محاكمة أمين عام حزب بن تري السابق ونائب وزير الصناعة والتجارة السابق

تم مؤخرا ترشيح السكرتير السابق للجنة الحزب الإقليمية في بن تري لي دوك ثو ونائب وزير الصناعة والتجارة السابق دو ثانج هاي و12 متهمًا للمحاكمة في 5 مجموعات من الجرائم في القضية التي وقعت في شركة شوين فييت لتجارة النفط والنقل والسياحة المحدودة.

أصدرت إدارة التحقيقات الأمنية (A09) التابعة لوزارة الأمن العام للتو استنتاجات التحقيق في القضية التي وقعت في شركة Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (المختصرة باسم Xuyen Viet Oil) وعدد من الوكالات والمنظمات ذات الصلة.

اقتراح بمحاكمة 14 متهمًا

وفي هذه القضية اقترحت A09 محاكمة 14 متهمًا في مجموعات من الجرائم المتعلقة بانتهاك الأنظمة المتعلقة بإدارة واستخدام أصول الدولة مما تسبب في الخسارة والهدر؛ عدم المسؤولية يسبب عواقب وخيمة؛ الرشوة؛ قبول الرشوة واستغلال المنصب والسلطة للتأثير على الآخرين لتحقيق مكاسب شخصية. وعلى وجه الخصوص، تم اقتراح محاكمة السيدة ماي ثي هونغ هانه، مديرة ورئيسة مجلس إدارة شركة شوين فيت للنفط، بتهمة ارتكاب جريمتين تتعلقان بانتهاك اللوائح المتعلقة بإدارة واستخدام أصول الدولة مما تسبب في الخسارة والهدر والرشوة؛ تم اقتراح محاكمة السيد لي دوك تو، السكرتير السابق للجنة الحزب الإقليمية في بن تري ، بتهمة قبول الرشوة واستغلال منصبه وسلطته للتأثير على الآخرين لتحقيق مكاسب شخصية؛ تم اقتراح محاكمة السيد دو تانغ هاي، نائب وزير الصناعة والتجارة السابق، بتهمة الرشوة.

لي دوك ثو

الصورة: وزارة الأمن العام

وبحسب استنتاجات التحقيق، فإن السيدة ماي ثي هونغ هانه، أثناء ممارستها أنشطة الأعمال البترولية في شركة Xuyen Viet Oil، مستغلة منصبها وسلطتها كممثلة ومالكة للشركة والسلطة الممنوحة لها من قبل الدولة في إدارة واستخدام صندوق استقرار البترول (BOG) ومهمة تحصيل ضريبة حماية البيئة وتحويلها إلى ميزانية الدولة، تسببت في خسارة إجمالية قدرها 1463 مليار دونج في أصول الدولة. وعلى وجه التحديد، وجهت السيدة هانه الموظفين بتحويل أموال صندوق BOG إلى حسابات شخصية بدلاً من خصم أموال صندوق BOG وفقًا للوائح. استخدمت السيدة هانه هذه الأموال لشراء العقارات وإقراضها للأصدقاء؛ النفقات الشخصية؛ رشاوى لعدد من الأفراد في وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المالية ، وإدارة الضرائب في مدينة هوشي منه... بالإضافة إلى ذلك، للتعامل مع أنشطة التفتيش، وجهت السيدة هانه موظفي المحاسبة لإعداد 81 تقريراً عن حالة تخصيص واستخدام صندوق الاحتياطي العام، ولكن في الواقع فإن الرصيد في الحساب لم يتطابق مع البيانات.

رشوة عشرات المليارات من الدونغ

فيما يتعلق بالرشوة، اتهمت A09 السيدة هانه برشوة 8 أشخاص بمبلغ إجمالي قدره 1.265 مليون دولار أمريكي (أكثر من 29 مليار دونج) لطلب المساعدة لمساعدة شركة Xuyen Viet Oil في إعادة إصدار ترخيصها التجاري، والدعم في الخدمات المصرفية... ووفقًا لاستنتاجات التحقيق، فمن عام 2019 إلى عام 2020، عندما كان السيد ثو لا يزال رئيسًا لبنك Vietinbank ، قامت السيدة هانه مرتين برشوة إجمالية قدرها 600000 دولار أمريكي لطلب المساعدة من السيد ثو في منح حد ائتماني، وتمديد الوقت للحفاظ على حد الائتمان لشركة Xuyen Viet Oil.

