تفكيك خط ائتماني أسود بقيمة تقارب 4 تريليون دونج

وبحسب المعلومات الأولية، تمكنت شرطة المنطقة الرابعة من اكتشاف هذه القضية المتمثلة في "الإقراض بفوائد مرتفعة في المعاملات المدنية" من خلال خدمات الرهن والاستشارات المالية التي كان المتهمون يقومون بها. ومن هناك تم إنشاء مشروع خاص لتركيز قوى التحقيق وتحديد سلوكيات وحيل كافة أنشطة الأشخاص.

وتظهر نتائج التحقيق أن أنشطة الإقراض بفوائد باهظة التي قام بها المتهمون حدثت في شركة TM24H وشركة ATM Online من خلال مواقع قروض استهلاكية غير قانونية عبر الإنترنت.

تعمل الشركتان تحت إدارة دو مينه هاي (من مواليد عام 1985؛ مقيم دائم في منطقة بينه ثانه). لإدارة الأعمال، قام دو مينه هاي بتعيين العديد من الأشخاص، بما في ذلك المساعدين الأجانب.

تنظم الكيانات الأنشطة على نطاق واسع، وتعمل بطريقة منظمة للغاية، وتكلف كل شخص بمهام محددة تحت مسمى "الاختباء وراء" الاستشارات المالية وخدمات الرهن؛ استخدام التكنولوجيا العالية لإجراء أنشطة الإقراض عبر الإنترنت، وتخزين سجلات العملاء على الإنترنت؛…

وصادرت السلطات وثائق من هذه الشبكة.

تشير الإحصائيات الأولية إلى أن إجمالي مبلغ الصرف لهذا الخط هو 3,958,150,272,299 دونج (أي ما يقرب من 4,000 مليار دونج)، وإجمالي المبلغ المحصل هو 4,627,698,174,867 دونج (أي أكثر من 4,600 مليار دونج) من إجمالي 738,933 قرضًا.

وهي عبارة عن مجموعة جريمة منظمة تتكون من أجانب متواطئين مع مواطنين فيتناميين، يعملون عبر الحدود ويستفيدون بشكل غير قانوني من مبالغ كبيرة من المال بشكل استثنائي.

وفي وقت سابق، أصدرت إدارة شرطة التحقيقات التابعة للمنطقة الرابعة في 26 مارس/آذار قرارا ببدء إجراءات جنائية ومقاضاة المتهمين وإصدار مذكرة توقيف واحتجاز مؤقت ومنع من مغادرة مكان الإقامة لكل من دو مينه هاي، وتران دينه ترين، وفيريفكين فلاديمير، ونغوين ثي ثوي ديم، ودو ثي مينه هيو.

في الوقت الحالي، تعمل إدارة شرطة التحقيقات في المنطقة الرابعة على تجميع الأدلة وتوسيع التحقيق وتحديد وتوضيح أدوار جميع الأشخاص ذوي الصلة والتعامل معهم بشكل صارم وفقًا للقانون.

وفقا ل nhandan.vn

مصدر