وفيما يتعلق باعتقال رئيس بنك فييت السابق لي دوك ثو، في 14 ديسمبر/كانون الأول، قالت وكالة الأمن التحقيقي التابعة لوزارة الأمن العام إنها تتولى التحقيق في قضية "انتهاك اللوائح المتعلقة بإدارة واستخدام أصول الدولة مما تسبب في الخسارة والهدر؛ وعدم المسؤولية مما تسبب في عواقب وخيمة؛ وإعطاء الرشاوى؛ وتلقي الرشاوى؛ واستغلال المناصب والسلطات للتأثير على الآخرين لتحقيق مكاسب شخصية" التي حدثت في شركة شوين فييت لتجارة النفط والنقل والسياحة المحدودة (شوين فييت أويل) وعدد من الوكالات والمنظمات ذات الصلة.

شركة Xuyen Viet Oil هي واحدة من حوالي 40 شركة تجارية بترولية رئيسية على مستوى البلاد، مرخصة لاستيراد وتصدير البترول.

كما تم ذكر شركة Xuyen Viet Oil في الرأي العام مؤخرًا عندما أصبحت "مدينة" بما يصل إلى آلاف المليارات من VOD في البنوك.

ومن بينها، تعد شركة BIDV واحدة من أكبر دائني هذه المؤسسة بديون مستحقة تصل إلى 2000 مليار دونج. تم تشكيل هذا القرض في عام 2022 بموجب عقد الائتمان رقم 02/2022/7191166/SĐBS بين شركة Xuyen Viet Oil وفرع BIDV Nam Ky Khoi Nghia.

إن الضمان للقرض المذكور أعلاه هو الفائدة الكاملة التي تم الحصول عليها من استغلال قيمة أعمال البناء على الأرض لقطع الأراضي في قرية 4، بلدية توك تيان، منطقة تان ثانه (مدينة تان ثانه حاليًا)، مقاطعة با ريا فونج تاو ومحطة الوقود على الأرض.

زيت فييت 20230910074123 1 1498.jpg
في وقت سابق، خضعت مديرتان ونائبتان للمدير في شركة Xuyen Viet Oil للتحقيق من قبل وكالة التحقيقات الأمنية بتهمة ارتكاب جريمة "انتهاك اللوائح المتعلقة بإدارة واستخدام أصول الدولة، والتسبب في الخسارة والهدر".

وبالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لبحث أجرته VietNamNet، فإن الضمانات لقرض Xuyen Viet Oil في BIDV تشمل أيضًا عقد إيداع الشركة بقيمة 50 مليار دونج في Sacombank ؛ حوالي 33 مليون لتر من زيت الميثان بقيمة إجمالية تبلغ 450 مليار دونج (محسوبة بمتوسط ​​سعر الوحدة 13751 دونج/لتر).

في السابق، في عامي 2020 و2021، كان فرع BIDV Nam Ky Khoi Nghia أيضًا راعيًا رئيسيًا لرأس المال لشركة Xuyen Viet Oil.

كما تعد BIDV أيضًا راعيًا رئيسيًا لرأس المال لشركات النفط العملاقة الأخرى، بما في ذلك شركة Hai Ha Waterway Transport Company Limited (Hai Ha Petro) والأطراف ذات الصلة في شركة Trung Linh Phat Company Limited (شركة بيع بالجملة للبترول في نينه بينه).

في الوقت الحالي، تقوم BIDV بإجراءات بيع الضمانات لقرض Hai Ha Petro، وهو مستودع البترول Ha Hai - Quang Tri في بلدة Cua Viet، منطقة Gio Linh، مقاطعة Quang Tri، بسعر ابتدائي يبلغ 176 مليار دونج.

كما تقوم شركة BIDV ببيع حق استخدام 19 قطعة أرض في نينه بينه بسعر ابتدائي يبلغ 211 مليار دونج لاسترداد ديون أحد قادة شركة Trung Linh Phat.

في 11 أغسطس، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة القرار رقم 2081/QD-BCT بإلغاء ترخيص العمل لتصدير واستيراد البترول لشركة Xuyen Viet Oil.

تم اتخاذ هذا القرار بناءً على نتائج التفتيش لشركة Xuyen Viet Oil Company وعلى النظر في الظروف المشددة لفشل الشركة في معالجة الانتهاكات بعد التفتيش في عام 2022 والانتهاكات المتكررة للوائح المتعلقة بصندوق تثبيت الأسعار كما وردت في تقرير وزارة المالية.

في يوم 8 سبتمبر، فتحت وكالة التحقيقات الأمنية التابعة لوزارة الأمن العام (A09) قضية "انتهاك اللوائح المتعلقة بإدارة واستخدام أصول الدولة مما تسبب في الخسارة والهدر" في شركة Xuyen Viet Oil وعدد من الوكالات والمنظمات ذات الصلة.

كما قررت هيئة التحقيق الأمنية محاكمة المتهمين وتنفيذ أمر الاحتجاز المؤقت بحق امرأتين: ماي ​​ثي هونغ هانه - مديرة شركة شوين فيت للنفط؛ Nguyen Thi Nhu Phuong - نائب مدير شركة Xuyen Viet Oil.

تم التحقيق مع رئيس شركة شوين فييت للنفط بتهمة "انتهاك القواعد المتعلقة بإدارة واستخدام أصول الدولة، والتسبب في الخسارة والهدر".

أعلنت إدارة الضرائب في مدينة هو تشي منه مؤخرًا أن شركة Xuyen Viet Oil تعاني من ديون ضريبية تزيد عن 1500 مليار دونج.

في الوقت الحالي، لا يمكن استرداد مئات المليارات من الدونغ من صندوق تثبيت أسعار البترول التابع لهذه المؤسسة البترولية إلى الميزانية.

تم الكشف عن "العلامة السوداء" لقطب النفط عند اعتقال السيد لي دوك ثو . تم التحقيق مع زعيمي شركة شوين فييت للنفط بتهمة "انتهاك اللوائح المتعلقة بإدارة واستخدام أصول الدولة، والتسبب في الخسارة والهدر".