لماذا أعادت المحكمة ملف قضية المدير ومعاونيه الذين اختلسوا أكثر من 34 مليار دونج؟

في فترة ما بعد الظهر من يوم 15 نوفمبر، وبعد أيام عديدة من المداولات، أعلنت محكمة الشعب في مقاطعة ثوا ثين - هوي إعادة ملف القضية "اختلاس الأصول" التي حدثت في شركة 878 للميكانيكا والبناء المساهمة (العنوان: 31 لي داو ثانه، جناح فو باي، بلدة هونغ ثوي، مقاطعة ثوا ثين - هوي) مع تقديم المتهمين للمحاكمة بما في ذلك لي هو تيان (المدير السابق)، وتران فيت هونغ (نائب المدير السابق)، وترونغ فان هوي (رئيس قسم المعدات والمواد السابق)، ولي فان توان (المحاسب الرئيسي السابق) للشركة.

السبب الذي دفع محكمة الشعب في مقاطعة ثوا ثين - هوي إلى إعادة ملف القضية هو أن تقوم النيابة العامة في مقاطعة ثوا ثين - هوي بتوضيح المسؤوليات الجنائية والمدنية للأشخاص الآخرين المتورطين في القضية. في الوقت نفسه، ستجري النيابة الشعبية لمقاطعة ثوا ثين - هوي مواجهة بين المتورطين في القضية لتحديد مقدار الأموال التي اختلسها المتهمون من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادتها.

المتهمون في المحاكمة. (الصورة: نغوك سانغ)

وفي وقت سابق، في فبراير/شباط 2023، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لشرطة مقاطعة ثوا ثين - هوي قرارًا بملاحقة القضية ومقاضاة المتهمين واحتجاز الأشخاص الأربعة المذكورين أعلاه مؤقتًا. في يومي 7 و8 نوفمبر/تشرين الثاني، فتحت محكمة الشعب في مقاطعة ثوا ثين - هوي المحاكمة الابتدائية لقضية "اختلاس الأصول" و"التهرب الضريبي" التي حدثت في شركة 878 للميكانيكا والبناء المساهمة ضد المتهمين الأربعة تيان وهونج وهوي وتوان.

وفقًا لملف القضية، فإن شركة 878 للميكانيكا والبناء المساهمة هي عضو في شركة مساهمة عامة لشركة إنشاء السكك الحديدية (العنوان 33 Lang Ha، جناح O Cho Dua، منطقة Dong Da، هانوي).

قبل 31 ديسمبر 2017، كانت شركة إنشاء السكك الحديدية المساهمة تمتلك رأس مال دولة بنسبة 100٪. من 4 أبريل 2018 إلى الوقت الحاضر، وبتطبيق مبدأ المساهمة، قامت هذه المؤسسة ببيع 100% من رأس المال المملوك للدولة.

قبل 31 ديسمبر 2015، كانت شركة مساهمة عامة لشركة إنشاء السكك الحديدية تمتلك 51.44% من رأس المال المصرح به في شركة المساهمة للميكانيكا والبناء 878. ومن 31 ديسمبر 2016 حتى الآن، كانت شركة مساهمة عامة لشركة إنشاء السكك الحديدية تمتلك 61.34% من رأس المال المصرح به في شركة المساهمة للميكانيكا والبناء 878.

تم تفويض لي هوو تيان (من مواليد عام 1959) لتمثيل رأس مال شركة إنشاء السكك الحديدية في شركة المساهمة الميكانيكية والبناء 878، ويشغل منصب رئيس مجلس الإدارة ومدير شركة المساهمة الميكانيكية والبناء 878.

يشغل لي فان توان (من مواليد عام 1976) منصب نائب رئيس قسم المالية والمحاسبة والمحاسب الرئيسي، ويشغل تران فيت هونج (من مواليد عام 1969) منصب نائب المدير، ويشغل ترونج فان هوي (من مواليد عام 1970) منصب نائب رئيس قسم المعدات والمواد في شركة المساهمة الميكانيكية والبناء 878.

خلال الفترة من أغسطس 2016 إلى مايو 2018، وقعت شركة Le Huu Tien عقودًا مع شركة إنشاءات واحدة في مدينة هوشي منه وشركة إنشاءات واحدة في مقاطعة Quang Ngai.

أبلغ لي هوو تيان مرؤوسيه في اجتماعات شركة المساهمة 878 للميكانيكا والبناء، ووجههم لشراء فواتير ذات قيمة مضافة وإنشاء سجلات دفع مزيفة لسحب الأموال من هذه المؤسسة لدفع ثمن المقاول المذكور أعلاه.

لي فان توان وتران فيت هونغ هما من يجدان الشركات التي تبيع الفواتير. ثم قام لي فان توان وتران فيت هونج وترونج فان هوي بإنشاء وتوقيع عقود بناء وقبول مزيفة لإضفاء الشرعية على المستندات، وتوقيع 21 تفويضًا لدفع الأموال من شركة 878 للميكانيكا والبناء المساهمة إلى شركات تبيع فواتير بدون بناء للاستيلاء على مبلغ إجمالي قدره 34،729،848،000 دونج من شركة 878 للميكانيكا والبناء المساهمة.

بالإضافة إلى الجرائم المذكورة أعلاه، استخدم Le Huu Tien أيضًا 15 فاتورة قيمة مضافة غير قانونية (فواتير مزورة) لتقديم إقرارات ضريبية لغرض خصم ضريبة القيمة المضافة وضريبة دخل الشركات لشركة 878 للميكانيكا والبناء المساهمة، مما تسبب في خسارة للدولة بلغت 7،693،004،234 دونج في الضرائب.

نجوين فونغ

المصدر: https://vtcnews.vn/vi-sao-toa-tra-ho-so-vu-giam-doc-cung-thuoc-cap-tham-o-hon-34-ty-dong-ar907647.html