كان إلغاء إدراج أسهم TGG سببًا في حصول Do Thanh Nhan على مئات المليارات من الدولارات

[إعلان 1]

وبحسب بيان لبورصة HoSE، فإن أسهم TGG التابعة لشركة The Golden Group تخضع حاليًا للمراقبة بحثًا عن انتهاكات وإيقاف التداول والتفتيش.

أعلنت بورصة HoSE أنها ستقوم بتنفيذ إلغاء إلزامي لأسهم TGG التابعة لشركة Golden Group Joint Stock Company. (الصورة: د.ف)

على وجه التحديد، تم تعليق تداول TGG وفقًا للقرار رقم 545/QD-SGDHCM بتاريخ 11 سبتمبر 2023 الصادر عن المدير العام لبورصة الأوراق المالية بسبب انتهاك المنظمة المدرجة للوائح المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات في سوق الأوراق المالية بعد وضعها على قائمة التداول المقيدة. حتى الآن، لم تعلن شركة TGG عن تقريرها المالي المدقق لعام 2022، بعد مرور 6 أشهر على الموعد النهائي المحدد.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أسهم TGG تخضع أيضًا للسيطرة وفقًا للقرار رقم 592/QD-SGDHCM بتاريخ 4 أكتوبر 2023 الصادر عن المدير العام لـ HoSE بسبب التأخير في تقديم التقرير المالي نصف السنوي المدقق لعام 2023 لأكثر من 30 يومًا من الموعد النهائي المحدد. حتى الآن، لم تنشر شركة TGG البيانات المالية المدققة لعام 2023 بعد، وقد مضى 45 يومًا على الموعد النهائي المحدد.

بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ HoSE أيضًا بوضع الأوراق المالية الخاضعة للرقابة لأسهم TGG وفقًا للقرار رقم 306/QD-SGDHCM بتاريخ 31 مايو 2023.

في 31 أكتوبر 2023، أصدرت شركة جولدن جروب المساهمة إشعارًا رسميًا بشأن تهيئة الظروف للشركة لتقديم بياناتها المالية المدققة لعام 2022 في موعد أقصاه 15 نوفمبر 2023. ومع ذلك، ووفقًا لـ HoSE، لم تعلن شركة جولدن جروب حتى الآن عن البيانات المالية المدققة لعام 2022 والبيانات المالية نصف السنوية المراجعة لعام 2023.

" ومنذ تعليق التداول، لم يتم تصحيح انتهاكات الشركة المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات، ومن المرجح أن تستمر في الحدوث والاستمرار، مما يشكل انتهاكًا خطيرًا لالتزام الإفصاح عن المعلومات ويؤثر على حقوق المساهمين"، حسبما ذكرت هيئة الأوراق المالية والسلع.

وبناءً على ذلك، واستنادًا إلى اللوائح وآراء هيئة الأوراق المالية الحكومية وبورصة فيتنام، أعلنت بورصة فيتنام أنها ستنفذ إلغاء إدراج إلزامي لأسهم TGG التابعة لشركة Golden Group المساهمة.

وفقًا لـ VTC News، يتم تداول أسهم TGG حاليًا بسعر 2,370 دونج/سهم. منذ أكثر من شهرين، ظل سعر هذا السهم "راكداً" تقريباً ولم يكن هناك أي تداول.

وفي الوقت نفسه، في سبتمبر 2021، وصلت أسهم TGG إلى "ذروتها" عند 74800 دونج للسهم. وبالتالي، بعد أكثر من عامين، انخفض سعر هذا السهم بنحو 97%.

الشركة السابقة للمجموعة الذهبية هي شركة ترونغ جيانج للاستثمار والبناء. قام السيد دو ثانه نان ومجموعة من المساهمين المرتبطين بشركة لويس القابضة بشراء هذه الشركة وقاموا بتغيير اسمها إلى لويس كابيتال.

بعد الكشف عن قضية التلاعب بالأسهم التي تورط فيها دو ثانه نان، قامت الشركة بتغيير اسمها إلى المجموعة الذهبية.

مثل المتهم دو ثانه نان أمام المحكمة. (الصورة: دانه ترونغ)

أصدر الحكم الابتدائي في مايو 2023 حكما يقضي بأن المتهمين دو ثانه نان ودو دوك نام - المدير العام السابق لشركة تري فيت للأوراق المالية ناقشا واقترحا استراتيجيات الشراء والبيع للتلاعب بأسعار أسهم شركتي BII وTGG، مما دفع أسعار الأسهم إلى الارتفاع.

قام المتهمون بإنشاء 17 حساب تداول متبادل لشراء وبيع هذين السهمين للتلاعب وخلق عرض وطلب وهمي، مما أدى إلى سوء فهم العديد من المستثمرين والمشاركة في الشراء والبيع.

تم شراء رمز أسهم BII في البداية من قبل السيد نهان ومجموعة نام بسعر يتراوح بين 1000 و5000 دونج. استخدمت هذه المجموعة حسابات بيع متقاطعة متعددة لرفع الأسعار.

خلال الأشهر التسعة من التلاعب، وصل سعر سهم BII إلى ذروته عند 33800 دونج، أي حوالي 10 مرات أعلى من السعر الذي كان عليه عندما اشترته مجموعة السيد نهان.

بعد تحديد منطقة السعر في الأعلى، أكملت مجموعة دو ثانه نهان ودو دوك نام البيع لتحقيق الربح والربح غير القانوني.

وعلى نحو مماثل، بدأت مجموعة نهان الشراء باستخدام رمز السهم TGG عندما وصل السعر إلى 1800 دونج. وبعد ذلك، استخدم رئيس مجلس إدارة شركة لويس هولدينجز العديد من الحسابات لشراء أكثر من 10 ملايين سهم بسعر يتراوح بين 4000 و5000 دونج.

إنشاء صفحة على الفيسبوك لجذب وترويج اهتمام عدد كبير من المستثمرين. سجل سعر سهم TGG باستمرار جلسات سعرية قصوى مع حجم تطابق كبير ووصل إلى ذروته عند 74,800 دونج/سهم.

من المقرر أن يرتفع هذا السعر بمقدار 37 مرة عندما اشتراه السيد نهان.

بعد تحديد منطقة ذروة السعر مباشرة، استمرت جلسات أسهم TGG في الوصول إلى الأرض بسبب نقص السيولة أو عدم وجود مشترين أو حجم تداول منخفض للغاية. ثم انخفض سعر TGG إلى أدنى مستوياته مما تسبب في تكبد العديد من المستثمرين خسائر فادحة.

وقد توصلت نتائج التحقيق إلى أن إجمالي المبلغ الذي استفادت منه مجموعة السيد دو ثانه نان بشكل غير قانوني من التلاعب بالأسهم و"تضخيم" أسعار السهمين المذكورين أعلاه بلغ أكثر من 154 مليار دونج.

حكمت محكمة الشعب في هانوي على المتهم دو ثانه نان، الرئيس السابق لشركة لويس القابضة، بالسجن لمدة 5 سنوات و6 أشهر بتهمة "التلاعب بسوق الأوراق المالية".

داي فيت

[إعلان 2]
مصدر