وذكرت معلومات من وزارة الأمن العام أن وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام قامت بالتنسيق مع وحدات مهنية لتوضيح علامات وجود حلقة تهريب الذهب من لاوس إلى فيتنام بقيادة نجوين ثي هوا في كوانج تري والتهرب الضريبي الذي يحدث في شركة فو كوي للاستثمار الذهبي، مع لي شوان تونج كرئيس لمجلس الإدارة والمدير العام.
أظهرت النتائج أنه من عام 2022 حتى الآن، قام نجوين ثي هوا (المقيمة في بلدة لاو باو، منطقة هوونغ هوا، كوانج تري) ونجوين ثي جاي بتنظيم حلقة تهريب لأكثر من 3 أطنان من الذهب (بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 5000 مليار دونج) من لاوس إلى فيتنام عبر بوابة لاو باو الحدودية، كوانج تري لبيعها لمحلات الذهب في فيتنام لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تمت محاكمة المتهمين. (الصورة: وزارة الأمن العام)
أعلنت شركة فو كوي وأبلغت عن تسوية ضريبية لعام 2021 بشكل غير نزيه، منتهكة بذلك أحكام الفقرة 2 من المادة 143 من قانون إدارة الضرائب رقم 38/2019/QH14 بشأن التهرب الضريبي، مما تسبب في أضرار للدولة، والتي تم تحديدها في البداية بمبلغ 6145 مليار دونج.
استناداً إلى الوثائق والأدلة التي تم جمعها، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام في 23 يونيو قراراً بمقاضاة قضية "التهريب" و"التهرب الضريبي" التي حدثت عند بوابة لاو باو الحدودية، بمقاطعة كوانج تري، وشركة فو كوي للاستثمار الذهبي والوحدات ذات الصلة.
المتهمون (من اليسار إلى اليمين): لي شوان تونغ، لي ثوي كوينه.
وفي الوقت نفسه، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام قرارًا بمقاضاة وتطبيق تدابير وقائية ضد 18 شخصًا بتهمة "التهريب"، ومن بينهم: نجوين ثي هوا، نجوين ثي جاي، نجوين ثي ثين، ترونغ ثي هوين، نجوين ثي ثوي، دو ثي ثوي، نجوين ثي فان (كوانغ تري)، نجوين فان ثونغ، نجوين هو فونغ، نجوين هو بينه، لي ذا هاي، تران آنه سون، دانج فان دينه، نجوين ثي فان (مدير متجر كيم لينه للذهب)، تران كونغ كوان، لي مينه توان، دام آنه توان، نجوين خاك بونغ.
وقررت الوحدة أيضًا مقاضاة وتطبيق التدابير الوقائية ضد لي شوان تونغ ولي ثوي كوينه بتهمة جريمة "التهرب الضريبي".
وبعد موافقة النيابة العامة الشعبية العليا، قامت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام بتنفيذ القرارات والأوامر المذكورة أعلاه.
وتعمل إدارة البحث الجنائي على تجميع الوثائق والأدلة لإثبات الأفعال الإجرامية للمتهمين وتوسيع نطاق التحقيق في القضية؛ مراجعة ومصادرة وتجميد أموال المتهمين لضمان استردادها للدولة.
حكمة
مفيد
العاطفة
مبدع
فريد
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)