دو ثانغ هاي

الصورة: وزارة الأمن العام

في عام 2021، تم تعيين السيد ثو أمينًا للجنة الحزب الإقليمية في بن تري. في هذا الوقت، ولتعزيز سمعته، طلب السيد تو من السيدة هانه إنشاء فرع أو شركة تابعة لشركة Xuyen Viet Oil في بن تري لدفع الضرائب لزيادة إيرادات ميزانية المقاطعة. وفي المقابل، سيتم منح هذه المؤسسة ظروفًا مواتية لتنفيذ مشاريع عقارية وموانئ بحرية وسياحية في المنطقة. وبعد ذلك قامت السيدة هانه بتأسيس شركة فييت أويل المساهمة، وأصدر السيد ثو توجيهات لها بدعم البنك بالقروض وحدود الائتمان وفقًا لطلب السيدة هانه. ولأنها كانت مفضلة، قدمت السيدة هانه هدايا للسيد تو 3 مرات. وفي المرة الأولى، قدمت السيدة هانه مجموعة من مضارب الجولف من ماركة هونما، بقيمة 1.1 مليار دونج، وساعة باتيك فيليب بلس، بقيمة 421 ألف دولار أمريكي. في المرة الثانية، في دار الضيافة للجنة الحزب الإقليمية في بن تري، قدمت السيدة هانه للسيد ثو مبلغ 200 ألف دولار أمريكي؛ للمرة الثالثة في مايو 2022، اشترت السيدة هانه للسيد ثو سيارة مرسيدس بنز S450 الفاخرة، بقيمة 6.7 مليار دونج. وفيما يتعلق بالسيد دو ثانغ هاي، اتهمت A09 هذا المدعى عليه بتلقي رشوة قدرها 50 ألف دولار أمريكي، بعد مساعدة شركة Xuyen Viet Oil في الحصول على ترخيص تجاري جديد لتصدير واستيراد البنزين والنفط في انتهاك للوائح. على وجه التحديد، في حوالي شهر يونيو/حزيران 2021، ومع علمها باقتراب انتهاء صلاحية ترخيص الشركة، وجهت السيدة هانه مرؤوسيها بالاتصال والتواصل ورشوة المسؤولين وقادة إدارة السوق المحلية (وزارة الصناعة والتجارة) وقادة وزارة الصناعة والتجارة لطلب المساعدة وتهيئة الظروف لإعادة إصدار الترخيص. وبعد ذلك اتصلت السيدة هانه بالسيد هاي طلباً للمساعدة، وقدمها نائب وزير الصناعة والتجارة السابق للاتصال بهوانج آنه توان، نائب مدير إدارة السوق المحلية، للحصول على التوجيهات. وفي الوقت نفسه، اتصل السيد هاي بالسيد توان لتوجيه المراجعة المبكرة وتسوية ملف شركة شوين فيت أويل.

من اليسار: ماي ​​ثي هونغ هانه ومرؤوسها نجوين ثي نهو فونج

الصورة: وزارة الأمن العام

في يوم 20 سبتمبر 2021، وبناءً على التوجيهات، أحضر السيد نجوين فان ثانج، نائب مدير فرع هانوي لشركة شوين فيت أويل، 300 ألف دولار أمريكي إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة لرشوة السيد توان والسيد تران دوي دونج، مدير إدارة السوق المحلية. ومع ذلك، قبل دخول مكتب السيد دونغ لإعطاء الرشوة، "اختلس" السيد ثانغ 50 ألف دولار أمريكي ولم يترك سوى حقيبة نقود تحتوي على 250 ألف دولار أمريكي وقال: "بسبب وباء كوفيد-19، لم تتمكن السيدة هانه من الذهاب إلى هانوي، أرسلت لك السيدة هانه هدية" ثم غادر. قام السيد دونغ بتقسيم هذا المبلغ من المال للسيد توان، 130 ألف دولار أمريكي. في 12 نوفمبر 2021، قاد السيد توان وفداً لتفقد شروط منح ترخيص ممارسة أعمال البنزين لشركة Xuyen Viet Oil. وجهت السيدة هانه السيد ثانغ لأخذ السيد توان للقيام بتفتيش "رمزي" لمحطة وقود تابعة لشركة شوين فيت أويل في منطقة تان فو (مدينة هو تشي منه)، وفي الوقت نفسه وجهت بإعطاء رشوة قدرها 10 آلاف دولار أمريكي للسيد توان. ثم قام السيد توان بالتوقيع على وثيقة تؤكد أن شركة Xuyen Viet Oil "استوفت بشكل أساسي الشروط اللازمة لإعادة إصدار ترخيص تجاري لها"، دون التحقق بشكل كامل. خلال هذا التفتيش، اكتشف السيد توان أيضًا أن شركة Xuyen Viet Oil لم تخصص صندوق BOG وفقًا للوائح، ولكن نظرًا لأن السيدة هانه رشوته مرارًا وتكرارًا، فقد تجاهل السيد توان الأمر، ولم يفكر في أو يقترح التعامل معه أو تصحيحه. في 19 نوفمبر 2021، بناءً على اقتراح مرؤوسيه، قام السيد دو ثانغ هاي بالتوقيع وإصدار ترخيص لشركة Xuyen Viet Oil لمواصلة التجارة في استيراد وتصدير البنزين والنفط. بعد أكثر من شهر من حصولها على الترخيص، ذهبت السيدة هانه إلى مكتب السيد هاي وقدمت رشوة قدرها 50 ألف دولار أمريكي إلى نائب الوزير السابق كنوع من الشكر.

ثانهين.فن

المصدر: https://thanhnien.vn/truy-to-cuu-bi-thu-ben-tre-va-cuu-thu-truong-bo-cong-thuong-185240827220359235.htm