وفيما يتعلق باعتقال رئيس بنك فييت السابق لي دوك ثو، في 14 ديسمبر، قالت وكالة التحقيقات الأمنية التابعة لوزارة الأمن العام إنها تتعامل مع وتحقق في قضية "انتهاك اللوائح المتعلقة بإدارة واستخدام أصول الدولة مما تسبب في الخسارة والهدر؛ والافتقار إلى المسؤولية مما تسبب في عواقب وخيمة؛ وإعطاء الرشاوى؛ وتلقي الرشاوى؛ والاستفادة من المناصب والصلاحيات للتأثير على الآخرين لتحقيق مكاسب شخصية" التي حدثت في شركة Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil) وعدد من الوكالات والمنظمات ذات الصلة.

تعد شركة Xuyen Viet Oil واحدة من حوالي 40 شركة تجارية بترولية رئيسية على مستوى البلاد، مرخصة لاستيراد وتصدير البترول.

كما تم ذكر شركة Xuyen Viet Oil في الرأي العام مؤخرًا عندما أصبحت "مدينة" بما يصل إلى آلاف المليارات من دونج في البنوك.

ومن بينها، تعد شركة BIDV واحدة من أكبر دائني هذه المؤسسة بديون مستحقة تصل إلى 2000 مليار دونج. تم تشكيل هذا القرض في عام 2022 بموجب عقد الائتمان رقم 02/2022/7191166/SĐBS بين شركة Xuyen Viet Oil وفرع BIDV Nam Ky Khoi Nghia.

إن الضمان للقرض المذكور أعلاه هو الفائدة الكاملة التي تم الحصول عليها من استغلال قيمة أعمال البناء على الأرض لقطع الأراضي في قرية 4، بلدية توك تيان، منطقة تان ثانه (مدينة تان ثانه حاليًا)، مقاطعة با ريا فونج تاو ومحطة الوقود على الأرض.

زيت فييت20230910074123 1 1498.jpg
في وقت سابق، خضعت مديرتان ونائبتان للمدير في شركة Xuyen Viet Oil للتحقيق من قبل وكالة التحقيقات الأمنية بتهمة "انتهاك اللوائح المتعلقة بإدارة واستخدام أصول الدولة، والتسبب في الخسارة والهدر".

وبالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لبحث أجرته VietNamNet، فإن الضمانات الخاصة بقرض Xuyen Viet Oil لدى BIDV تشمل أيضًا عقد إيداع بقيمة 50 مليار دونج لدى Sacombank؛ حوالي 33 مليون لتر من زيت DO بقيمة إجمالية تبلغ 450 مليار دونج (محسوبة بمتوسط ​​سعر الوحدة 13751 دونج/لتر).

في السابق، في عامي 2020 و2021، كان فرع BIDV Nam Ky Khoi Nghia أيضًا راعيًا رئيسيًا لرأس المال لشركة Xuyen Viet Oil.

كما تعد BIDV أيضًا راعيًا رئيسيًا لرأس المال لشركات النفط العملاقة الأخرى، بما في ذلك شركة Hai Ha Waterway Transport Company Limited (Hai Ha Petro) والأطراف ذات الصلة في شركة Trung Linh Phat Company Limited (شركة بيع بالجملة للبترول في نينه بينه).

في الوقت الحالي، تقوم BIDV بإجراءات بيع الضمانات الخاصة بقرض Hai Ha Petro بالمزاد العلني، وهو مستودع البترول Ha Hai - Quang Tri في بلدة Cua Viet، منطقة Gio Linh، مقاطعة Quang Tri، بسعر ابتدائي يبلغ 176 مليار دونج.

كما تقوم شركة BIDV ببيع حق استخدام 19 قطعة أرض في نينه بينه بسعر ابتدائي يبلغ 211 مليار دونج لاسترداد ديون أحد قادة شركة Trung Linh Phat.

في 11 أغسطس، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة القرار رقم 2081/QD-BCT بإلغاء ترخيص العمل لتصدير واستيراد البترول لشركة Xuyen Viet Oil.

تم اتخاذ هذا القرار بناءً على نتائج التفتيش لشركة Xuyen Viet Oil Company وعلى مراعاة الظروف المشددة لفشل الشركة في معالجة الانتهاكات بعد التفتيش في عام 2022 والانتهاكات المتكررة للوائح الخاصة بصندوق تثبيت الأسعار كما ورد في تقرير وزارة المالية.

في يوم 8 سبتمبر، فتحت وكالة التحقيقات الأمنية التابعة لوزارة الأمن العام (A09) قضية "انتهاك اللوائح المتعلقة بإدارة واستخدام الأصول الحكومية مما تسبب في الخسارة والهدر" في شركة Xuyen Viet Oil وعدد من الوكالات والمنظمات ذات الصلة.

كما قررت هيئة التحقيق الأمنية محاكمة المتهمين وتنفيذ أمر الحبس المؤقت بحق امرأتين: ماي ​​ثي هونغ هانه - مديرة شركة شوين فيت للنفط؛ نجوين ثي نهو فونج - نائب مدير شركة شوين فييت للنفط.

تم التحقيق مع رئيس شركة Xuyen Viet Oil Company بتهمة "انتهاك القواعد المتعلقة بإدارة واستخدام أصول الدولة، والتسبب في الخسارة والهدر".

أعلنت إدارة الضرائب في مدينة هوشي منه مؤخرًا أن شركة Xuyen Viet Oil تعاني من ديون ضريبية تزيد عن 1500 مليار دونج.

في الوقت الحالي، لا يمكن استرداد مئات المليارات من الدونغ من صندوق تثبيت أسعار البترول التابع لهذه المؤسسة البترولية إلى الميزانية.

وقد تم الكشف عن "العلامة السوداء" لقطب النفط في اعتقال السيد لي دوك ثو . وتم التحقيق مع كلا زعيمي شركة Xuyen Viet Oil Company بتهمة "انتهاك القواعد الخاصة بإدارة واستخدام أصول الدولة، والتسبب في الخسارة والهدر".