قضية فان ثينه فات: تحصيل آلاف المليارات من الدونغ وسلسلة من العقارات من المتهمين

[إعلان 1]

مصادرة العقارات والأموال النقدية للمتهمين لضمان تنفيذ الحكم

انتهت المرحلة الأولى من القضية في مجموعة فان ثينه فات. وبحسب تقرير بنك SCB بشأن 1284 قرضًا للمدعى عليه Truong My Lan هنا، اعتبارًا من 1 أبريل، تم سداد عدد من القروض بالكامل، سواء الأصل أو الفائدة، بمبلغ إجمالي يزيد عن 2000 مليار دونج. في الوقت الحالي، انخفض عدد قروض المدعى عليه لان إلى 1,243، وهو ما يتوافق مع 1,122 رمزًا للأصول المضمونة.

وبناء على ذلك، تم تخفيض مبلغ الأضرار التي تتحمل السيدة لان مسؤولية تعويضها إلى 673,800 مليار دونج، بما في ذلك المبلغ المخصوم من دونج تان تروك (المدير العام لشركة تونج فييت) وعدد من المدعى عليهم الآخرين لمعالجة العواقب.

قررت المحكمة الشعبية تسليم هذه الأصول البالغ عددها 1122 رمزًا إلى بنك SCB لمواصلة إدارتها ومعالجتها. أثناء عملية التعامل مع الأصول لاسترداد الديون، إذا كان هناك أي أصول متبقية، يتم التنسيق مع إدارة الشرطة الاقتصادية (C03، وزارة الأمن العام) لتحديد الأصول التي تنتمي إلى Truong My Lan واستخدامها لتأمين التزامات التعويض الأخرى للمدعى عليه في القضية.

وقالت لجنة القضاة أيضًا إنه خلال عملية حل القضية، قاموا بجمع دفاتر ملاحظات من مساعدي السيدة ترونغ ماي لان، مما يدل على أن مبلغ 108000 مليار دونج و14.7 مليون دولار أمريكي تم نقله إلى مبنى فان ثينه فات لم يكن فقط من بنك SCB ولكن أيضًا من السندات.

ولذلك طلبت المحكمة الشعبية من إدارة C03 والنيابة الشعبية العليا، أثناء عملية توسيع التحقيق في القضية، مواصلة توضيح الانتهاكات المحيطة بهذا المبلغ من المال كأساس للتسوية في المرحلة الثانية.

وبحسب محكمة الشعب، فإن المتهمة ترونج ماي لان أخذت أموالاً من بنك SCB لاستثمارها ونقل العديد من المشاريع التي تمت مصادرتها دون وثائق قانونية واضحة. لذلك توصي محكمة الشعب بأن تستمر هيئة التحقيق في التحقق والتوضيح بشأن العقارات والمشاريع المتعلقة بالمدعى عليه والتي لم يتم حلها في هذه القضية لتحديد طبيعتها الصحيحة وحلها وفقاً لأحكام القانون، بما يضمن الحجز عليها لمعالجة الضرر.

بالإضافة إلى ذلك، واصلت المحكمة الشعبية أيضًا الاستيلاء والاحتجاز المؤقت للعقارات والأسهم وشهادات حقوق استخدام الأراضي ودفاتر الادخار والأصول الأخرى للشركة تحت اسم مجموعة فان ثينه فات أو المخصصة للأفراد والمدعى عليهم وغيرهم من الأشخاص ذوي الصلة لضمان تنفيذ الالتزامات المقابلة.

علاوة على ذلك، أجبرت المحكمة الشعبية المدعى عليه دونج تان تروك على مواصلة تعويض بنك SCB بأكثر من 692 مليار دونج. وفي حالة عدم كفاية أصول زوجين المدعى عليه تروك، فسيتم استخدام جميع الأصول التي تم مصادرتها حاليًا من المدعى عليه كاو فيت دونج لضمان استمرار التزام المدعى عليه تروك بالتعويض. أمرت المحكمة المدعى عليه ترووك بسداد مبلغ 2204 مليار دونج، وسيتم خصم هذا المبلغ من التزام المدعى عليه ترونج مي لان.

إجبار المدعى عليه نجوين ثانه تونج وشركة دونج فونج للبترول على تعويض بنك إس سي بي بمبلغ 443 مليار دونج، وتحويل مبلغ 300 مليار دونج الذي دفعه السيد نجوين فان هاو لتعويض المدعى عليه ترونج ماي لان من خلال بنك إس سي بي لخصم التزامات المدعى عليه ترونج ماي لان في القضية.

وتقوم الشرطة بالتحقيق في المرحلة الثانية من القضية.

وفيما يتعلق بالقضية التي وقعت في مجموعة فان ثينه فات وبنك إس سي بي والوحدات ذات الصلة، قال اللواء نجوين فان ثانه - نائب مدير إدارة شرطة التحقيقات في الجرائم الاقتصادية - في مؤتمر صحفي حول الوضع ونتائج عمل الشرطة في عام 2023، إن هذه قضية كبيرة، مع عدد كبير من المتهمين والأشخاص المتورطين. ولذلك قامت جهة التحقيق بتقسيم القضية للتحقيق فيها إلى مرحلتين.

وفي المرحلة الثانية، ركزت وزارة الأمن العام على التحقيق في جريمتين رئيسيتين: "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" المتعلقة بالسندات و"غسيل الأموال" المتعلقة بمجموعة فان ثينه فات.

وفيما يتعلق بعملية "غسيل الأموال"، قال اللواء ثانه إن الأموال التي سحبها المتهم ترونج مي لان من خلال الأنشطة المصرفية استثمرها هذا المتهم، من خلال شراء عقارات في جميع أنحاء البلاد ونقل جزء منها إلى الخارج.

وفيما يتعلق بإصدار السندات الاحتيالية، قال اللواء ثانه إن وكالة التحقيق حددت في البداية أن المتهم ترونج ماي لان أصدر 25 حزمة سندات من خلال 4 شركات. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه السندات أكثر من 30 مليار دونج، وتم بيعها للمشترين (حاملي السندات) بغرض جمع الأموال ثم تخصيصها.

تمت مصادرة سلسلة من الممتلكات العقارية المرتبطة بمجموعة ترونغ ماي لان وتوان تشاو.

في الوقت الحالي، تعمل وكالة شرطة التحقيقات على منع نقل ملكية 8 عقارات تابعة لمنطقة أو لاك (المملوكة للسيد داو هونغ توين) بسبب اتفاقية التعاون مع المدعى عليه ترونغ مي لان.

أمرت المحكمة شركة Quoc Cuong Gia Lai بدفع أكثر من 2,882 مليار دونج فيتنامي للمدعى عليه Truong My Lan

ردًا على طلب شركة Quoc Cuong Gia Lai برفع الحجز عن 6 عقارات، أعلنت المحكمة أن الحجز سيتم رفعه عندما تعيد الشركة المبلغ الذي يزيد عن 2882 مليار دونج الذي تلقته من المدعى عليها Truong My Lan.