تعزيز الكشف عن الأموال المزيفة وضبطها، وضبط الأموال المشتبه في تزييفها مؤقتًا

في الأنشطة والمعاملات المتعلقة بالنقد، يجب على بنك الدولة ومؤسسات الائتمان وفروع البنوك الأجنبية وخزانة الدولة والشرطة والهيئات العسكرية المختصة والجمارك مقارنة السمات الأمنية على الأموال الحقيقية من نفس النوع أو الإشعار الخاص بالسمات وطرق تحديد الأموال الفيتنامية المعلن عنها من قبل بنك الدولة لتحديد ما إذا كانت أموالاً حقيقية أو مزيفة. في حالة اكتشاف أموال مزورة، تقوم البنوك الحكومية ومؤسسات الائتمان وفروع البنوك الأجنبية وخزانة الدولة وأجهزة الشرطة والهيئات العسكرية المختصة والجمارك بمصادرتها وتحرير محضر وفقا للوائح.

توضيح

في غضون مدة أقصاها 05 أيام عمل من تاريخ ضبط الأموال المزيفة أو الضبط المؤقت للأموال المشتبه بها، تكون الجهة التي تضبط الأموال المزيفة أو الضبط المؤقت للأموال المشتبه بها مسؤولة عن إعداد 01 مجموعة من الوثائق التي تطلب تقييم الأموال المزيفة في حالة طلب التقييم، وإعداد 01 مجموعة من الوثائق التي تطلب تقييم الأموال المزيفة وفقًا للوائح. في حالة عدم التزام أي منظمة أو فرد بالمحضر أو ​​حجز أموال مزيفة أو الحجز المؤقت على أموال مشتبه بها، يجب على البنك المركزي والمؤسسات الائتمانية وفروع البنوك الأجنبية وخزانة الدولة إبلاغ أقرب وكالة شرطة على الفور للتنسيق في التعامل.

في حالة اكتشاف علامات تتعلق بأعمال صنع وتخزين ونقل وتداول الأموال المزيفة، تكون الهيئات والأفراد مسؤولين عن الإبلاغ عن الجرائم والإبلاغ عنها وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية. يتم تلقي ومعالجة البلاغات والتقارير المتعلقة بالجرائم وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية. يتم إجراء التقييم لتحديد صحة العملات المعدنية وفقًا لأحكام هذا المرسوم. يتم إجراء التقييم الجنائي للعملة الفيتنامية وفقًا لأحكام قانون التقييم الجنائي.

ألقت شرطة منطقة نام بو بمقاطعة ديان بيان القبض على شخصين بتهمة تخزين وتداول أموال مزيفة.

يجب على الهيئات والمنظمات والأفراد الذين يطلبون تقييم الأموال المزيفة والأموال المشتبه بها لتحديد صحة الأموال أن يعدوا مجموعة من الوثائق وفقًا للوائح ويقدموها مباشرة إلى وكالة التقييم التابعة لوزارة الأمن العام أو البنك الحكومي. تقوم وزارة الأمن العام والبنك المركزي بترتيب أشخاص متخصصين لتقييم الأموال المزيفة والأموال المشتبه في تزييفها، وتوفير المعدات والوسائل والظروف اللازمة الأخرى لتقييم الأموال المزيفة والأموال المشتبه في تزييفها؛ الإعلان علناً عن قائمة وعناوين الاتصال لهيئات التقييم على البوابة الإلكترونية للمعلومات التابعة لوزارة الأمن العام والبنك المركزي.

معالجة نتائج التقييم في مدة أقصاها 02 يوم عمل من تاريخ إتمام التقييم، ويجب على وكالة التقييم إخطار الوكالة أو المنظمة أو الفرد الذي يطلب التقييم بنتائج التقييم كتابيًا. في حال لم تكن نتيجة التقييم عبارة عن أموال مزورة، تقوم جهة التقييم بإرجاع الشيء إلى الجهة أو المنظمة أو الفرد الذي طلب التقييم. في حالة أن تكون الجهة أو المنظمة التي تطلب التقييم جهة شرطة أو جهة عسكرية مختصة أو هيئة جمركية أو النيابة العامة أو محكمة الشعب، يجب على جهة التقييم إعادة الشيء إلى الجهة أو المنظمة التي طلبت التقييم.

تم السماح لوزارة الأمن العام والبنك المركزي بالاحتفاظ ببعض الأموال المزيفة كمواد بحثية. يتم تصنيف الأموال المزيفة المستخدمة كمواد بحثية، وإحصائها للمراقبة، وتخزينها، وحفظها بشكل كامل وآمن أثناء الاستخدام. ويحدد وزير الأمن العام ومحافظ البنك المركزي كمية هذه الوثائق ونوعها وإدارتها واستخدامها. يتم تصنيف الأموال المزيفة، وحسابها، وترتيبها، وتعبئتها، وحفظها، ونقلها لضمان سلامتها، وأمنها، وسلامتها، وتجنب الارتباك. يتم تسليم واستلام الأموال المزيفة على شكل أوراق أو قطع، مع تسجيل محتواها بالكامل وتوقيع محضر التسليم والاستلام وفقًا للنموذج رقم 04 المقرر. ويقوم بنك الدولة بتوجيه الجهات ذات الصلة في تعبئة وحفظ وتسليم ونقل الأموال المزيفة وفقًا لوظائفها وسلطتها الإدارية.

يجب على المنظمات والأفراد الذين لديهم أموال مزورة تسليمها إلى أقرب مؤسسة ائتمانية أو فرع بنك أجنبي أو خزانة الدولة أو بنك الدولة أو تسليمها إلى وكالة الشرطة أو الوكالة العسكرية المختصة أو وكالة الجمارك لتحويلها إلى بنك الدولة. يجب أن يتم تقديم النقود المزيفة كتابيا مع بيان نوع النقود وكميتها وفئتها ورقمها التسلسلي وفقا للنموذج رقم 04 في الملحق الصادر بهذا المرسوم. على مؤسسات الائتمان وفروع البنوك الأجنبية تسليم الأموال المزيفة وفقاً لأنظمة البنك المركزي.

كوينه لين