بحسب صحيفة "لايف مينت" في 30 سبتمبر، انتحلت مجموعة احتيالية صفة مسؤولين من مكتب التحقيقات المركزي الهندي (CBI) للتواصل مع إس بي أوزوال، رئيس مجلس إدارة مجموعة فاردامان للنسيج. وقدّمت المجموعة مذكرة توقيف مزوّرة، مدّعيةً أنه قيد التحقيق في قضية غسيل أموال، وهدّدت باعتقال أوزوال.
تعرض السيد إس بي أوزوال، وهو رجل أعمال هندي، للاحتيال بمبلغ 20.5 مليار دونغ فيتنامي.
صورة: لقطة شاشة من صحيفة هندوستان تايمز
انتحل الجناة شخصية رئيس المحكمة العليا في الهند، دي واي تشاندراشود، وعقدوا محاكمة صورية عبر سكايب. وادّعت المجموعة المحتالة أن أوزوال كان مراقباً عبر سكايب وممنوعاً من مغادرة منزله. كما قدّموا وثائق تُفصّل عملية المراقبة، وصرحوا بأن الكشف عن هذه المعلومات سيؤدي إلى عقوبة سجن تتراوح بين 3 و5 سنوات.
ثم قام رجل الأعمال البالغ من العمر 82 عامًا بتحويل 70 مليون روبية إلى مجموعة الاحتيال من خلال حسابات مصرفية متعددة تابعة للشركة في 27 أغسطس. وفي 29 أغسطس، أخبر السيد أوزوال زميلًا له عن الحادثة، وعندها فقط أدرك أنه وقع ضحية لعملية احتيال، وفقًا لصحيفة هندوستان تايمز .
قدّم السيد أوزوال شكوى، وباشرت الشرطة تحقيقاً، وتمّ تحديد هوية عدد من أعضاء المجموعة الإجرامية. وقد تمّ التعرّف على سبعة منهم، ويُعتقد أنهم يقيمون في ولايتي آسام والبنغال الغربية.
حالياً، تم القبض على اثنين من المشتبه بهم واستعادت السلطات 52.5 مليون روبية، وفقاً لبيان صادر عن شرطة ولاية البنجاب.
تم القبض على المشتبه بهما بعد أن داهمت شرطة البنجاب مخبأ المجموعة في 29 سبتمبر.
المشتبه بهما الرئيسيان هما أتانو تشودري وأناند كومار تشودري، وكلاهما يقيمان في مدينة غواهاتي بولاية آسام. ويرتبط كلاهما بشبكة احتيال إلكتروني اتحادية قامت بالنصب على العديد من رجال الأعمال الآخرين.
قبل نحو أسبوع، تعرض رجل الأعمال راجنيش أهوجا لعملية احتيال مماثلة، حيث خسر 10.1 مليون روبية. ووفقًا لوكالة أنباء PTI، هدد المحتالون السيد أهوجا بأمر توقيف مزور وطلبوا منه تحويل الأموال إلى حسابهم.
المصدر: https://thanhnien.vn/doanh-nhan-ky-cuu-an-do-cung-bi-lua-online-mat-205-ti-dong-185241001160304036.htm
تعليق (0)