يخت شهرزاد الفاخر بقيمة 700 مليون دولار. (المصدر: ديلي ميل) |
أيدت المحكمة العليا لمكافحة الفساد في أوكرانيا دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل في البلاد بشأن تأميم الأصول المملوكة للقِلة الروسية إدوارد خودايناتوف، الذي كان قد فُرضت عليه عقوبات في السابق.
وأصدر جهاز الأمن الأوكراني البيان بهذا الشأن.
وبناء على ذلك، جاء في بيان لجنة مكافحة الفساد الأوكرانية: "تم إرجاع 100% من أسهم الملياردير خوديناتوف في رأس المال المصرح به لشركة أليانس-أوكرانيا للنفط المحدودة إلى أوكرانيا، والتي تقدر قيمتها بنحو 500 مليون هريفنيا أوكرانية".
وبحسب وثائق التحقيق، سيطر الملياردير الروسي خودايناتوف على شركة تجارة النفط الأوكرانية من خلال عدد من الشركات الخارجية ( شركة مسجلة في أقاليم تتلقى فيها إعفاءً ضريبيًا كاملاً إذا كانت الشركة تعمل بأرباح تنشأ خارج تلك الإقليم) وغيرها من الكيانات الخاضعة لسيطرتها.
ومن خلال السيطرة على الأصول، كان الملياردير الروسي خوديانتوف يأمل في منع تأميم أصوله النفطية والغازية في أوكرانيا عندما أطلقت موسكو عملية عسكرية خاصة، بينما يحقق أيضًا أرباحًا كبيرة من سوق الطاقة في الدولة المجاورة في أوروبا الشرقية.
ومع ذلك، فقد حددت هيئة الأمن الأوكرانية من هو المالك المستفيد الحقيقي لشركة تجارة النفط الأوكرانية Alliance-Ukraine Oil Company LLC.
وخلص التحقيق أيضًا إلى أن الملياردير خودايناتوف كان أحد الممثلين الموثوق بهم للرئيس بوتين. وهو مسؤول عن شركة النفط والغاز الروسية NNK-Group وكان عضوًا في مجلس إدارة شركة النفط والغاز العملاقة Rosneft - وهي شركة يمتلك الحكومة الروسية أغلبية رأس مالها.
وبحسب جهاز الأمن الأوكراني، فإن الشركات المذكورة أعلاه هي من الرعاة الرئيسيين للحملة العسكرية للكرملين في أوكرانيا. وتتهم أوكرانيا هذه الشركات بتزويد صناعة الدفاع، وكذلك الوحدات العسكرية الروسية، بالوقود والنفط بشكل مستمر. يقومون بتحويل مليارات الروبل إلى ميزانية موسكو شهريًا.
ولذلك، يجري التحقيق ضد الأوليغارشية الروسية، وفقًا للإجراءات الجنائية التي بدأها محققو جهاز الأمن الأوكراني بموجب الجزء الرابع - المادة 110-2 من القانون الجنائي لأوكرانيا - بشأن تمويل الأعمال التي تستهدف أوكرانيا.
في فبراير/شباط 2023، وفي أعقاب دعوى قضائية رفعها جهاز الأمن الأوكراني، أيدت المحكمة العليا لمكافحة الفساد في أوكرانيا طلب وزارة العدل في البلاد بنقل الأعمال المملوكة لملياردير روسي آخر، أوليج ديريباسكا، إلى ملكية الدولة الأوكرانية. وتبلغ القيمة الإجمالية للأصول المنقولة إلى أوكرانيا ما يزيد عن 10 مليارات هريفنيا تقريبًا.
لم يحظ اسم قطب النفط الروسي إدوارد خودايناتوف باهتمام كبير مقارنة بالقِلة الروسية الأخرى حتى عام 2022، عندما ظهر اسمه فجأة في دعوى قضائية لتحديد أي من القِلة الروسية هو المالك الحقيقي لليخت الفاخر "أماديا" الذي تبلغ قيمته 325 مليون دولار ، والذي أعلنت الولايات المتحدة مصادرته.
ويتهم مسؤولون أميركيون الملياردير خديناتوف بأنه كان بديلا. يزعمون أن اليخت "أماديا" مملوك في الواقع لأحد أغنى رجال الأعمال في روسيا - قطب الذهب سليمان كريموف، الذي يخضع لعقوبات غربية.
وعلاوة على ذلك، تساءلت الولايات المتحدة أيضا عما إذا كان السيد خودايناتوف قد يكون يعمل كضامن لإطلاق سراح مالك يخت فاخر آخر أكثر قيمة - شهرزاد التي تبلغ قيمتها 700 مليون دولار ، والتي تم الاستيلاء عليها في توسكانا بإيطاليا بعد اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا. ويعتقد أن المالك الحقيقي لهذه السفينة يخضع أيضًا لعقوبات غربية.
واعترفت السلطات الأميركية في تقرير تحقيقي بأن الملياردير الروسي خديناتوف ثري للغاية أيضاً، لكن "ليس هناك أساس" للاعتقاد بأنه يملك الموارد المالية لشراء اليختين الفاخرين "أماديا" و"شهرزاد".
في السابق، لم يكن قطب الأعمال إدوارد خدايناتوف خاضعًا لعقوبات من أي دولة. لكن في وقت لاحق، تم إدراج هذه الشخصية أيضًا على "القائمة السوداء" من قبل الاتحاد الأوروبي على أساس أنها استفادت من شركة النفط الرائدة في روسيا. واتهم الاتحاد الأوروبي رجل الأعمال، وهو في الستينيات من عمره، بـ"الاستفادة من الحكومة الروسية" وإقامة علاقات وثيقة مع الكرملين. ويقال أيضًا أنه "المالك الوثائقي" لليختين المحتجزين.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)