كيف استبدل المدير العام السابق لبنك SCB السيدة ترونغ ماي لان برشوة قدرها 5.2 مليون دولار أمريكي؟

بدأ السيد فو تان هوانغ فان العمل في بنك SCB منذ يوليو 2013 كنائب المدير العام. من ديسمبر 2013 إلى يوليو 2020، تم تعيين السيد فان من قبل السيدة ترونغ ماي لان في منصب المدير العام لبنك SCB حتى يوليو 2020. وكان المدير العام السابق لبنك SCB هو أيضًا الشخص الذي يمثل السيدة ترونغ ماي لان التي رشت المدير السابق لإدارة التفتيش والإشراف المصرفي، دو ثي نهان.

تم توجيهه لأخذ 5.2 مليون دولار أمريكي للرشوة

وبحسب وكالة التحقيق، اعترف السيد فو تان هوانغ فان بأنه اتبع تعليمات السيدة ترونغ ماي لان لإعطاء الأموال للسيدة دو ثي نهان - المديرة السابقة لإدارة التفتيش والإشراف المصرفي - عدة مرات بمبلغ إجمالي قدره 5.2 مليون دولار أمريكي. وتحديدًا، في 22 مارس/آذار 2018، أعطى دو ثي نهان 200 ألف دولار أمريكي في مكتب السيدة نهان في مقر وكالة التفتيش والإشراف المصرفي. في 2 أكتوبر 2018، توجه فان ونغوين نام توان بالسيارة إلى منزل نهان (في ترونج هوا، كاو جياي، هانوي) لتقديم مليوني دولار أمريكي. وبعد ذلك، في 9 أكتوبر 2018، ذهب فان إلى منزل نهان لإعطاء 2 مليون دولار أمريكي؛ في 12 ديسمبر 2018، ذهب فان وتوان إلى منزل نهان لإعطاء مليون دولار أمريكي آخر (كانت الدولارات الأمريكية مخفية في صناديق من البوليسترين تحتوي على فاكهة). بعد كل مرة كان يعطي فيها المال إلى نهان، كان فان يخبر السيدة ترونغ مي لان دائمًا.

السيد فو تان هوانغ فان، المدير العام السابق لبنك SCB، هو الذي قام برشوة السيدة دو ثي نهان بمبلغ 5.2 مليون دولار أمريكي.

وفيما يتعلق بمصدر أموال الرشوة، أكد المدير العام السابق لبنك SCB أن الأموال تم أخذها من مصدر خاص من قبل السيدة ترونغ ماي لان، وتم تحويلها من بنك SCB سايجون إلى بنك SCB كاو جياي (تم إضفاء الشرعية عليها من خلال معاملات السحب والإيداع والتحويل) ليتم سحبها وتحويلها إلى الدولار الأمريكي وإعطائها إلى فان أو نجوين نام توان. وقد رفع السيد فان شكوى جنائية بشأن قيام دو ثي نهان بتلقي الأموال.

بالإضافة إلى تقديم رشاوى إلى دو ثي نهان، اعترف فو تان هوانغ فان أيضًا بأنه الشخص الذي أعطى بشكل مباشر إجمالي 390 ألف دولار أمريكي إلى نجوين فان هونغ في العطلات (من أبريل 2016 إلى سبتمبر 2018) وفي رحلات عمل فان إلى هانوي في عام 2018. وفي الوقت نفسه، قام أيضًا بتوجيه مرؤوسيه بشكل مباشر في بنك SCB لإعطاء أموال وهدايا لأعضاء فريق التفتيش (نجوين ثي فونج، نائب رئيس الفريق من 100 إلى 200 مليون دونج أو من 5000 إلى 10000 دولار أمريكي/الوقت)؛ Vuong Do Anh Tuan، Nguyen Van Thuy، مبلغ 10000 دولار أمريكي في المرة الواحدة؛ أعضاء المجموعة من 30 إلى 50 مليون دونج/شخص/وقت).

تجاوز عملية القرض لأن السيدة لان هي المالك الحقيقي لـ SCB

واعترف السيد فو تان هوانغ فان لوكالة التحقيق أن القروض المقدمة للعملاء في نظام مجموعة VTP تمثل نسبة كبيرة من مبلغ المال الذي أقرضه بنك SCB. كلما احتاجت إلى المال، كانت ترونغ ماي لان تتصل بها لمناقشة الأمر وتوجيه بنك SCB لصرف قرض لها لاستخدامه.

من الواضح أن فو تان هوانغ فان نفسه يعرف أن الأموال بعد صرفها تحت أسماء الأفراد والكيانات القانونية في نظام فان ثينه فات سيتم سحبها لاستخدامها مثل سداد القروض القديمة في بنك SCB، وسداد القروض في البنوك الأخرى، وشراء مشاريع جديدة، والاستثمار في المشاريع واستخدامها لأغراض أخرى للسيدة ترونغ مي لان. استخدام الأموال لا يتوافق مع الخطة المذكورة في طلب القرض. ومع ذلك، بعد معرفة أن Truong My Lan هو المالك الفعلي لـ SCB، بعد تلقي التعليمات، سيعمل Vo Tan Hoang Van مع القادة والموظفين لاستكمال المستندات اللازمة للصرف.

