ماذا أعلنت ترونغ هوي فان - حفيدة ترونغ مي لان؟

موثوق به، يدير العديد من الشركات

في وكالة التحقيق ( وزارة الأمن العام )، اعترف المتهم ترونغ هوي فان - المدير العام لمجموعة VTP: إنه ابنة أخت السيدة ترونغ ماي لان، وتثق به السيدة لان، ومكلف بإدارة العديد من الشركات المختلفة ذات الأنشطة التجارية التي تنتمي إلى مجموعة VTP. وهي شركة مساهمة عامة لمجموعة VTP للاستثمار، وشركة مساهمة عامة لمجموعة Windsor Real Estate Management، وشركة مساهمة عامة لشركة Lavifood، وشركة Tanifood، وشركة مساهمة عامة لشركة Saigon Galleria، وشركة مساهمة عامة لشركة Eurasia Concept...

ترونغ هيو فان - ابنة أخت السيدة ترونغ ماي لان (الثانية من اليسار)

خلال تشغيل هذه الشركات، اعتبارًا من عام 2021، تم توجيه Truong Hue Van من قبل السيدة Truong My Lan لتأسيس كيانات قانونية جديدة، باستخدام خطط الأعمال المتعلقة بعمليات شركة Lavifood Joint Stock Company (خطة وهمية لشراء وبيع المنتجات الزراعية) للتنسيق مع بنك SCB لإعداد مستندات القروض للحصول على الأموال لاستخدامها لأغراض مختلفة للسيدة Truong My Lan و Truong Hue Van. وبناء على تعليمات السيدة لان، أصدر ترونغ هيو فان توجيهات إلى نجوين في لونج ودانج كوانج نجوين لإنشاء 52 كيانًا قانونيًا جديدًا والتنسيق مع موظفي بنك SCB لإعداد طلبات القروض.

بالإضافة إلى ذلك، وجه ترونغ هيو فان أيضًا الموظفين في 4 شركات ذات أنشطة تجارية مذكورة أعلاه للتنسيق مع بنك SCB لإعداد طلبات القروض لاستخدامها في الأنشطة التجارية. لكن الشركات المذكورة أعلاه كانت تعمل بخسارة، لذا استخدم ترونغ هيو فان أموالاً من قروض أخرى من كيانات قانونية وأفراد آخرين في بنك SCB لسداد هذه القروض.

ماذا أعلنت ترونغ هيو فان - حفيدة ترونغ ماي لان؟

تأسيس 52 شركة "شبحية" وإصدار 155 قرضاً وهمياً...

وفقًا لوكالة التحقيق، في عام 2021، اشترت السيدة ترونغ ماي لان شركة لافيفود المساهمة من السيد لي ثانه وكلفت ترونغ هيو فان بإدارتها وتشغيلها من خلال نجوين في لونغ (المدير العام لشركة لافيفود المساهمة). خلال العملية، وجهت ترونغ ماي لان شركة فان لاستخدام الكيان القانوني Lavifood Joint Stock Company لاقتراض رأس المال من بنك SCB لأغراض تجارية وسداد الديون في البنوك الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، وافقت السيدة لان وأصدرت توجيهات إلى فان لإنشاء شركات "شبحية" للحصول على خطة عمل لشراء وبيع المنتجات الزراعية مع شركة لافيفود المساهمة لإنشاء مستندات قروض مزيفة، وإنشاء قروض، وسحب الأموال من بنك SCB لاستخدامها لأغراض السيدة لان وفان.

بالإضافة إلى ذلك، أثناء تشغيل شركة Saigon Galleria Joint Stock Company وشركة Eurasia Concept، وجه فان أيضًا المرؤوسين للتنسيق مع SCB لإعداد طلبات القروض في بنك SCB للحصول على أموال لدفع تكاليف أنشطة هذه الشركات، ولكن عندما كان من الضروري سداد الديون، لم يستخدم الأموال من الأنشطة التجارية ولكنه أخذ الأموال من قروض شركات وأفراد آخرين تم إنشاؤها بشكل خاطئ في بنك SCB لسداد ديون SCB.

منذ عام 2020، أصدر فان توجيهات لمرؤوسيه لإنشاء واستخدام 52 شركة "شبحية" و4 شركات تشغيلية حقيقية (50 قرضًا)، وإنشاء 155 قرضًا وهميًا لسحب الأموال من بنك SCB. اعتبارًا من 17 أكتوبر 2022، بلغ إجمالي الديون المستحقة على هذه القروض الـ 155 أكثر من 2,834 مليار دونج (الديون الأصلية أكثر من 2,809 مليار دونج، والفوائد أكثر من 25 مليار دونج).

نظرة سريعة الساعة 8:00 مساءً 20 نوفمبر: زعيم SCB السابق حصل على 5.2 مليون دولار أمريكي كرشوة

ومن خلال أقوال المتهمين والأشخاص ذوي الصلة، قررت C03 أن Truong Hue Van ساعد وتشارك Truong My Lan في ارتكاب جريمة "اختلاس الممتلكات"، والاستيلاء بشكل مشترك على أكثر من 1088 مليار دونج، مما تسبب في خسارة ديون تزيد عن 25 مليار دونج.

اعترف المتهم ترونغ هيو فان بصدق وتاب؛ التعاون بشكل فعال مع وكالة التحقيق في عملية حل القضية؛ - على علم كامل بالجريمة، وتعاون طواعية مع الأسرة لدفع الأموال لمعالجة عواقب القضية، لذا يوصى بمراعاة ذلك عند النطق بالحكم.