قضية مسحوق الحليب المغشوش تحقق أرباحًا بقيمة 500 مليار دولار: 3 مخاطر قانونية شائعة تتجاهلها الشركات

وقال المحامي ترونغ آنه تو - رئيس شركة TAT للمحاماة، وهو خبير في المسائل الجنائية والاقتصادية - إن هذه القضية تحتوي على جميع عناصر جريمة اقتصادية خطيرة بشكل خاص: سلوك منظم، يحدث على مدى سنوات عديدة، ويستهدف مجموعات المستهلكين الضعفاء (الأطفال والمرضى) ويحقق ربحًا غير قانوني يصل إلى ما يقرب من 500 مليار دونج.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه بالإضافة إلى إنتاج وتجارة المنتجات الغذائية المقلدة، انتهك هؤلاء الأشخاص أيضًا قواعد المحاسبة، وشرعوا التدفقات النقدية، وأخفوا الانتهاكات، مما تسبب في عواقب وخيمة امتدت إلى النظام المالي والضريبي بأكمله.

وقانونيا يمكن مقاضاة هذا الفعل بموجب المادة 193 من قانون العقوبات، وأقصى عقوبة هي السجن المؤبد. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت هناك أدلة كافية، فقد يتم النظر أيضًا في جرائم مثل التهرب الضريبي أو انتهاك قواعد المحاسبة أو غسيل الأموال من أجل التعامل الإضافي معها.

ويعتقد السيد تو أن المثل القائل "خطأ واحد، عمر كامل من الأخطاء" في هذه الحالة ليس تحذيراً أخلاقياً فحسب، بل هو أيضاً صحيح تماماً من الناحية القانونية. إن الفعل الذي يبدو وكأنه مجرد "ثغرة قانونية" للتغلب على الصعوبات الفورية، إذا لم يتم إيقافه قريبًا، يمكن أن يؤدي إلى مسؤولية جنائية خطيرة، وخسارة الممتلكات والسمعة وحتى المستقبل.

وهذا درس قيم ليس فقط للمخالف الفرد، بل أيضاً لأي شخص يستخف بالمعايير القانونية في الأعمال التجارية.

تم ضبط آلاف الصناديق من مسحوق الحليب المغشوش لخدمة التحقيقات. الصورة: ب. تام

وفقًا للمحامي ترونغ آنه تو، هناك ثلاثة أنواع شائعة من المخاطر القانونية التي تتجاهلها العديد من الشركات بسهولة:

المخاطر الجنائية المتعلقة بجودة المنتج : عندما لا تكون المنتجات كما هو معلن عنها، أو يتم الإعلان عنها بشكل كاذب أو لا تلبي معايير التسجيل، يمكن مقاضاة الشركات بتهمة تصنيع أو تداول السلع المقلدة - حتى في حالات الانتهاكات غير المقصودة.

المخاطر المرتبطة بنظام التوزيع : يمكن للوحدات مثل الوكلاء والصيدليات ومحلات السوبر ماركت وسلاسل التوريد، إذا لم تمارس سيطرة صارمة على منشأ وجودة السلع، أن تصبح ضحايا تمامًا - أو ما هو أخطر من ذلك، أطرافًا ذات صلة في الإجراءات الجنائية.

المخاطر المحاسبية والمالية : إن استخدام التقارير غير الصادقة، أو التدفقات النقدية غير الشفافة، أو التهرب الضريبي، أو تسجيل التكاليف الافتراضية، يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات لقوانين المحاسبة والضرائب، مما يؤدي إلى عواقب جنائية.

ويوصي المحامي ترونغ آنه تو الشركات باتخاذ ثلاث خطوات رئيسية بشكل استباقي: مراجعة العملية برمتها للإعلان عن المنتجات والإعلان عنها وتوزيعها، وخاصة تلك المتعلقة بالصحة العامة.

إنشاء إدارة لمراقبة الامتثال الداخلي، والتنسيق الوثيق مع أقسام المحاسبة والقانونية. استشر محاميا بشكل منتظم - وليس فقط عندما تحدث مشكلة قانونية.

وقال المحامي تو: "لقد دعمت أنا وزملائي العديد من الشركات في بناء آليات فعالة للوقاية من المخاطر - ليس فقط من خلال تقليل المخاطر القانونية ولكن أيضًا تحسين قدرة الإدارة والسمعة في السوق".

"إن مثل هذه النماذج بحاجة إلى تكرارها، وخاصة في سياق القوانين المشددة بشكل متزايد بشأن المسؤولية الجنائية للمنظمات الاقتصادية."

ومن هنا، أكد قائلاً: "لا ينبغي لرواد الأعمال المخاطرة بمستقبلهم بناءً على تحيزاتهم. فالقانون لا ينتظر إفلاس الشركة أو وقوعها في مشاكل قانونية حتى يُطبّق. كونوا سباقين في إرساء أسس حوكمة قانونية متينة، فهذا لن يُساعد الشركة على البقاء فحسب، بل يُريح القادة أيضًا."

ماذا تقول وزارة الصناعة والتجارة عن خط إنتاج الحليب المغشوش بقيمة 500 مليار دونج؟ وفيما يتعلق بخط إنتاج الحليب المغشوش بقيمة 500 مليار دونج، قال مدير وزارة الصناعة والتجارة تران هوو لينه إن الوزارة لم ترخص ولم تدير بشكل مباشر منتجات الشركتين المخالفتين.

المصدر: https://vietnamnet.vn/vu-sua-bot-gia-thu-loi-500-ty-3-rui-ro-phap-ly-pho-bien-doanh-nghiep-bo-qua-2392354.html