كيف تسير أعمال رجل الأعمال شوان ثين في فضيحة الضرائب؟

أصدرت الإدارة العامة للضرائب وثيقة تطلب من إدارة ضرائب داك لاك مراجعة سلوك التهرب الضريبي للمؤسسات في نقل رأس المال في شركة Ea Sup 3 المساهمة - وهي عضو في مجموعة Xuan Thien.

مشروع الطاقة الشمسية Ea Sup 3 لمجموعة Xuan Thien في منطقة Ea Sup، داك لاك - الصورة: موقع DN

وفي وثيقة حديثة، ذكرت الإدارة العامة للضرائب أن قرار مدير إدارة الضرائب الإقليمية في داك لاك بتغريم شركة Ea Sup 3 في عام 2022 بسبب الإقرار الكاذب الذي أدى إلى متأخرات ضريبية، بسبب تقديم الإقرارات الضريبية بعد أكثر من 90 يومًا من الموعد النهائي "لا يتوافق مع اللوائح".

لذلك، تطلب الإدارة العامة للضرائب من إدارة ضرائب داك لاك مراجعة السجلات، وفي حالة اكتشاف أي أعمال إجرامية، تحويل السجلات إلى الجهة المختصة لإجراء الإجراءات اللازمة للتعامل معها وفقًا للوائح.

تشتهر شركة Ea Sup 3 بأنها شركة طاقة شمسية تابعة لمجموعة Xuan Thien - وهي شركة مشهورة في نينه بينه مع السيد Nguyen Van Thien كرئيس لمجلس الإدارة .

تقدم مجموعة Xuan Thien نفسها على موقعها الإلكتروني باعتبارها مالكة للعديد من مشاريع الطاقة الشمسية في داك لاك، بما في ذلك Ea Sup 1 و2 و3 و4 و5.

وبحسب تقرير المعلومات المالية، سجلت شركة Ea Sup 3 المساهمة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام ربحًا بلغ نحو 84 مليار دونج، بينما خسرت في نفس الفترة من العام الماضي ما يقرب من 7.5 مليار دونج.

في السنوات الأخيرة منذ تشغيل محطة داك لاك للطاقة الشمسية، سجلت شركة Ea Sup 3 خسائر كبيرة. في عام 2023، كانت هناك خسارة تزيد عن 31 مليار دونج، وفي عام 2022، كانت هناك خسارة تقترب من 3 مليارات دونج، وفي عام 2021 وحده، كانت هناك ربح يزيد عن 31 مليار دونج.

في نهاية يونيو 2024، بلغ إجمالي حقوق الملكية في Ea Sup 3 نحو 5,612 مليار دونج، بينما بلغت الالتزامات نحو 1,900 مليار دونج.

أعلنت الشركة عن تحقيق ربح بلغ نحو 40 مليار دونج في النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يزيد بنحو 2.6 مرة عن نفس الفترة من العام الماضي. وعلى نحو مماثل، أعلنت شركتا Ea Sup 3 وEa Sup 5 أيضًا عن تحقيق أرباح مرة أخرى بعد الخسائر في نفس الفترة من العام الماضي.

ومن بينها، أعلنت شركة Ea Sup 3 عن تحقيق ربح بلغ أكثر من 83 مليار دونج مقارنة بخسارة بلغت نحو 7.5 مليار دونج في النصف الأول من العام الماضي. حققت شركة Ea Sup 5 أرباحًا بلغت نحو 70 مليار دونج مقارنة بخسارة بلغت نحو 25 مليار دونج في نفس الفترة.

وفيما يتعلق بشوان ثين، كشفت المعلومات المستمدة من اجتماع بين مقاطعة داك لاك وهذه المجموعة بشأن تنفيذ مشاريع الاستثمار في المقاطعة التي ستتم في عام 2022، عن حجم كبير من الإيرادات.

وفي الاجتماع، قالت مجموعة شوان ثين إن الوحدة تضم أكثر من 80 شركة محلية وأجنبية برأس مال إجمالي يزيد عن 100 ألف مليار دونج، وهي متخصصة في الاستثمار في مجالات إنتاج الطاقة والزراعة عالية التقنية ومواد البناء والخدمات المصرفية والتمويل وعدد من الصناعات الخدمية الأخرى.

وبناءً على ذلك، تمتلك الشركات الأعضاء في المجموعة العديد من مصانع الطاقة ومواد البناء التي تتمتع بإيرادات مستقرة ومستدامة، حيث تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليار دونج.

من هو مالك مجموعة Xuan Thien الذي قام بنقل رأس ماله؟

وفي وقت سابق، وكما ذكرت صحيفة توي تري ، فرضت إدارة الضرائب الإقليمية في داك لاك عقوبات إدارية على شركة Ea Sup 3 بسبب العديد من الأفعال، بما في ذلك معاقبة الإقرار الضريبي على الدخل الشخصي نيابة عن مساهمي الشركة في نقل رأس المال.

على وجه التحديد، في 20 فبراير 2020، قام السيد نجوين فان ثين - رئيس مجلس إدارة مجموعة Xuan Thien - بنقل 706000 سهم بقيمة تزيد عن 7 مليارات دونج إلى السيد فو كانه توان - المدير العام لمجموعة Xuan Thien - لكنه لم يعلن مباشرة عن ضريبة الدخل الشخصي.

في 25 مارس 2020، قامت شركة Ea Sup 3 Joint Stock Company بتغيير قائمة المساهمين الخاصة بها ولكنها لم تعلن عن ضريبة الدخل الشخصي من نقل رأس المال نيابة عن السيد ثين.

وبالمثل، في 16 سبتمبر 2021، قام نجوين فان ثوي - نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة Xuan Thien - بنقل أكثر من 38.1 مليون سهم بقيمة تزيد عن 381 مليار دونج إلى السيد فام فان توات في شركة Ea Sup 3 المساهمة، لكنه لم يعلن عن الضرائب بشكل مباشر.

في نفس اليوم، 16 سبتمبر 2021، قامت Ea Sup 3 بتغيير قائمة المساهمين ولكنها لم تعلن عن ضريبة الدخل الشخصي من نقل رأس المال نيابة عن السيد ثوي.

في 26 أغسطس 2022 (بعد أكثر من عامين و6 أشهر - PV)، قام فريق التفتيش الضريبي التابع لإدارة الضرائب الإقليمية في داك لاك بتفتيش شركة Ea Sup 3.

في 17 أكتوبر 2022، قدمت شركة Ea Sup 3 المساهمة إقرارات ضريبة الدخل الشخصي نيابة عن السيد ثين (أكثر من 7 ملايين دونج) والسيد ثوي (أكثر من 381 مليون دونج).

المصدر: https://tuoitre.vn/doanh-nghiep-cua-dai-gia-xuan-thien-vuong-lum-xum-ve-thue-lam-an-ra-sao-2024110718084868.htm