محاكمة رجل العصابات ثانه "بيت"

(دان تري) - وجهت لائحة الاتهام إلى ثانه "بيت" وشركاءه تهمة الإقراض بفوائد باهظة باستخدام شكل اليانصيب.

أصدرت نيابة الشعب في هانوي للتو لائحة اتهام لمقاضاة دوآن كووك هوي (31 عامًا، في منطقة كاو جياي، هانوي، المعروف أيضًا باسم ثانه "بيت") بتهمة جرائم ابتزاز الممتلكات واستغلال القروض في المعاملات المدنية.

وبحسب لائحة الاتهام، في عام 2022، ساهم ثانه "بيت"، ونغوين كانغ نام (32 عامًا)، ونغوين كوانغ آنه (36 عامًا)، وترونغ فان ثانغ (28 عامًا، وجميعهم يعيشون في هانوي) بمبلغ 400 مليون دونج لإقراض الأموال بأسعار فائدة عالية باستخدام شكل "بات هو".

قام ثانه "بيت" وشركاؤه بإقراض الأموال في حزم مدتها 25-50 يومًا، بمعدلات فائدة تتراوح بين 4000-8000 دونج/مليون دونج/يوم، أي ما يعادل 146%-292%/سنة.

وللعمل، أنشأ ثانه "بيت" مجموعة دردشة "HCN2" لتبادل المعلومات، وفي الوقت نفسه طلب من نام وثانغ وكوانغ آنه إنشاء وكلاء تابعين، بما في ذلك قائد الفريق وأعضاء الفريق.

Truy tố giang hồ Thành Bẹt - 1 — رجل العصابات ثانه "فلات" (صورة: CT).

حيث وجه رئيس الفريق أعضاء الفريق بنشر إعلانات في مجموعات الإقراض الائتماني والديون المعدومة على الفيسبوك للعثور على معلومات وأرقام هواتف العملاء المحتاجين إلى قروض ومن ثم التعامل معهم.

عند وجود ضيوف، يطلب أعضاء الفريق التقاط صورة لبطاقة هوية الضيف وعنوانه للتفتيش. في حالة التأهل، يتم منح العملاء الجدد قروضًا.

للحصول على المال، يجب على المقترض أن يدفع للخاضعين رسوم معالجة تعادل متوسط قيمة يوم واحد من أصل القرض، كما يتم خصم الفائدة مقدمًا. من عام 2022 إلى عام 2023، قامت عصابة ثانه "بيت" بتأسيس 5 مجموعات.

لإدارة أنشطة الموظفين والإيرادات والنفقات في المجموعات، سجل Quang Anh 3 حسابات بما في ذلك "Phattailoc66666" و"Phattailoc9999" و"Phattailoc99999" على صفحة 1Cash.Info.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن هذا الموقع الإلكتروني يحتوي على ميزات لإدارة الرهن والإقراض المالي بتكلفة 1.8 مليون دونج/حساب/شهر. قام Quang Anh بتخصيص الحساب لخمسة فرق إدارية للاستخدام المشترك.

أثناء عملية الإقراض، إذا تأخر العملاء عن سداد ديونهم، سيطلب قادة الفريق من أعضاء الفريق تذكيرهم بذلك. إذا كان التأخير طويلاً جدًا، فسيتم إلقاء معجون الروبيان وزيت الطهي وما إلى ذلك في منزل المقترض.

يتم تقسيم الأرباح بين "المساهمين" الأربعة بنسبة 25% لكل منهم، بعد خصم تكاليف الإيجار، وإيجار الحساب على 1Cash.Info، ورواتب قادة الفريق والموظفين.

وقد حصل قادة الفريق على 7 ملايين دونج شهريًا من ثانه "بيت" وشركائه، كما حصلوا على 5% من إجمالي الفائدة التي تم تحصيلها من العملاء تحت مسؤولية فريقهم.

ويحصل الأعضاء على 5 ملايين دولار شهرياً ويتلقون الأموال من خلال تحصيل الرسوم مقابل معالجة طلبات القروض.

اتهمت هيئة الادعاء عصابة "ثانه بيت" بإقراض الأموال لعشرات الأشخاص بأسعار فائدة مرتفعة، لكن العديد من الأشخاص رفضوا الإبلاغ. ولذلك، حددت النيابة العامة 45 حالة فقط.

وبحسب لائحة الاتهام، سمحت هذه المجموعة لـ 16 شخصًا بجمع أوعيتهم في الفترة من مارس إلى ديسمبر 2023 فقط، وكسبت بشكل غير قانوني أكثر من 205 مليون دونج.

[إعلان 2]
المصدر: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm