تفكيك عصابة قروض بفوائد عالية في مدينة هوشي منه

[إعلان 1]

في 9 فبراير/شباط، أصدرت إدارة شرطة مدينة هو تشي منه قرارًا بمقاضاة واحتجاز لي شوان ثانه (من مواليد عام 1968، ويقيم في المنطقة السابعة)، ودو فونج ثاو، ولي ثي هانه مؤقتًا بتهمة ارتكاب جريمة الإقراض بفوائد باهظة في المعاملات المدنية.

وبحسب الشرطة، قام ثانه وثاو وهانه في يونيو/حزيران 2023 بتنظيم عمليات قروض بفوائد فاحشة في المنطقة 7، في شكل قروض مقسطة وقروض دائمة. حيث يعتبر ثانه المستثمر والمدير. هانه وثاو مسؤولان عن العثور على المقترضين، والتحقق من معلومات إقامتهم، وتذكيرهم بسداد ديونهم وجمع الأموال.

Đánh sập đường dây cho vay nặng lãi ở TPHCM - 1 — الشرطة تلقي القبض على عصابة من المرابي (صورة: مقدمة من الشرطة)

الحد الأدنى لمبلغ القرض الذي يقدمونه هو من 3 إلى 20 مليون دونج. بالنسبة لقروض التقسيط، يتم احتساب الفائدة بنسبة 20٪ / 24 يومًا، وتتراوح رسوم الطلب من 300000 إلى 500000 دونج؛ بالنسبة للقروض الدائمة، يتم احتساب الفائدة بنسبة 1.5% يوميًا، ويجب على المقترضين دفع الفائدة يوميًا. بمجرد سداد أصل القرض، لن يتم دفع المزيد من الفائدة وسيتم اعتبار القرض مدفوعًا بالكامل.

قبل الساعة السابعة مساءً من كل يوم، يجب على المقترض أن يذهب إلى منزل ثانه لدفع المال أو يذهب ثاو وهانه إلى منزل المقترض لجمع المال. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمقترضين تحويل الأموال إلى ثانه.

إذا فشل المقترض في السداد في الوقت المحدد، فإن هذه المجموعة سوف تتصل أو تأتي إلى منزل المقترض للسب.

تمكنت الشرطة من تحديد هوية 10 أشخاص قاموا باقتراض أموال من ثانه. حصل ثانه على أكثر من 103 مليون دونج بطريقة غير مشروعة.

ومن خلال التحقيق، اعترف ثانه وثاو وهانه بجميع جرائمهم. واعترف ثانه أنه منذ أن بدأ في إقراض الأموال حتى الآن، استخدم حوالي 350 مليون دونج لأكثر من 40 مقترضًا، وحقق ربحًا قدره 180 مليون دونج؛ استفادت ثاو من أكثر من 22 مليون دونج؛ فوائد السعادة 15 مليون دونج.

[إعلان رقم 2]
مصدر