تفكيك خط ائتماني أسود بفائدة 2000% يقوده أجانب

Cơ quan điều tra làm việc với các đối tượng liên quan - Ảnh: Bộ Công an — هيئة التحقيق تعمل مع الجهات ذات الصلة - صورة: وزارة الأمن العام

في 8 أبريل/نيسان، ألقت السلطات القبض على بوغيفسكي تيمور وكرافشوك إيرينا، 39 عاما (كلاهما مواطنان أوكرانيان) للتحقيق في جريمة إقراض الأموال بفائدة من خلال معاملات مدنية.

وذكرت وكالة التحقيق أن وزارة الأمن العام اكتشفت مؤخرا مجموعة إجرامية أجنبية تتعاون مع فيتناميين لتأسيس شركات تستخدم التكنولوجيا العالية لتشغيل "الائتمان الأسود" على نطاق واسع. تقوم هذه الشركات بإقراض الناس الأموال بأسعار فائدة عالية تصل إلى 2000% سنويًا.

بعد جمع الأدلة، ألقت الشرطة القبض على بوغيفسكي تيمور وكرافشوك إيرينا عندما دخلا فيتنام لإدارة شركات القروض. وفي الوقت نفسه، قامت مجموعات العمل بتفتيش 4 شركات في مدينة هوشي منه في وقت واحد.

توصل المحققون إلى أن هذه العصابة الإجرامية يتزعمها كاترينشيك رومان (38 عامًا، الجنسية الأوكرانية، هاربة حاليًا). تعاون هذا الشخص مع Le Thanh Huynh Cang (53 عامًا)، وNguyen Thi Nhat Phuong (34 عامًا) لتشغيل الائتمان غير القانوني من خلال تطبيقات Easycash.vn أو Oncredit أو موقع الويب Oncredit.asia.com.

منذ عام 2019، قدم رومان لكانج 400 ألف دولار لإنشاء شركات التمويل والإقراض. في العام الماضي، واصل قطب الأعمال الأوكراني "ضخ" 11 مليون دولار أخرى، وهي أموال من شركة SCA السنغافورية وبنك TAS القبرصي.

وافق كانج وشركاؤه الفيتناميون على قروض تتراوح قيمتها من 500 ألف دونج إلى عشرات الملايين من دونج باستخدام برنامج قدمه قطب الأعمال الأجنبي، مع أسعار فائدة تتراوح من 365% إلى 2000% سنويًا. ومن خلال الوثائق التي تم جمعها، حددت وزارة الأمن العام أن هذه الشبكة تضم مئات الآلاف من العملاء الفيتناميين، الذين يجنون أرباحًا غير مشروعة تقدر بآلاف المليارات من الدونغ.

حتى الآن، استدعت إدارة الشرطة الجنائية 63 شخصًا وصادرت 68 جهاز كمبيوتر محمولًا؛ قرابة 100 هاتف محمول والعديد من الأغراض والوثائق ذات الصلة... وتجري حالياً التحقيقات في القضية من قبل وزارة الأمن العام.

وفقًا لصحيفة الحكومة الإلكترونية

مصدر