محاكمة قطب أجنبي يدير 6 شركات قروض بفوائد عالية في مدينة هوشي منه

[إعلان 1]

اليوم (26 يونيو)، قامت إدارة شرطة مدينة هو تشي منه بمحاكمة واحتجاز ماكسيم زوبكوف (41 عامًا، الجنسية الروسية) مؤقتًا بتهمة جريمة "إقراض أسعار فائدة عالية في المعاملات المدنية".

ومن خلال التحقيق، حددت وكالة الشرطة أن ماكسيم زوبكوف هو الشخص الذي يدير جميع أنشطة 6 شركات بما في ذلك: شركة Phuc Loc Tho المحدودة، وشركة Gofingo المحدودة، وشركة Infobot، وشركة Infinity، وشركة Solution Lab وشركة Bao Tin Kim Long، لتشغيل إقراض الأموال من خلال مواقع الويب. معدل الفائدة الذي تقرضه هذه الشركات هو على الأقل 183%/سنة وعلى الأكثر يصل إلى 2555%/سنة.

محاكمة قطب أجنبي يدير 6 شركات قروض بفوائد عالية في مدينة هوشي منه - 1 — أصدرت إدارة شرطة مدينة هوشي منه قرارًا بملاحقة وتنفيذ مذكرة اعتقال ضد ماكسيم زوبكوف. (الصورة: CA)

كما ورد، في أوائل مارس 2023، قامت إدارة الشرطة الجنائية - شرطة مدينة هوشي منه بالتنسيق مع شرطة منطقة بينه ثانه لإجراء عمليات تفتيش إدارية للشركات الست المذكورة أعلاه. تتواجد مقار جميع الشركات في الطوابق 7 و8 و11 من مبنى Thuy Loi 4، شارع Nguyen Xi رقم 102 (الجناح 26، منطقة Binh Thanh).

ومن الجدير بالذكر أن جميع الشركات الست سجلت خطوط أعمالها كخدمات الرهن والاستشارات الإدارية... ومع ذلك، فإن جميعها لديها نفس الهيكل التنظيمي والموظفين الذين يعملون معًا.

تتنكر الشركات في صورة محلات رهن، ولكنها في الواقع تنظم عمليات إقراض غير قانونية للمستهلكين عبر الإنترنت من خلال مواقع مثل: senmo.vn، thantaioi.vn، caydenthan.vn...

وألقت الشرطة القبض على عدد من الأشخاص في الشركات الست، وأغلقت العديد من الآلات والوثائق المتعلقة بأنشطة الائتمان غير القانونية.

وبحسب التحقيق، فإن 6 شركات لديها نماذج تشغيلية واسعة النطاق للغاية، وتقسم مهام محددة مثل: الإعلان، والعثور على العملاء؛ استشارة القروض، وتوجيه المقترضين حول كيفية تشغيل مواقع الإقراض عبر الإنترنت؛ التحقق والتأكد من معلومات المقترض؛ الموافقة على القروض، تحصيل الديون...

محاكمة قطب أجنبي يدير ست شركات قروض بفوائد عالية في مدينة هو تشي منه - 2 — قامت الشرطة بمحاكمة 22 شخصًا، من بينهم مديرين ورؤساء فرق وموظفين... من 6 شركات. (الصورة: CA)

ومن خلال السجلات المجمعة، أجرت الشرطة تحقيقات أولية مع 42 مقترضًا لديهم 247 معاملة استكملوا الإجراءات المدنية. وبناء على ذلك، تم تحديد أن مجموعة الكيانات المقرضة ذات أدنى معدل فائدة لمعاملة واحدة هو 183٪ / سنة، وأعلى معدل لمعاملة واحدة هو 2555٪ / سنة (10 - 128 مرة أعلى معدل فائدة للإقراض في المعاملات المدنية وفقًا لأحكام القانون المدني)، مستفيدين بشكل غير قانوني أكثر من 442 مليون دونج.

في البداية، قامت شرطة مدينة هوشي منه بمحاكمة 22 شخصًا، من بينهم مديرون ورؤساء فرق وموظفون وغيرهم من الشركات الست المذكورة أعلاه، بتهمة جريمة "إقراض أسعار فائدة عالية في المعاملات المدنية".

خلال التحقيق، توصلت الشرطة إلى أن ماكسيم زوبكوف هو الرئيس، الذي يدير جميع أنشطة الشركات الست، لذلك قاموا بمحاكمته واحتجازه مؤقتًا لنفس الجريمة.

(المصدر: فيتنام نت)

مفيد
العاطفة
مبدع
فريد

[إعلان 2]
مصدر