لم تهدأ بعد قضية الاحتيال على 100 حاوية من الكاجو المصدرة إلى إيطاليا، ولكن في الآونة الأخيرة، يشتبه في أن 5 شحنات من الفلفل والقرفة والكاجو واليانسون النجمي... بقيمة تزيد عن 500 ألف دولار أمريكي تم تصديرها إلى دبي، الإمارات العربية المتحدة من قبل شركات فيتنامية تعرضت للاحتيال وهي معرضة لخطر الضياع.
وهذه ليست قصة جديدة في التجارة الدولية، وخاصة أنشطة التصدير، ولكن هذه الحيل أصبحت متطورة بشكل متزايد وتسبب عواقب وخيمة على شركات التصدير.
فما هو سبب هذه القصة، ولماذا تقع مؤسسات التصدير باستمرار في فخاخ الاحتيال، وما هي التدابير التي يمكن اتخاذها لضمان الحقوق والمصالح المشروعة للمؤسسات الفيتنامية في معاملات التجارة الدولية؟
أستاذ مشارك أجرى الدكتور تا فان لوي، مدير معهد التجارة الدولية والاقتصاد بالجامعة الوطنية للاقتصاد، مقابلة مع الصحافة حول هذه القضية.
 |
| أستاذ مشارك الدكتور تا فان لوي، مدير معهد التجارة الدولية والاقتصاد، الجامعة الوطنية للاقتصاد. (المصدر: VNE) |
في ضوء تطورات قضية بعض المنتجات الزراعية والتوابل الفيتنامية المصدرة إلى الإمارات العربية المتحدة والمشتبه في كونها مغشوشة، ما رأيكم في هذه القضية؟
لقد تعرض الشركاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين اشتروا المنتجات الزراعية والتوابل للاحتيال بشكل كامل لأن الشركات الفيتنامية كانت ضعيفة في عمليات الاستيراد والتصدير وتم إغرائها من قبل شركاء أجانب.
عادة ما يكون لدى الشركاء نوعان من الالتزامات والحقوق المشددة. أحد هذه الأسباب هو أنهم يشددون العقود، ويضعون شروطاً غير مواتية للغاية للشركات الفيتنامية. ثانياً، إنهم بارعون في مجال الأعمال وسيعملون على تعزيز مهاراتهم. العقد غامض للغاية، حتى التوقيع على فاتورة شكلية (فاتورة شكلية) بدون بند التحكيم أو الشكوى، ثم عند معرفة الوقت المحفوف بالمخاطر بالنسبة للشريك، فإنه سوف يشدد أو يجد طرق لتجنب التزامات الدفع. تطور الحادثة أعلاه هو أنهم شددوا في الطريقة الثانية.
سيدي، في الواقع، هناك العديد من الشركات التي تتخذ مخاطرة عندما تعمل مع شركاء أجانب. برأيك ما هو سبب هذا الوضع؟
تتضمن المخاطر في أعمال الاستيراد والتصدير جهات من البائعين والمشترين والبنوك والمنظمات الأخرى. عندما يعتزم أحد الأطراف الاحتيال، غالبًا ما تكون هناك سيناريوهات استباقية أولية وعلامات غير عادية تختلف عن ممارسات التداول العادية.
إن الشركات الفيتنامية هي في الغالب شركات صغيرة ومتوسطة الحجم ذات ميزانية محدودة لتعيين مستشارين أو توظيف موظفين حاصلين على تدريب رسمي في المهارات الاقتصادية والقانونية، لذا فإنهم غالبًا ما يتم "إغرائهم" بالوقوع في فخاخهم من قبل الشركاء الأجانب.
علاوة على ذلك، غالبًا ما تنطوي أعمال الاستيراد والتصدير على مخاطر تتعلق بثلاثة تدفقات من السلع والخدمات، وتدفق المعلومات، والتدفق المالي. السبب لا يزال بشريا، وهو مشاركة الموضوع في عمليات البيع والشراء بنوايا احتيالية. أصبحت الحيل أكثر تعقيدًا وأصبحت بمثابة احتيال احترافي. ولكن على العكس من ذلك، إذا كانت الشركات الفيتنامية ضعيفة في عملياتها، فإنها سوف تكون معرضة للخطر.
ومن ناحية أخرى، وضع التراجع الأخير في السوق الدولية ضغوطا نفسية على الشركات الفيتنامية التي تريد بيع السلع للحفاظ على الأعمال، مما يجعلها أكثر عرضة للاستغلال.
إذن، برأيك، في هذه الحالة أو الحالات المماثلة، ما الذي يجب على الشركات فعله لاستعادة أموالها وبضائعها؟
للحصول على الأموال والبضائع في حالات مماثلة، أعتقد أن الخطوات التالية ضرورية.
أولاً، يتعين على الشركات أن تقوم بشكل استباقي بتحديث معارفها ومهاراتها وعمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بها.
ثانياً، إذا لم تكن متأكداً، فأنت بحاجة إلى استشارة الخبراء، حتى مستشاري التجارة في السفارات، أو المحامين أو الخبراء الاقتصاديين في الجامعات والإدارات والوكالات سوف يقدمون لك المشورة والدعم.
وعادة ما تكون هناك خدمات الدعم التالية مثل: صياغة العقود، والاستشارات القانونية؛ عملية الاستشارة والتنفيذ لكل من المصدر والمستورد.
فما هي برأيكم العوامل التي يجب على الشركات إتقانها لتجنب المخاطر عند إبرام العقود مع الشركاء الأجانب في "ساحة" التجارة الدولية وما هي العلامات التي يمكنها "اكتشاف" وتحديد الحيل الاحتيالية في المعاملات؟
تحتاج الشركات إلى إتقان المعرفة والمهارات التجارية في الاستيراد والتصدير، وإلا فإنها تحتاج إلى دعم من الخبراء؛ ومن الضروري مراجعة الفخاخ القانونية والفخاخ التشغيلية في المعاملات التجارية الدولية.
تحتاج الشركات إلى التشاور بشأن عمليات منع المخاطر المتعلقة بالسلع والمدفوعات والمعلومات مثل عمليات التحقق من المعلومات وعمليات فحص المعلومات وتحديد التشوهات في المعاملات والمدفوعات.
وعلى وجه التحديد، يتعين على الشركاء التحقق من المنطق، والتحقق من المقر الرئيسي، ومعلومات الحساب، واختيار استخدام أربع طرق دفع أساسية وهي النقد، أو التحصيل، أو تحويل الأموال، أو خطاب الاعتماد.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)