تلقى نتائج التحقيق واكتشف أنه كان جزءًا من عصابة إجرامية متطورة

[إعلان 1]

في 24 يونيو، واصلت محكمة الشعب في مدينة هو تشي منه محاكمة 67 متهمًا في الدرجة الأولى في قضية الانتهاكات التي وقعت في شركة ثو دوك هاوس للتنمية المساهمة (ثودوك هاوس)، وإدارة الضرائب في مدينة هو تشي منه ووحدات أخرى.

في بيانه النهائي، ذكر المدعى عليه نجوين فو باو هوانج (المدير العام السابق لشركة ثودوك هاوس) أن ثودوك هاوس هي شركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية، لذا يجب أن تكون جميع المعلومات علنية وشفافة ومبلغ عنها للمساهمين والبورصة وما إلى ذلك. عند التوقيع على المستندات الخاصة بشركة ثودوك هاوس، كان المدعى عليه حريصًا للغاية وكان عليه الحصول على الأحرف الأولى الكاملة للإدارات المتخصصة قبل التوقيع.

الرئيس التنفيذي السابق لثودوك هاوس: فقط بعد تلقي نتائج التحقيق أدرك أنه كان جزءًا من حلقة إجرامية متطورة - 1 — المتهمون في المحاكمة. (الصورة: هوانغ ثو)

وقال نجوين فو باو هوانج، إنه في وقت المحاكمة وأثناء الاحتجاز، كان المتهم يعتقد أنه لم يفعل أي شيء غير قانوني. وبعد انتهاء التحقيق، أدرك أنه كان جزءًا من عصابة إجرامية متطورة وواسعة النطاق يقودها ترينه تيان دونج (من مواليد عام 1973، العقل المدبر والزعيم، وهو مطلوب).

وفي وقت سابق، في 19 يونيو/حزيران، اقترحت النيابة العامة الشعبية في مدينة هوشي منه أن تحكم المحكمة الشعبية على المتهمة نجوين ثي بيتش هانه بالسجن لمدة تتراوح بين 4 و5 سنوات؛ مرؤوسي السيدة هانه من 2 إلى 3 سنوات سجنًا (مع وقف التنفيذ) إلى 4 إلى 5 سنوات سجنًا؛ نجوين فو باو هوانغ (47 عامًا)، نجوين نجوك ترونج تشينه (48 عامًا) من 8 إلى 10 سنوات في السجن؛ كوان مينه توان (60 عامًا) بالسجن من 10 إلى 12 عامًا؛ نجوين فونج نام من 12 إلى 13 سنة سجناً؛ داو ثي نجا من 5 إلى 6 سنوات سجنا؛ نجو هوينه لوي من 3 إلى 4 سنوات سجناً؛ نجوين هونغ لونغ من 3 إلى 4 سنوات سجناً؛ حُكم على دانج ثي مينه تشاو وتران باو ثينه بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، لكن تم إيقاف تنفيذ الأحكام؛ وحُكم على دانج ثي هوينه ين وفو كوانج لام بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و4 سنوات؛ أوصت النيابة العامة بالحكم على فام دوي بينه، وهوانغ ترونغ كين، وهو هوانغ هاي، ونجوين دوي لينه، وتران فان ثانه، ونجوين لي هونغ بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، ولكن صدرت أحكام مع وقف التنفيذ؛ وحُكم على المتهم بوي هو ترين بالسجن لمدة تتراوح بين 18 و24 شهرًا، لكن تم إعطاؤه حكمًا مع وقف التنفيذ.

وبحسب ممثل النيابة العامة الشعبية، فإن المدعى عليه هانه أدار ووقع على قرارات استرداد الضرائب لشركة ثو دوك للإسكان لمدة 15 فترة من أبريل 2018 إلى يونيو 2019، على عكس اللوائح، متجاهلاً علامات المخاطر الضريبية، وعدم تطبيق مبادئ إدارة المخاطر في إدارة استرداد الضرائب.

كما وجه المدعى عليه الإدارات التي تتعامل مع استرداد الضرائب لشركة Thu Duc Housing بعدم تطبيق الإجراءات والوثائق التوجيهية لإدارة استرداد الضرائب بشكل كامل، مما تسبب في خسارة 331 مليار دونج للدولة.

وفقًا للائحة الاتهام، من عام 2016 إلى عام 2020، عمل ترينه تيان دونج (الهارب حاليًا) كعقل مدبر، ووجه شركائه لاستخدام الحيل الخادعة، من خلال إنتاج واستخدام السلع المقلدة والمزيفة والمستعملة، لإجراء عمليات شراء وبيع غير مباشرة للسلع، ورفع الأسعار عدة مرات، واستخدام وثائق مزورة ووثائق غير قانونية للوكالات الحكومية لإنشاء واستخدام شركات "شبحية"؛ تنفيذ إجراءات الشراء والبيع وتصدير السلع وإعداد الوثائق لشركات مثل Thuduc House وSaigon Tay Nam وHoang Nam Anh لشراء المكونات الإلكترونية من الشركات التي أنشأها Dung.

بعد استلام الأموال من شركة ثودوك هاوس، وشركات سايجون تاي نام وهوانج نام آنه، وجه ترينه تيان دونج تحويل الأموال إلى حسابات المنظمات والأفراد، وسحب مبلغ 538 مليار دونج بالكامل من ضريبة القيمة المضافة لتخصيصها.

قام المدعى عليه نجوين ثي بيتش هانه بالتوقيع بشكل مباشر على الموافقة على اقتراح استرداد الضرائب، وقرار استرداد ضريبة القيمة المضافة و15 أمرًا لاسترداد إيرادات الميزانية إلى ثودوك هاوس، مما تسبب في خسارة قدرها 331 مليار دونج.

بالإضافة إلى ذلك، تلقى ثلاثة متهمين، وهم داو ثي نجا (ضابط سابق في إدارة الضرائب بالمنطقة الأولى)، ونجوين فونج نام (ضابط سابق في إدارة الضرائب بالمنطقة الثالثة)، ونجو هوين لوي (ضابط سابق في إدارة الضرائب بالمنطقة الخامسة) رشاوى تجاوزت 7.3 مليار دونج.

وفي القضية، كان هناك أيضًا 7 ضباط جمارك في منطقة ميناء سايجون الأولى (تحت إدارة جمارك مدينة هوشي منه) فشلوا في أداء المهام الموكلة إليهم على النحو الصحيح، وتحديث المعلومات على النظام لتخليص الشحنات، وفشلوا في اكتشاف أعمال التهريب التي قام بها ترينه تيان دونج وشركاؤه.

هوانغ ثو

مفيد
العاطفة
مبدع
فريد

[إعلان 2]
مصدر