كما يعرف السيد فان بوضوح من خلال كل مرحلة الأفراد الذين قامت السيدة ترونج ماي لان بتربيتهم ليكونوا قادة SCB لتوجيه الإقراض لمجموعة العملاء المنتمين إلى فان ثينه فات. هذه هي السيدة نجوين ثي ثو سونغ - رئيسة مجلس إدارة بنك SCB؛ السيد دينه فان ثانه - نائب رئيس مجلس إدارة بنك SCB والسيد ترام ثيش تون - نائب رئيس مجلس إدارة بنك SCB بالإضافة إلى المجلس التنفيذي وقسم إعادة التقييم...

السيدة ترونغ ماي لان - مالكة مجموعة VTP - تلاعبت بجميع أنشطة بنك SCB.

وبالإضافة إلى ذلك، لتجنب التفتيش والإشراف على أنشطة الإقراض، وجهت السيدة ترونغ ماي لان فو تان هوانغ فان ودينه فان ثانه - رئيس مجلس إدارة بنك SCB لإنشاء وحدات إقراض جديدة في مقر بنك SCB للتعامل مع القروض بناءً على طلب السيدة لان...

من 18 نوفمبر 2013 إلى 25 يوليو 2020، بصفته المدير العام وعضو مجلس الإدارة وعضو مجلس الأعمال والاستثمار المركزي ورئيس مجلس الأعمال والاستثمار الرئيسي، وقع شخصيًا على 575 تقرير إعادة تقييم و547 محضر اجتماعات مجلس الأعمال والاستثمار الرئيسي و390 تقريرًا للمدير العام و9 محاضر اجتماعات مجلس الأعمال والاستثمار المركزي و372 محضر اجتماعات وتصويت مجلس الإدارة بالموافقة على إقراض 402 عميل من الأفراد والكيانات القانونية في النظام البيئي لمجموعة VTP، مع 638 قرضًا في بنك SCB، برصيد اعتبارًا من 17 أكتوبر 2022 يزيد عن 271308 مليار دونج في الأصل و133801 مليار دونج في ديون الفوائد والرسوم، بإجمالي ديون قدرها 405110 مليار دونج.

نظرة سريعة الساعة 12:00 يوم 20 نوفمبر: فريق التفتيش بأكمله تلقى رشاوى

وقالت وكالة التحقيق إن نتائج التحقق كانت كافية لتحديد أن فو تان هوانغ فان كان شخصًا يتمتع بمنصب وسلطة استغل سلطته لمساعدة وتعاون ترونغ مي لان بشكل نشط في ارتكاب جرائم "اختلاس الممتلكات" و"انتهاك القواعد المتعلقة بالأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالأنشطة المصرفية". تسببت الأعمال الإجرامية للمدير العام السابق لبنك SCB في خسائر لبنك SCB بلغت أكثر من 60،502 مليار دونج؛ متورط في تخصيص أكثر من 192,434 مليار دونج من بنك SCB، مما تسبب في خسائر في فوائد الديون بأكثر من 101,247 مليار دونج.

واعترف فو تان هوانغ فان قائلاً: كان يعلم بوضوح أن هذه القروض تنتمي إلى مجموعة VTP لأنها كانت جميعها تشترك في توقيع إجراءات مزورة، وإضفاء الشرعية على وثائق القروض لصرفها، وسحب الأموال من بنك SCB تحت إشراف السيدة ترونغ مي لان. في الواقع، لا يقوم بنك SCB بتقييم العملاء، ولا يقيم الضمانات، ولا يهتم بخيارات القروض، ويتجاهل عملية الإقراض العادية.

ووفقا لوكالة التحقيق، فإن فو تان هوانغ فان هو الشخص الذي أعطى الأموال بشكل مباشر إلى نهان تحت إشراف ترونغ مي لان. وقد قام بشكل استباقي بالإبلاغ بالتفصيل عن إعطاء الأموال إلى نهان وأفراد آخرين أثناء عملية التفتيش، واستنكر تصرفات نهان (قبل رفع القضية قضائيا)، وتعاون بشكل نشط مع وكالة التحقيق. لذلك، واستناداً إلى المادة 29 والمادة 364 من قانون العقوبات، والمادة 5 من القرار 03/2020 لمجلس قضاة المحكمة الشعبية العليا، لا يتم النظر في المسؤولية الجنائية لفو تان هوانغ فان عن جريمة "الرشوة".

رابط المصدر: https://thanhnien.vn/nguyen-tong-giam-doc-scb-thay-ba-truong-my-lan-om-52-trieu-usd-tien-hoi-lo-nhu-the-nao-185231120133732142.htm