كيف ساعد موظف في مغسلة سيارات المدير السابق لمستشفى ثو ديوك في اختلاس المليارات؟

[إعلان 1]

في فترة ما بعد الظهر من يوم 29 نوفمبر، انعقدت محاكمة المتهمين نجوين مينه كوان (المدير السابق لمستشفى ثو دوك سيتي) ونجوين فان لوي (مدير شركة نجوين تام لإنتاج الخدمات التجارية المحدودة) بتهمة جرائم اختلاس الممتلكات وغسيل الأموال.

وفي الجلسة الصباحية، أمضت هيئة المحكمة وقتًا في استكمال الإجراءات الأولية وأعلنت النيابة العامة لائحة الاتهام. ومع دخول جلسة ما بعد الظهر، بدأت المحكمة باستجواب المتهمين.

Nhân viên tiệm rửa xe giúp cựu Giám đốc BV Thủ Đức tham ô tiền tỷ thế nào? - 1 — المتهم لوي في المحكمة (الصورة: شوان دوي).

وباعتباره أول شخص يصعد إلى منصة الشهود، اعترف المتهم لوي بجميع الجرائم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام. وقال هذا الشخص إنه كان مؤسس ومدير 4 شركات تحت إشراف السيد كوان.

وعندما سألته المحكمة عن الغرض من إنشاء الكيانات القانونية المذكورة أعلاه، قال المدعى عليه لوي إنه كان لغرض شراء وبيع الإمدادات لمستشفى ثو ديوك سيتي.

وفيما يتعلق بعلاقته مع المدير السابق لمستشفى ثو دوك سيتي، قال المتهم لوي إنه كان موظفًا في مغسلة سيارات في منطقة فو نهوان. ذات مرة ذهب السيد كوان لغسل السيارات، وتعرف على هذا الشخص وتم تعيينه من قبله ليحل محل الشركات.

بعد تسجيل الشركات، وتحت إشراف السيد كوان، قام المدعى عليه لوي بتضخيم أسعار المعدات والإمدادات الطبية بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50% ثم قام بالإجراءات التالية (العطاءات) لبيعها للمستشفى.

بعد تنفيذ "المهمة" بنجاح، قامت مستشفى ثو ديوك سيتي بالوفاء بالتزاماتها المالية لشركات لوي. وقد قام هذا الشخص بنقلها إلى المدعى عليه كوان وزوجته حسب الطلب.

بالإضافة إلى استخدام اسم الشركة وتضخيم الأصول والمزايدة، ذكر المدعى عليه لوي أنه قام أيضًا بتحويل أموال إلى السيد كوان وزوجته لشراء منازل في مدينة نها ترانج (خانه هوا)، المنطقة 1 (مدينة هو تشي منه)، مدينة ثو دوك (مدينة هو تشي منه) وسيارتين. وفيما يتعلق بمصدر الأموال لشراء العقارات المذكورة أعلاه، قال المتهم الذكر إنه فعل ذلك بناءً على طلب المتهم كوان وزوجته.

وسأل القاضي: "ما هو الغرض الذي من أجله ارتكب المتهم هذه السلسلة من الأفعال؟" وقال المتهم لوي إنه اتبع التعليمات وحصل على راتب قدره 40 مليون دونج شهريًا.

وفيما يتعلق بالقضية، ذكر المدعى عليه لوي أنه كان مالكًا لقطعة أرض في منطقة ترونغ ثو (مدينة ثو دوك) للسيد كوان وزوجته.

وعلى الفور، وجهت هيئة القضاة سؤالا إلى المتهمة نجوين تران نغوك ديم (زوجة السيد كوان). قالت إنها لا تعرف شيئًا عن هذه الممتلكات وأعمال زوجها لذلك لا تعرف شيئًا.

وبعد ذلك، استجوبت المحكمة المتهم نجو ترونج نجوك بيتش، رئيس قسم الإمدادات الطبية. وقالت بيتش إنها في البداية لم تكن تعلم أن شركات لوي هي شركات "الحديقة الخلفية" للسيد كوان. وبعد ذلك، وجه السيد كوان بالاتصال بشركات لوي فقط، وكانت تلك الشركات تفوز بعطاءات باستمرار، لذلك قالت المدعى عليها إنها فهمت ضمناً أن الشركة الفائزة مملوكة للسيد كوان.

المحاكمة مستمرة

Nhân viên tiệm rửa xe giúp cựu Giám đốc BV Thủ Đức tham ô tiền tỷ thế nào? - 2 — المتهمون في المحكمة (صورة: ثو موك).

وبحسب لائحة الاتهام، نظم مستشفى ثو دوك سيتي من عام 2016 إلى عام 2020 مناقصة لشراء 31 حزمة من المعدات الطبية لخدمة الفحص والعلاج الطبي. ومن بينها 28 حزمة عطاءات وافقت على نتائج العطاءات الفائزة وأكملت المدفوعات بقيمة إجمالية تزيد عن 346.2 مليار دونج.

للتدخل والاستيلاء على حزمة العطاءات المذكورة أعلاه بالكامل، أصدر المدعى عليه نجوين مينه كوان توجيهات إلى نجوين فان لوي (موظف لدى كوان وزوجته) لإنشاء واستخدام شركات "الفناء الخلفي".

عند المشاركة في المناقصة الخاصة بالمعدات الطبية في مستشفى ثو دوك سيتي، وجه السيد كوان المدعى عليه لوي بتعيين موظفين لإنشاء عقود بيع كاذبة وغير مباشرة بين الشركات في المجموعة لرفع سعر المعدات والآلات إلى أعلى من سعر السوق.

استخدم هذا الشخص 3 من أصل 4 شركات يديرها لوي لتقديم عروض بأسعار مبالغ فيها للآلات والمعدات. عند إعداد وثائق العطاءات، قام لوي عمداً بإعداد وثيقة ذات معايير أفضل من الوثيقتين الأخريين، بهدف فوز شركة واحدة بالعطاء.

كما حددت لائحة الاتهام أن المتهم كوان استغل منصبه كمدير ورئيس للمستشفى لتوجيه مرؤوسيه وأعضاء لجان العطاءات والضغط عليهم للتوقيع على إضفاء الشرعية على وثائق العطاءات، و"التواطؤ والاحتيال في العطاءات والفشل في ضمان الشفافية في أنشطة العطاءات".

حددت نتائج التحقيق أنه من عام 2016 إلى عام 2020، شاركت مجموعة من 4 شركات يديرها لوي في العطاءات وكانت الفائزين الافتراضيين في 27/28 حزمة عطاءات في مستشفى ثو ديوك سيتي، بقيمة إجمالية تزيد عن 345.2 مليار دونج. وبعد خصم سعر الشراء ونفقات الراتب والفائدة المصرفية والضرائب ونفقات المكتب وما إلى ذلك، بلغ حجم الأموال التي اختلسها السيد كوان 103.6 مليار دونج.

وأصدر كوان توجيهات إلى لوي بتحويل أو سحب الأموال إليه أو إلى نجوين تران نغوك ديم.

[إعلان 2]
مصدر