الولايات المتحدة تقاضي 3 شركات للعملات الرقمية بتهمة الاحتيال بمبلغ 1.1 مليار دولار

وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز ، رفعت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس دعوى قضائية في محكمة أمريكية في 19 أكتوبر/تشرين الأول، متهمة شركة العملات الرقمية Digital Currency Group وشركتها الفرعية Genesis، إلى جانب بورصة Gemini، بالاحتيال على أكثر من 230 ألف مستثمر بأكثر من 1.1 مليار دولار.

شعار الجوزاء في مؤتمر في فلوريدا (الولايات المتحدة الأمريكية) في عام 2022

وتريد السيدة جيمس من المدعى عليهم إعادة الأموال إلى المستثمرين والتنازل عن أي فوائد حصلوا عليها من الأنشطة غير المشروعة، ومنع الشركات الثلاث من المشاركة في أنشطة الاستثمار المالي في نيويورك.

وبحسب وكالة رويترز، فإن محور الدعوى القضائية هو برنامج Gemini Earn الذي تتعاون فيه شركة Gemini - وهي شركة الأخوين وينكلفوس - مع شركة Genesis. يتيح البرنامج للعملاء إقراض الأصول الرقمية مثل البيتكوين إلى Genesis.

ووصفت شركة جيميني البرنامج بأنه برنامج استثماري منخفض المخاطر، على الرغم من أن التحليل الداخلي أظهر أن شركة جينيسيس كانت معرضة لمخاطر مالية، وفقًا للمدعي العام جيمس. وقالت إن جيميني كانت تعلم أن قروض جينيسيس غير مضمونة، وفي مرحلة ما كانت مركزة بشكل كبير في كيان واحد فقط، وهو صندوق التحوط للعملات الرقمية Alameda التابع لسام بانكمان فريد، والذي أفلس لاحقًا. السيد بانكمان فريد هو مؤسس بورصة FTX وهو الآن في السجن بتهمة الاحتيال. ولم تكشف الشركات عن هذه المعلومات لمستثمري جيميني إيرن، وفقًا للسيدة جيمس.

الأخوة وينكلفوس

تقدمت شركة جينيسيس بطلب للحماية من الإفلاس في يناير. جيميني هي شركة أسسها الأخوين التوأم كاميرون وتايلر وينكلفوس. هذان الشقيقان المستثمران معروفان جيدًا بدعوى قضائية رفعاها ضد الملياردير مارك زوكربيرج من شركة ميتا بتهمة سرقة أفكار لبناء فيسبوك.

تُظهِر الدعوى القضائية الأخيرة التي رفعها المدعي العام في نيويورك ضد ثلاث شركات أن التحديات التي تواجه صناعة العملات الرقمية لا تزال مستمرة، بعد مرور ما يقرب من عام على إفلاس شركة FTX.

رابط المصدر: https://thanhnien.vn/my-kien-3-cong-ty-tien-ky-thuat-so-toi-lua-dao-11-ti-usd-185231019214816872.htm