وبحسب صحيفة لايف مينت في 30 سبتمبر، تظاهر المحتالون بأنهم مسؤولون من مكتب التحقيقات المركزي الهندي (CBI) للتواصل مع السيد SP Oswal، رئيس مجموعة Vardhman Textile Group. وأصدرت المجموعة مذكرة اعتقال مزيفة، زعمت فيها أن السيد أوسوال كان موضوع تحقيق في قضية غسيل أموال، وهددت باعتقاله.
السيد SP Oswal، رجل الأعمال الهندي، تعرض للاحتيال بمبلغ 20.5 مليار دونج.
الصورة: لقطة من صحيفة هندوستان تايمز
كما انتحل المشتبه بهم صفة رئيس المحكمة العليا في الهند دي واي تشاندراشود وعقدوا محاكمة وهمية عبر سكايب. وقال المحتالون إن السيد أوسوال كان تحت المراقبة عبر سكايب ولم يُسمح له بمغادرة منزله. كما قدموا بعض الوثائق حول مراقبة السيد أوسوال وقالوا إنه إذا كشفها فسوف يُسجن لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
ثم قام رجل الأعمال البالغ من العمر 82 عامًا بتحويل 70 مليون روبية إلى المحتالين باستخدام عدة حسابات بنكية جماعية في 27 أغسطس. وفي 29 أغسطس/آب، أخبر السيد أوسوال أحد زملائه بالحادثة وأدرك حينها فقط أنه تعرض للاحتيال، وفقًا لصحيفة "هندوستان تايمز" .
وقد تقدم السيد أوسوال بشكوى، وبدأت الشرطة تحقيقا، وتم تحديد هوية العديد من أعضاء المجموعة الإجرامية. تم التعرف على سبعة منهم ويعتقد أنهم يعيشون في ولايتي آسام والبنغال الغربية.
وأفاد بيان صادر عن شرطة البنجاب أنه تم القبض على اثنين من المشتبه بهم واستعادت السلطات 52.5 مليون روبية.
تم القبض على الرجلين بعد أن داهمت شرطة البنجاب مقر المجموعة في 29 سبتمبر.
المشتبه بهما الرئيسيان هما أتانو تشودري وأناند كومار تشودري، وكلاهما يعيش في مدينة جواهاتي في ولاية آسام. كلاهما متورطان في شبكة احتيال عبر الإنترنت على المستوى الفيدرالي والتي قامت بالاحتيال على العديد من رجال الأعمال الآخرين.
قبل أسبوع تقريبًا، تعرض رجل الأعمال راجنيش أهوجا للاحتيال بمبلغ 10.1 كرور روبية باستخدام خدعة مماثلة. وبحسب وكالة الأنباء الهندية PTI، هدد المحتالون السيد أهوجا بأمر اعتقال وهمي وطلبوا منه تحويل الأموال إلى حسابهم.
[إعلان رقم 2]
المصدر: https://thanhnien.vn/doanh-nhan-ky-cuu-an-do-cung-bi-lua-online-mat-205-ti-dong-185241001160304036.htm
تعليق (0)