الرجل الذي يقف وراء GFDI - وهي شركة تقترض تريليونات الدولارات بمعدل فائدة يقارب 50٪ سنويًا

يرأس شركة GFDI للاستثمار والاستشارات المحدودة السيد نجوين كوانج هوانج بصفته المدير العام والممثل القانوني. بعد حوالي 5 سنوات من تأسيسها، قامت الشركة بزيادة رأس مالها 80 مرة.

السيد نجوين كوانج هوانج (يمين)، المدير العام لشركة GFDI، يعمل مع الشرطة في المقر الرئيسي في شارع 29/3، منطقة كام لي، دا نانج - الصورة: TL

بالإضافة إلى شركة GFDI، فإن السيد نجوين كوانج هوانج هو أيضًا الممثل القانوني لشركة Seneco Production and Trading Joint Stock Company ومقرها في مدينة هوشي منه.

تمكن السيد نجوين كوانج هوانج من زيادة رأس مال GFDI بمقدار 80 مرة بعد بضع سنوات.

أبلغت شرطة مدينة دا نانغ عن نتائج التحقيق الأولية حول شركة GFDI Investment Consulting One Member Co.، Ltd. (منطقة Hoa Xuan، منطقة Cam Le، مدينة دا نانغ).

وبحسب الشرطة، فقدت شركة GFDI بحلول أوائل نوفمبر 2024 القدرة على سداد مستحقات 7541 عميلاً. إجمالي رأس المال المستحق يتجاوز 3700 مليار دونج.

تظهر بيانات نظام تسجيل الأعمال أن شركة GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (المختصرة باسم شركة GFDI) تأسست في 17 مايو 2018؛ المكتب الرئيسي في 16 Le Van Long، جناح Thanh Binh، منطقة Hai Chau، دا نانغ.

عندما تم تأسيسها لأول مرة، سجلت هذه المؤسسة خط عمل رئيسي واحد فقط: الاستشارات الاستثمارية (باستثناء الاستشارات القانونية والمالية والمحاسبية).

كان رأس المال المبدئي لشركة GFDI مليار دونج فقط، وكان السيد نجوين كوانج هوانج هو المالك والممثل القانوني لشركة GFDI. السيد هوانغ ولد في عام 1988، ومقيم دائم في دا نانغ.

بحلول أبريل 2022، ستواصل GFDI نقل مقرها الرئيسي من المبنى رقم 69، كوانج ترونج، حي هاي تشاو الأول، منطقة هاي تشاو، دا نانج إلى المبنى رقم 92، شارع 29/3، حي هوا شوان، منطقة كام لي.

إلى جانب نقل المقر الرئيسي باستمرار، قامت شركة GFDI أيضًا بزيادة رأس المال بشكل مستمر، من 1 مليار دونج إلى 20 مليار دونج، مع توسيع العشرات من خطوط الأعمال الأخرى. حيث لا تزال أنشطة الاستشارات الاستثمارية (باستثناء الاستشارات القانونية والمالية والمحاسبية) هي الصناعة الرئيسية.

بحلول نهاية عام 2022، زادت شركة السيد نجوين كوانج هوانج رأس مالها إلى 80 مليار دونج وحافظت على هذا رأس المال منذ ذلك الحين.

وفي الوقت نفسه، يمتد نطاق عمليات GFDI إلى العديد من المناطق في جميع أنحاء البلاد، مع إنشاء سلسلة من الفروع مثل: فروع GFDI في داك لاك، ونها ترانج، وكان ثو، وبا ريا - فونج تاو، ونغي آن، وهوي، ومدينة هوشي منه، وكوانج تري، وكوانج بينه، وهانوي...

بالإضافة إلى شركة GFDI، يمتلك السيد هوانج أيضًا شركة Seneco للإنتاج والتجارة المساهمة. تأسست هذه الشركة في عام 2021، وتقع في الطابق 20F من مبنى Bao Gia، 182 Le Dai Hanh، الجناح 15، المنطقة 11، مدينة هوشي منه.

ومع ذلك، وفقًا لنظام بيانات الأعمال، حتى هذه النقطة لم تعد شركة Seneco تعمل على العنوان المسجل.

ماذا تفعل مؤسسة التمويل الدولية لدفع أسعار الفائدة المرتفعة؟

حتى الآن، لا يمكن الوصول إلى عنوان موقع GFDI الإلكتروني وصفحته على وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، من بين مئات عملاء الشركة الذين جاءوا إلى المقر الرئيسي مؤخرًا، وقع العديد منهم عقود قروض بمعدل فائدة 3٪ شهريًا.

حتى العملاء الذين يجذبون العديد من العملاء للشركة يحصلون على عقود فائدة قرض تصل إلى 3.5% شهرياً، وهو ما يزيد بنسبة 50% سنوياً.

مجرد كتابة "GDFI" في محرك البحث سوف يعطيك عددًا كبيرًا من النتائج. قبل "الانهيار"، كانت هذه الشركة "مشهورة" في السوق بتكتيكاتها الاتصالية الصاخبة والعظيمة.

ورشة عمل GFDI - الصورة: فيسبوك

في ورشة عمل نظمها فرع GFDI دا نانغ في وقت سابق من هذا العام، حضر المئات من العملاء. ولجذب المشاركين، تطبق الشركة سياسة تفضيلية تتمثل في تقديم هدايا قيمة مثل النقود والذهب والآيفون...

وبحسب الخبراء، فقد ظهرت في الآونة الأخيرة حالات كثيرة من الاحتيال باستخدام أسعار الفائدة المرتفعة، وقد حذرت الشرطة من ذلك عدة مرات. لكن بسبب السذاجة، لا يزال الكثير من الناس يقعون في الفخ، ويخسرون مبالغ كبيرة من المال، تصل إلى مليارات الدونغ.

لتجنب الوقوع في "فخ" تعبئة رأس المال الاحتيالي بمعدلات فائدة عالية، يوصي الخبراء بأنه قبل الاستثمار، يجب على الأشخاص البحث ودراسة المعلومات وأغراض الأفراد والمنظمات التي تحتاج إلى اقتراض المال بعناية. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي إلزام المقترضين بالحصول على ضمانات وعقود على النحو المنصوص عليه.

المصدر: https://tuoitre.vn/nguoi-dan-ong-dung-sau-gfdi-cong-ty-vay-nghin-ti-lai-suat-gan-50-nam-20241109143602194.htm