في المحاكمة السابقة، أعرب المتهمون، مرؤوسو وشركاء ترونغ ماي لان، عن ندمهم وطلبوا من هيئة القضاة النظر في قضيتهم.
ومع ذلك، لم تعترف المتهمة ترونج ماي لان بجميع الأفعال المنسوبة إليها في لائحة الاتهام. أنكرت المدعى عليها لان دورها في السيطرة المطلقة على بنك SCB، فضلاً عن دورها في توجيه المتهمين الآخرين لارتكاب العديد من الجرائم.
وقال المدعى عليه لان إنه قام بإقراض أصول البنك فقط لإعادة هيكلة الديون المعدومة؛ عدم توجيه إنشاء الشركات "الشبح" وعدم معرفة ما هي الشركة الشبح؛ لا تبالغ في قيمة الأصول للحصول على أموال SCB...
المدعى عليه ترونج ماي لان.
ورغم أن ترونغ ماي لان لم تعترف بالجريمة، إلا أن المتهمة وعائلتها طلبوا في المحكمة وضع شروط لبيع العديد من أصولها العقارية لمعالجة العواقب.
وعلى وجه التحديد، أرسلت ابنة ترونغ ماي لان التماسًا إلى المحكمة تفيد بأنها تبيع بعض الأصول لجمع الأموال لتسوية القضية: مبنى كابيتال بليس، وفندق داي وو في هانوي؛ بيع أسهم السيدة لان في: مجموعة مصنع تصنيع اللقاحات مقابل 315 مليار دونج، وأسهم في شركة FWD للتأمين المساهمة مقابل 920 مليار دونج؛ استعادت الحكومة 672 مليار دونج من عملية نقل مشروع فاشلة في لام دونج.
أما بالنسبة للفيلا القديمة في 110-112 فو فان تان (المنطقة 3)، فقد أعلنت السيدة ترونغ ماي لان أنها اشترتها مقابل 700 مليار دونج وطلبت من المحكمة الشعبية عدم مصادرتها لأنها من الآثار التي لا يمكن شراؤها أو بيعها، ولكن إعادتها إلى عائلتها للحفاظ عليها.
بالإضافة إلى ذلك، تسببت إعادة تقييم الأصول الضمانية للمدعى عليه ترونج ماي لان في بنك ستاندرد تشارترد أيضًا في الكثير من الجدل، حيث قال المدعى عليه والمحامون إن سعر التقييم كان منخفضًا للغاية مقارنة بسعر السوق، لذلك طلبوا من لجنة القضاة إعادة النظر.
خلال جلسة الاستجواب بعد ظهر يوم 14 مارس، قال ممثل بنك SCB أن الأضرار في القضية يجب أن تكون 677،286 مليار دونج، وكان الرقم المؤقت اعتبارًا من 5 مارس 760،279 مليار دونج (بما في ذلك أصل الدين 482،449 مليار دونج والفوائد / الرسوم 277،830 مليار دونج).
وبحسب لائحة الاتهام التي أصدرتها النيابة العامة الشعبية العليا، تمت محاكمة ترونغ ماي لان، رئيسة مجموعة فان ثينه فات، بتهمة ثلاث جرائم: اختلاس الممتلكات، والرشوة، وانتهاك القواعد المتعلقة بالإقراض في عمليات مؤسسات الائتمان.
اتهمت إدارة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام المتهم ترونج ماي لان، على الرغم من عدم شغله منصبًا في بنك SCB، باحتكار والسيطرة على سلسلة من قادة هذا البنك حتى يتمكنوا من المساعدة في اختلاس أكثر من 304000 مليار دونج.
وذكرت لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة الشعبية العليا أنه في الفترة من عام 2012 إلى أكتوبر 2022، استحوذت السيدة ترونغ مي لان على 85 - 91.5٪ من أسهم بنك SCB وامتلكت هذه النسبة. ومنذ ذلك الحين، أصبح المدعى عليه مساهمًا يتمتع بـ "السلطة" لتوجيه وتشغيل والتلاعب بجميع أنشطة SCB، وخدمة أغراضه المختلفة.
اتُهم رئيس مجموعة فان ثينه فات وشركاؤه بارتكاب سلسلة من الأفعال بما في ذلك: اختيار وترتيب موظفيه الموثوق بهم لمناصب رئيسية في بنك SCB؛ إنشاء عدد من الوحدات التابعة لبنك التنمية الاجتماعي والمتخصصة في الإقراض والصرف بناء على طلب ترونغ مي لان؛ إنشاء واستخدام آلاف الشركات "الشبحية"، وتوظيف العديد من الأفراد؛ تواطأ مع أفراد على رأس العديد من الشركات ذات الصلة لارتكاب الجرائم.
تواطأت ترونغ ماي لان وشركاؤها مع العديد من شركات التقييم لتضخيم قيمة الضمانات؛ إنشاء عدد كبير جدًا من طلبات القروض المزيفة لسحب الأموال من بنك SCB؛ وضع خطة لسحب الأموال، "قطع" التدفق النقدي بعد الصرف؛ بيع الديون المعدومة، بيع قروض الائتمان المؤجلة لتقليص أرصدة الائتمان، تقليص الديون المعدومة، إخفاء المخالفات؛ الرشوة، وتأثير أصحاب المناصب والصلاحيات في أجهزة الدولة على انتهاك الواجبات العامة.
ومن هناك ارتكبت ترونغ ماي لان وشركاؤها، في مناصب وأدوار مختلفة، العديد من جرائم التعدي على الممتلكات، وانتهاك تشغيل البنك، والتشغيل السليم للوكالات الحكومية.
حيث حددت النيابة الشعبية العليا أن العديد من الأفعال تم تنفيذها في شكل تواطؤ منظم بأساليب معقدة وماكرة، مما تسبب في عواقب وخيمة بشكل خاص، والاستيلاء على مبلغ كبير من المال والتسبب في أضرار به.
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)