أن يقضي 8 سنوات في السجن.

وبالنسبة للمتهمين الـ 23 المتبقين، لاحظت المحكمة أنه بعد المحاكمة الابتدائية، قام المتهمون بشكل نشط بإصلاح جزء من الضرر الناجم عن القضية؛ بعض المتهمين لديهم أدوار محدودة وظروف عائلية صعبة وساهموا في الثورة.. لذلك يجب تخفيف أحكامهم بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين.

وعلى وجه الخصوص، تم تخفيف الحكم على المدعى عليها ترونغ هوي فان (المدير العام السابق لشركة فان ثينه فات جروب المساهمة، والمدير العام السابق لشركة وندسور لإدارة العقارات، وابنة أخت المدعى عليها ترونغ ماي لان) من السجن لمدة 5 سنوات إلى السجن لمدة 3 سنوات بتهمة ارتكاب جريمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات".

فو فونغ

المصدر: https://baochinhphu.vn/xet-xu-phuc-tham-vu-an-van-thinh-phat-giai-doan-2-bi-cao-truong-my-lan-duoc-giam-an-102250421122635983.htm