إدخال ما يقرب من 1.5 مليون دولار أمريكي إلى سنغافورة دون إعلان

[إعلان 1]

قام موظف في إحدى شركات الصرافة الماليزية بإدخال ما يقرب من مليوني دولار سنغافوري (SGD - ما يقرب من 1.5 مليون دولار أمريكي) إلى سنغافورة دون الإعلان عنها بالكامل.

تم تغريم براين وو كاه هو، وهو ماليزي يبلغ من العمر 26 عامًا، بمبلغ 30 ألف دولار سنغافوري (22500 دولار أمريكي) بتهمة التآمر لتحويل أموال نقدية إلى سنغافورة تتجاوز 20 ألف دولار سنغافوري في نوفمبر 2023. وفي الأول من فبراير، أمرت المحكمة بمصادرة 400 ألف دولار سنغافوري من إجمالي ما يقرب من مليوني دولار سنغافوري. يتم إرجاع الباقي إلى وو.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الشرطة في 2 فبراير، أبلغ وو ضباط هيئة الهجرة ونقاط التفتيش في سنغافورة (ICA) في 20 يونيو 2023 أنه كان يحمل 468 ألف دولار بروناي (BND - 351 ألف دولار أمريكي) و37500 دولار سنغافوري. ثم قدم الرجل نموذجًا آخر إلى ضابط إدارة الهجرة والجمارك، معلنًا أنه كان يحمل 135 ألف دولار سنغافوري وحوالي 1.83 مليون دولار بروناي. لكن التحقيقات أظهرت أن هذا التصريح غير صحيح أيضاً.

وفي الواقع، كان وو يحمل أكثر من 1.95 مليون دولار بروناي وأكثر من 25 ألف جنيه سوداني، بقيمة إجمالية قدرها 1.979 مليون دولار سنغافوري (1.48 مليون دولار). في نوفمبر/تشرين الثاني، أقر وو بالذنب في تهمتين بموجب قانون ممارسات الفساد والاتجار بالمخدرات والجرائم الخطيرة الأخرى، وذلك بتحويله مبالغ نقدية إلى سنغافورة تتجاوز 20 ألف دولار سنغافوري دون الإبلاغ عن المبلغ بدقة وبشكل كامل. هذه هي المرة الثانية التي يرتكب فيها وو مثل هذه الجريمة.

فحص أمني في مطار سنغافورة. الصورة: صحيفة سنغافورة المستقلة

وقالت وزارة التجارة في سنغافورة إن نظام الإعلان عن الأموال النقدية عبر الحدود هو أحد الإجراءات التي اتخذتها سنغافورة للحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة الإجرامية. يجب على جميع المسافرين الذين يدخلون سنغافورة أو يغادرونها الإعلان عن تحركاتهم داخل وخارج سنغافورة بأي عملة تتجاوز 20 ألف دولار سنغافوري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية. ويجب أن يتضمن التقرير معلومات كاملة ودقيقة، وإلا فإن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى عقوبة قصوى بالسجن لمدة 3 سنوات، أو غرامة قصوى قدرها 50 ألف دولار سنغافوري، أو كليهما.

خانه مينه

[إعلان 2]
مصدر