محاكمة العديد من مديري الأعمال في قضية تداول الفواتير في هاي فونج

[إعلان 1]

وبحسب لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة الشعبية الإقليمية، اكتشفت السلطات أثناء التحقيق سلسلة من المديرين والمسؤولين التنفيذيين للشركات يتهربون من الضرائب من خلال شراء فواتير المدخلات من "الرئيس" ترونغ شوان دووك.

مساعدان قويان لـ "رئيس" تداول الفواتير

يتم شراء الفواتير لإضفاء الشرعية على السلع العائمة، فضلاً عن زيادة مصدر المدخلات الدائرية للشركات لتوجيه الأموال.

Truy tố nhiều giám đốc doanh nghiệp trong vụ mua bán hóa đơn tại Hải Phòng- Ảnh 1. — من أجل موازنة فواتير المدخلات والمخرجات لتجنب الضرائب، لجأ العديد من الأشخاص إلى "الرئيس" ترونغ شوان دووك.

وعلى وجه التحديد، عمل المتهمان دانج خاك ثانه (ابن شقيق ترونج شوان دوك) وها ثي بيتش نهان (محاسب دوك) كوسطاء لشراء الفواتير بشكل غير قانوني من "الرئيس". ثم قام ثانه ونان ببيعها إلى آخرين بسعر أعلى للاستمتاع بالفرق.

وفي وقت إلقاء القبض عليه، حددت السلطات أن العدد الإجمالي للفواتير التي تاجر بها ثانه بشكل غير قانوني وكان عرضة للمسؤولية الجنائية بلغ 850 فاتورة، محققا ربحا غير قانوني يزيد عن 1.7 مليار دونج. بلغ إجمالي عدد الفواتير التي اشتراها وباعها نهان بشكل غير قانوني 104، محققًا ربحًا غير قانوني يزيد عن 400 مليون دونج.

وأظهرت لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة الشعبية في مقاطعة كوانج نينه أيضًا أنه في عام 2010، تم تكليف ثانه من قبل الزوجين دوك - نجوك آنه بالعمل كوسيط للعثور على العملاء، ثم إخطار الزوجين "الرئيسيين" بكتابة الفواتير، وصياغة العقود، وتحويل الأموال في البنك لإضفاء الشرعية عليها. أثناء عملية المعاملة، يتعامل ثانه دائمًا مع العملاء عبر الهاتف وشبكة التواصل الاجتماعي Zalo.

في عام 2018، اشترى ثانه أيضًا فواتير من ترونج فان نام، وهو أيضًا ابن شقيق دووك، الذي يشغل منصب مدير شركة نام ترانج للإنشاءات وتنمية التجارة المساهمة.

من مصدر فاتورة نام، قام "السمسار" ثانه بإعادة بيعها للعملاء بفارق 0.4٪ من القيمة الإجمالية المذكورة في الفاتورة.

وتوصلت وكالة التحقيق أيضًا إلى أن ثانه اشترى أيضًا فواتير من العديد من الشركات الأخرى مثل خان دونج، وهاكو 6، وكيم كي ترونج ثانه... وباع ثانه هذه الفواتير إلى 33 شركة تقع في هانوي .

وفي الوقت نفسه، اشترى ها ثي بيتش نهان فواتير من العديد من الشركات "الوهمية" للزوجين دووك لإعادة بيعها إلى 31 شركة مختلفة في مقاطعتي هاي دونغ وهانوي لكسب فارق قدره 0.3٪ من القيمة الإجمالية للسلع.

وبناء على هذه الأفعال، تمت محاكمة ثانه ونانه من قبل النيابة العامة الشعبية في مقاطعة كوانج نينه بموجب المادة 203 من قانون العقوبات.

حصل اللواء دو هوو كا على أموال 4 مرات لإصلاح القضايا لصالح "رئيس الفواتير"

شراء الفواتير من "الرؤساء" للتهرب من الضرائب

أثناء مواجهات مع "السمسارين" ثانه ونان، اكتشفت هيئة التحقيق أن العديد من العملاء قاموا بشراء الفواتير بغرض إضفاء الشرعية على السلع المهربة والتهرب الضريبي.

