بنك الدولة يطلب الإبلاغ عن معاملات الذهب المشتبه في غسل الأموال

في 13 يونيو، قال بنك الدولة الفيتنامي إنه أصدر وثيقة تطلب من الوحدات المرخصة لتجارة سبائك الذهب مراجعة المعاملات المشتبه في أنها تتعلق بغسيل الأموال.

[تضمين]https://www.youtube.com/watch?v=24fHCBhZDJA[/تضمين]

وعلى وجه التحديد، لتعزيز فعالية وكفاءة أعمال مكافحة غسل الأموال، أصدر بنك الدولة في فيتنام الوثيقة رقم 4885/NHNN-TTGSNH في 12 يونيو، والتي تتطلب من الوحدات المرخصة لتجارة سبائك الذهب ومقدمي خدمات الدفع مراجعة المعاملات المشبوهة وتقديم تقارير تقييم مخاطر غسل الأموال إلى بنك الدولة قبل 15 يوليو 2024.

وبناءً على ذلك، يطلب البنك المركزي من مؤسسات الائتمان وفروع البنوك الأجنبية ومنظمات تداول وتداول سبائك الذهب ومقدمي خدمات الوساطة في الدفع مواصلة التنفيذ الصارم لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2022؛ المرسوم الحكومي رقم 19/2023/ND-CP المؤرخ 28 أبريل 2023 والذي ينص على عدد من مواد قانون مكافحة غسل الأموال؛ القرار رقم 11/2023/QD-TTg بتاريخ 27 أبريل 2023 لرئيس الوزراء الذي ينص على مستوى المعاملات ذات القيمة الكبيرة التي يجب الإبلاغ عنها والتعميم رقم 09/2023/TT-NHNN بتاريخ 28 يوليو 2023 لمحافظ بنك الدولة الذي يوجه تنفيذ عدد من مواد قانون مكافحة غسل الأموال، وتوجيه بنك الدولة في الإرسالية الرسمية رقم 10064/NHNN-TTGSNH بتاريخ 28 ديسمبر 2023.

ويطلب بنك الدولة أيضًا من الوحدات المذكورة أعلاه الالتزام الصارم بالإبلاغ عن المعاملات ذات القيمة الكبيرة وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة 25؛ الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 26 من قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2022 وتقديم تقارير إضافية (إن وجدت) وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون مكافحة غسل الأموال؛ الإبلاغ فورًا عن المعاملات المشبوهة وتوفير المعلومات والوثائق المتعلقة بها.

يجب على مؤسسات الائتمان ومنظمات تداول الذهب ووسطاء الدفع مراجعة وتحديث وتقديم تقارير تقييم المخاطر الإضافية بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل واللوائح الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتقارير التدقيق الداخلي وفقًا للقانون، والمعلومات المتعلقة بالمسؤولين الرئيسيين عن مكافحة غسل الأموال (إن وجدت) إلى إدارة مكافحة غسل الأموال وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال والتوجيه في التعميم رقم 09/2023/TT-NHNN.

المياه المتدفقة

المصدر: https://www.sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744485.html