في ختام التحقيق في القضية التي حدثت في مجموعة فان ثينه فات وبنك SCB والوحدات ذات الصلة، اقترحت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام مقاضاة السيدة ترونغ ماي لان (رئيسة مجلس الإدارة السابقة لمجموعة فان ثينه فات) بتهمة جرائم الرشوة وانتهاك اللوائح المتعلقة بالأنشطة المصرفية واختلاس الأصول.
وفقًا لاستنتاجات التحقيق، من خلال السيطرة على أسهم بنك SCB، وضعت السيدة لان أفرادها في مناصب رئيسية في بنك SCB مثل: مجلس الإدارة، والمدير العام، ومديري الفروع الكبيرة، ورئيس مجلس الرقابة لاستخدام هؤلاء الأشخاص لإدارة والسيطرة على جميع أنشطة بنك SCB... دفعت لهم السيدة لان رواتب عالية من 200 إلى 500 مليون / شهر.
ومن بينهم المتهم بوي آنه دونج. وقالت السيدة لان إنها عينت السيد دونج رئيسًا لمجلس إدارة بنك SCB لأنه كان لطيفًا، "وليس مزعجًا"، ومحبوبًا من قبل الناس.
الرئيس السابق لبنك SCB بوي آنه دونج.
خلال الفترة التي كان فيها بوي آن دونج مديرًا لفرع بنك SCB Ben Thanh، تم توجيه قروض مجموعة Van Thinh Phat من قبل Truong My Lan لتنسيق موظفي المجموعة مع قسم إعادة التقييم لإنشاء مستندات القروض. ومن ثم يتم إرسال طلب القرض إلى الفرع لتوقيعه من قبل الموظفين والقيادات وإرساله مرة أخرى إلى قسم إعادة التقييم لاستكمال الإجراءات.
خلال الفترة التي كان فيها بوي آن دونج نائبًا للمدير العام لقسم المشاريع وعضوًا في مجلس الأعمال والاستثمار، كان المقر الرئيسي يوقع فقط على وثائق طلب القروض لمجموعة فان ثينه فات ولكنه لم يعقد اجتماعات لمراجعة وتقييم القروض مثل العملاء العاديين الآخرين.
من 9 ديسمبر 2020 إلى 22 سبتمبر 2022، يشغل بوي آنه دونج منصب رئيس مجلس الإدارة. وقع المدعى عليه بوي آنه دونج على قرار الموافقة على القروض من الأفراد والكيانات القانونية التابعة لنظام مجموعة فان ثينه فات في ترونغ ماي لان لإضفاء الشرعية على المستندات واستكمالها بعد صرف القرض. وهذا هو عكس عملية الإقراض العادية.
كان بوي آن دونغ يعرف بوضوح أي القروض كانت من مجموعة فان ثينه فات لأن تران ثي مي دونغ (نائب المدير العام السابق لبنك SCB) وترونغ خان هوانغ (المدير العام السابق بالإنابة لبنك SCB) أبلغاه بذلك، بعد أن تلقى دونغ وهوانغ تعليمات مباشرة من ترونغ مي لان.
تشترك كل هذه القروض في أنها وقعت فقط على الوثائق القانونية وإجراءات القرض لصرف وسحب الأموال من بنك SCB تحت إشراف Truong My Lan.
في الواقع، لا تقوم وحدات بنك SCB بتقييم العملاء، أو تقييم الضمانات، وليست مهتمة بخيار إقراض قروض إضافية لعملاء مجموعة Van Thinh Phat Group في Truong My Lan.
في نظام بيانات "الخدمات المصرفية الأساسية" لبنك SCB، تم إنشاء حقل بيانات إضافي برمز "HSTT" لتسجيل العملاء، وخدمة غرض المراقبة والإحصائيات والموافقة على القروض، وتجاوز عملية الإقراض العادية وفقًا للوائح.
واعترف بوي آنه دونج بأنه وقع على تقارير التقييم ومحاضر الاجتماعات وأوراق التصويت لمجلس الإدارة والقرارات التي وافقت على إقراض مجموعة عملاء فان ثينه فات في انتهاك للقانون.
خلال فترة عمله في بنك SCB، بالإضافة إلى الراتب ومكافآت العطلات، حصل بوي آن دونج أيضًا على 500 ألف سهم من أسهم SCB (ما يعادل 5 مليارات دونج) من ترونغ ماي لان.
وبناء على نتائج التحقق، وأقوال المتهمين والأشخاص ذوي الصلة، هناك أساس كاف لتحديد أن بوي آن دونج استغل منصبه وسلطته لمساعدة ترونغ مي لان والتواطؤ معها في ارتكاب جريمتي "اختلاس الممتلكات" و"انتهاك القواعد المتعلقة بالأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالأنشطة المصرفية".
وعلى وجه التحديد، من خلال الفعل "انتهاك اللوائح المتعلقة بالأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالأنشطة المصرفية" المنصوص عليه في البند 4 من المادة 206 من قانون العقوبات لعام 2015، كان بوي آن دونج مسؤولاً بشكل مشترك عن التسبب في أضرار لبنك SCB بأكثر من 187.600 مليار دونج.
وبموجب جريمة "اختلاس الممتلكات" المنصوص عليها في البند 4 من المادة 353 من قانون العقوبات لعام 2015، اتهمت وكالة التحقيق بوي آن دونج بالتواطؤ في الاستيلاء على أكثر من 104 مليار دونج والتسبب في خسائر في ديون الفائدة بأكثر من 26300 مليار دونج.
خلال التحقيق، اعترف بوي آنه دونج بصدق، وتاب، وأدرك بوضوح انتهاكاته.
حكمة
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)