قالت السيدة ماي ثوي ترانج، المؤسس المشارك ومدير التسويق لشركة RIIN Group Consulting and Investment JSC (RIIN Group)، إنه في فترة ما بعد الظهر من يوم 27 فبراير، تم سحب الحساب الفرعي للشركة بمبلغ 95 مليون دونج في شيكين، في مكتب معاملات بنك آسيا التجاري المشترك (ACB) في شارع هوانج داو ثوي (هانوي).

وبحسب محتوى طلب توفير الشيكات، قام صاحب الحساب في هذه الشركة، نجوين دوي ثينه، بالتوقيع وطلب من البنك توفير شيكين لسحب النقود. الشخص المخول باستلام الشيك هو السيد N.D.C، رقم بطاقة الهوية: 024202006xxx الصادرة في 9 مايو 2021.

ويبين الجزء السفلي من الطلب أن ACB توافق على توفير الشيك بالرقم التسلسلي: AA20409331-50.

ومع ذلك، أكدت السيدة ترانج في حديثها مع موقع PV.VietNamNet بعد ظهر يوم 4 مارس/آذار أن هذه الشركة لم توقع أي شيكات من قبل.

وفيما يتعلق بالشيك المستخدم في بنك ACB Hoang Dao Thuy، قال ممثل الشركة إن الشخص الذي سحب الأموال قام بتزوير الختم والتوقيع.

"وكما هو واضح بالعين المجردة، فإن هذا الختم المزيف يحتوي على خطوط عريضة وسميكة، في حين أن ختم الشركة الحقيقي يحتوي على خطوط أرق وأكثر وضوحًا. التوقيع هو تزوير كامل مقارنة بالتوقيع الحقيقي. لكنني لا أفهم لماذا وافق البنك على طلب سحب النقود"، قالت السيدة ترانج.

المخزون 1.jpg
تم استخدام الشيك الذي قالت الشركة أنه يحمل توقيعًا مزورًا لسحب الأموال.

وبحسب ممثل مجموعة RIIN، بعد تلقي رسالة نصية قصيرة تخطر بتغيير الرصيد، ذهبت الشركة على الفور إلى فرع ACB في المنطقة الثانية بمدينة هوشي منه للإبلاغ عن الحادث. هنا، طلب موظفو ACB من السيدة ترانج تقديم شكوى إلى الشرطة.

"ولكن هل نتهم فرع البنك بخسارة أموال العملاء أم نتهم الشخص الذي انتحل شخصيته وسحب الأموال؟ وقالت السيدة ترانج "أعتقد أن البنك لم يتحمل مسؤولياته ويلقي بالمشكلة على عاتق العملاء".

في 28 فبراير، كان ممثل عن هذه الشركة حاضرا في مكتب ACB في شارع Bui Dinh Tuy، منطقة Binh Thanh، المدينة. وتم تكليف HCM بإعداد تقرير مفصل عن حساب الشركة حيث قام "طرف ثالث" بسحب كل المبلغ البالغ 95 مليون دونج.

وهنا ردت ACB بأن هناك حاجة لعقد اجتماع داخلي و"سترد لاحقا".

"نحن شركة صغيرة، تأسست حديثًا، وخسرنا الأموال في اليوم الذي دفعنا فيه أجور موظفينا، لذا واجهنا العديد من الصعوبات. وقالت السيدة ترانج "أعتقد أنه إذا لم نفعل ذلك بشكل شامل، فمن المرجح أن يكون هناك ضحايا آخرون سيخسرون الأموال مثلنا".

في انتظار الرد الرسمي من ACB على الحادث، تحدثنا مع PV. في فترة ما بعد الظهر من يوم 7 مارس، أبلغت السيدة ماي ثوي ترانج بشكل غير متوقع موقع فيتنام نت أنه في يوم 5 مارس، اتصل شخص ما بالشركة عبر الهاتف وادعى أنه "الشخص الذي سحب الأموال من الشيك" وأعاد المبلغ بالكامل طواعية.

وعلى الفور، استقبل حساب الشركة كامل المبلغ وهو 95 مليون دونج، ولكن محتوى التحويل سجل على أنه " سحب شيك ".

"كما لا يمكننا تحديد هوية محول الأموال ولا نتفق مع محتوى التحويل "سحب شيك نيابة عن شخص آخر". نظرًا لأن اليوم هو يوم دفع رواتب موظفي شركتنا، فقد أرسلنا بريدًا إلكترونيًا إلى ACB لطلب ردهم على المبلغ، وإلا فسنستخدمه لدفع رواتب موظفينا. ومع ذلك، قالت السيدة ترانج: "حتى الآن، لم يستجب بنك ACB بعد".

وتساءل ممثل مجموعة "رين" عن إمكانية أن يكون المتهم قد سحب أمواله بعد أن أدرك أن الحادث انتشر على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، لذلك قام بشكل استباقي "بمعالجة العواقب".

حتى الآن، لا تزال المعلومات حول الشخص الذي أعاد الأموال لغزا بالنسبة لشركة السيدة ترانج.

في 9 مارس، ردًا على VietNamNet ، قال بنك ACB إن البنك أرسل خطاب دعوة إلى الممثل القانوني لشركة Riin Group للعمل في 5 مارس، لكن العميل رفض الحضور إلى العمل.

"في يوم 5 مارس، أبلغ العميل بنك ACB أنه استلم الأموال من المستفيد من الشيك. كانت هذه معاملة قام فيها المستفيد بتحويل الأموال مباشرة إلى حساب العميل ولم تكن مرتبطة ببنك ACB"، حسبما ذكر بنك ACB.

ويؤكد البنك العربي التجاري أيضاً أنه يلتزم دائماً بمسؤوليته الكاملة في دعم العملاء وفقاً للاتفاقية الموقعة بين العملاء والبنك العربي التجاري بشأن شروط وأحكام استخدام الخدمات لدى البنك. وفي الوقت نفسه، قام البنك بالتنسيق مع السلطات لحل الحادث وفقًا للقانون وكان شفافًا تمامًا في عملية التعامل مع الحادث مع العملاء.

في الوقت الحالي، لم تعلق مجموعة RIIN رسميًا بعد تلقي رد ACB.