مجموعة من المشتبه بهم قاموا بشراء وبيع فواتير غير قانونية بقيمة تزيد عن 217 مليار دونج

في 11 سبتمبر، أعلنت إدارة الشرطة الاقتصادية في مقاطعة بينه فوك أنها بدأت قضية، وقامت بملاحقة 6 متهمين ونفذت أوامر احتجاز مؤقتة ضد 4 متهمين، وهم مديرون ومحاسبون لشركات ذات صلة، بتهمة جريمة "شراء وبيع فواتير ووثائق بشكل غير قانوني لدفع ميزانية الدولة".

في وقت سابق، اكتشف قسم الشرطة الاقتصادية في شرطة مقاطعة بينه فوك عددًا من الشركات في المنطقة تحمل علامات مشبوهة لإنشاء شركات لشراء وبيع كميات كبيرة من الفواتير ذات القيمة المضافة بشكل غير قانوني للشركات داخل المقاطعة وخارجها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

نفذت شرطة مقاطعة بينه فوك قرارًا بمقاضاة واحتجاز هوينه نات جيانج (القميص الأبيض) مؤقتًا.

حددت نتائج التحقيق الأولية أنه في الفترة من 2018 إلى 2022، قام Huynh Nhat Giang (31 عامًا، مقيم في Ben Cat Town، Binh Duong) و Chu Van Kien (32 عامًا، مقيم في مدينة Dong Xoai، Binh Phuoc) بتأسيس شركة Phu Dat Production, Trade and Service One Member Co.، Ltd.، وشركة Thai Xuan Huong Transport Trade and Service Co.، Ltd.، وشركة Quang Manh Trade and Service Co.، Ltd.، مع عناوين تسجيل الأعمال في مدينة Dong Xoai.

بعد التأسيس، لا تقوم الشركات بإنتاج أو تداول أي سلع أو خدمات. قام كيان وجيانج بالتصدير بشكل غير قانوني أو من خلال فان كوانج تيب (41 عامًا)، وبوي فان ترونج (49 عامًا، وجميعهم يقيمون في مدينة دونج شواي)، ولو ثي هيين (43 عامًا)، وتروونج ثي ثوي (33 عامًا، وجميعهم يقيمون في بلدة تشون ثانه)، وهم محاسبون خدميون لشركات الوساطة، لبيع 680 فاتورة ذات قيمة مضافة غير قانونية إلى شركات داخل المقاطعة وخارجها بقيمة دفع إجمالية تزيد عن 217 مليار دونج للحصول على أرباح غير قانونية.

نفذت شرطة مقاطعة بينه فوك قرارًا بمقاضاة تشو فان كين واحتجازه مؤقتًا.

بدأت وكالة شرطة التحقيقات في مقاطعة بينه فوك قضية جنائية، وقامت بمحاكمة 6 متهمين ونفذت أوامر اعتقال بحق 4 متهمين، وهم مديرون ومحاسبون لشركات ذات صلة، بتهمة شراء وبيع الفواتير والوثائق بشكل غير قانوني للدفع إلى ميزانية الدولة.

رابط المصدر: https://thanhnien.vn/binh-phuoc-nhom-bi-can-mua-ban-hoa-don-trai-phep-tri-gia-hon-217-ti-dong-185230911171027884.htm