Truy tố nhiều giám đốc doanh nghiệp trong vụ mua bán hóa đơn tại Hải Phòng- Ảnh 2. — تراجع إدارة الضرائب في هاي فونج الشركات التي لديها علامات غير عادية فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة

ومن بين زبائن ثانه ونان هو دو ثي دوا (55 عاما، بلدية ترونغ جيا، منطقة سوك سون، هانوي)، الذي هو مدير ومشغل شركة كيم كوونغ للنقل والتجارة المحدودة وشركة هوونغ جيانج للنقل والتجارة المحدودة، الذي اشترى 107 فواتير غير قانونية من دووك للإعلان عن المدخلات، والتهرب من ضريبة القيمة المضافة بأكثر من 5 مليارات دونج.

منذ عام 2017، اتصل دووك بدوا عبر الهاتف ليعرض بيع فواتير غير قانونية. خلال هذه الفترة، قامت شركة دوا بشراء مواد البناء من سفن الشحن المسافرة على نهر كاو، لكنها لم تكن تمتلك فواتير أو مستندات لإصدارها للعملاء.

لذلك، من أجل موازنة فواتير الإدخال والإخراج وإعلان التقارير الضريبية، قامت Dua بشراء فواتير بشكل غير قانوني من Duoc بتكلفة 0.8٪ من القيمة الإجمالية للسلع، باستثناء ضريبة القيمة المضافة؛ ثم قم بتوجيه المحاسبين لتصديق المستندات، وتحويل الأموال إلى البنك...

وفي إطار توسيع نطاق القضية، واصلت وكالة الأمن والتحقيقات التابعة لشرطة مقاطعة كوانج نينه تفكيك شبكة تجارة الفواتير التي تدور حول "الزعيم" ترونج شوان دووك.

وبناءً على ذلك، فإن ها ثي ترانج (34 عامًا، من بلدية ترونغ جيا، مقاطعة سوك سون، هانوي) هي مديرة شركة لام آنه لمواد البناء المحدودة ومديرة شركة داي لام لمواد البناء المحدودة، وقد اشترت 43 فاتورة غير قانونية من دووك للإعلان عن ضريبة المدخلات، والتهرب من ضريبة القيمة المضافة، بمبلغ يزيد عن 3 مليارات دونج.

فو نغوك تو (42 عامًا، من حي نهان تشينه، منطقة ثانه شوان، هانوي) هو مدير شركة ها هيو للاستثمار في البناء المساهمة. اشترى 27 فاتورة غير قانونية من دووك وزوجته للإعلان عن ضريبة المدخلات، متجنبًا بذلك ضريبة القيمة المضافة التي تزيد عن 2.1 مليار دونج.

تشو ثي تو هيين (47 عامًا، من منطقة دوك جيانج، مقاطعة لونغ بين، هانوي) هي رئيسة مجلس الإدارة والمديرة والمشغلة لشركة HD Television Trading and Service Company Limited. من خلال دانج خاك ثانه، قامت بشراء ما مجموعه 35 فاتورة بشكل غير قانوني من الزوجين دوك عدة مرات للإعلان عن ضريبة المدخلات، والتهرب من ضريبة القيمة المضافة، بمبلغ يزيد عن 800 مليون دونج.

نجوين هيين تاي (38 عامًا، بلدية دونج ثو، مدينة تاي بينه، مقاطعة تاي بينه) هو المدير الإداري لشركة TRT Vietnam Company Limited، من خلال ها ثي بيتش نهان، اشترى 10 فواتير غير قانونية من دووك وزوجته للإعلان عن ضريبة المدخلات، والتهرب من ضريبة القيمة المضافة بأكثر من 200 مليون دونج.

نجو فان توين (41 عامًا، من بلدية ترونغ جيا، مقاطعة سوك سون، هانوي) هو المدير الإداري لشركة خان فونج للإنشاءات والنقل والتجارة المحدودة، الذي اشترى 3 فواتير غير قانونية من دووك للإعلان عن ضريبة القيمة المضافة والتهرب منها بمبلغ يزيد عن 240 مليون دونج.

وبناء على هذه الأفعال، تمت محاكمة المتهمين ها ثي ترانج، ودو ثي دوا، وفو نغوك تو بتهمة التهرب الضريبي، على النحو المنصوص عليه في البند 3، المادة 200 من قانون العقوبات. تمت محاكمة المدعى عليها تشو ثي تو هيين بتهمة التهرب الضريبي، وفقًا لما هو منصوص عليه في البند 2، المادة 200 من قانون العقوبات. تمت محاكمة المتهمين نجوين هيين تاي ونجو فان توين بتهمة التهرب الضريبي، وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 200 من قانون العقوبات.

نظرة سريعة الساعة 8 مساءً: أخبار بانوراما في 24 فبراير

[إعلان 2]
رابط المصدر