قضية ترونج ماي لان المرحلة الثانية: يقول المحامون إن الرئيس التنفيذي السابق لبنك SCB غير مذنب بنقل الأموال بشكل غير قانوني عبر الحدود

في يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول، استمرت المحاكمة الابتدائية لقضية "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" و"غسيل الأموال" و"النقل غير القانوني للعملة عبر الحدود" التي حدثت في شركة فان ثينه فات جروب المساهمة (VTP)، وبنك سايجون التجاري المساهمة (SCB) والوحدات ذات الصلة، مع دفاع المحامين.

المتهم فو تان هوانغ فان في المحكمة. الصورة: هوانغ هونغ

وقال المحامي لي هونغ نجوين، المدافع عن المتهم فو تان هوانغ فان (المدير العام السابق لبنك SCB)، إن المتهم لم يرتكب جريمة "نقل العملة بشكل غير قانوني عبر الحدود".

قام المدعى عليه فان بتوقيع 20 عقدًا، منها 13 عقدًا لسداد الديون، و7 عقود لسداد رسوم الاستشارات.

خلال عملية توقيع هذه العقود العشرين، تضمنت إجراءات بنك SCB أوامر تحويل الأموال والوثائق القانونية لشركة تحويل الأموال وفقًا لإجراءات بنك SCB المقدمة من قبل الموظفين المرؤوسين لشركة فان. ولم يكن المتهم فان على علم بالأخطاء الواردة في هذه الوثائق كما وردت في لائحة الاتهام.

وأوضح المحامي أن النقل غير المشروع عبر الحدود من حيث التركيبة الإجرامية يكون عن طريق البر والجو والبحر. يمكن أن تتم وسيلة النقل عن طريق القوة البشرية أو عن طريق وسائل النقل. يشترط في العملة المنصوص عليها في الجريمة في المادة 189 أن تكون مادية وليست نقوداً إلكترونية كما هو الحال في هذه الحالة.

المتهمون في المحكمة. الصورة: هوانغ هونغ

قال المحامي نجوين ثانه كونغ، المدافع عن المتهم هو بوو فونج (رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة تان فيت للأوراق المالية - TVSI، نائب المدير العام السابق المسؤول عن المالية لمجموعة VTP)، إن الحكم الذي اقترحه المدعي العام على موكله، بالسجن من 10 إلى 11 عامًا، كان قاسيًا للغاية.

وبحسب المحامي فإن المتهم فونج لم يشارك في مرحلة التخطيط الأولية ومرحلة البيع للضحايا. شارك المتهم في مرحلة دعم إصدار السندات للمستثمرين. في المرحلة الأولى، أصدرت شركات كوانج ثوان، وأن دونج، وساني وورلد سندات للشركات الأساسية وفقًا للقانون.

ومع ذلك، في المراحل اللاحقة عند إدارة التدفق النقدي، ونقل السندات إلى TVSI وتوزيعها وبيعها لأكثر من 35 ألف ضحية، كانت هناك انتهاكات. لقد قبل المدعى عليه فونج السياسة فقط ودعم إصدار السندات، ولم يقرر أو يوجه المدعى عليهم الآخرين لارتكاب جرائم.

وطلب المحامي نجوين ثانه كونغ من هيئة القضاة النظر في الظروف المشددة للمسؤولية الجنائية المتعلقة بـ "الجريمة المنظمة". في هذه القضية، لم يتلق المدعى عليه فونج الوثيقة من شركة ترونج ماي لان، وبالتالي لم تكن لديه أي فكرة على الإطلاق عن الغرض من إصدار السندات.

ولذلك، قال المحامي إن تقييم الادعاء بأن المتهم فونج ارتكب جريمة منظمة يتعارض مع التطورات السلوكية الموضوعية للقضية.

المتهمون في المحكمة. الصورة: هوانغ هونغ

وبالمثل، قال المحامي نجوين دو باو تشاو، المدافع عن المتهمة تو ثي آنه داو (نائبة المدير العام السابقة لمجموعة VTP، التي اقترح المدعي العام الحكم عليها بالسجن لمدة تتراوح بين 30 و36 شهرًا)، إن وثائق التحقيق والبيانات لم تكن كافية لتحديد أن المتهمين تواطأوا، ووزعوا المهام، وقسموا المهام فيما بينهم.

ولذلك يرى المحامي أنه لا يوجد أساس كاف لتطبيق ظرف التشديد "الجريمة المنظمة" كما اقترح ممثل النيابة العامة، ويطلب من هيئة المحاكمة إعادة التقييم. وطلب المحامي أيضا من المحكمة إعادة الأموال التي لا علاقة لها بالقضية على الإطلاق إلى المتهم وإلغاء الحجز عليها ومنع مصادرتها.

تشي ثاتش - ثانه تشونغ

المصدر: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html