قال رئيس مجلس إدارة بنك SCB السابق إنه لم يستطع النوم، وبكت زوجته ووالدته حتى بكيت عيونهما

[إعلان 1]

في فترة ما بعد الظهر من يوم 21 مارس، استمرت محاكمة المتهمة ترونغ ماي لان (68 عامًا، رئيسة مجموعة فان ثينه فات) و85 متهمًا آخرين مع الدفاع.

رئيس مجلس إدارة بنك إس سي بي السابق: زوجة المتهم ووالدته بكتا حتى بكيت عيونهما

وفي دفاعه عن نفسه، قال المتهم بوي آن دونج (62 عاما، الرئيس السابق لمجلس إدارة بنك إس سي بي) إن الحكم الذي اقترحته نيابة مدينة هو تشي منه بسجنه مدى الحياة كان قاسياً للغاية.

بعد سماعه اقتراح النيابة العامة في مدينة هو تشي منه بعقوبة السجن المؤبد، لم يستطع المتهم النوم. بكت زوجته ووالدته حتى بكيت بحرقة، حسبما أوضح بوي آن دونغ.

اتُهم المدعى عليه بوي آنه دونج بالاختلاس وانتهاك اللوائح المتعلقة بالأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالأنشطة المصرفية. وقد اقترح المدعي العام الحكم على هذا المتهم بالسجن مدى الحياة.

وبحسب لائحة الاتهام، ساعد بوي آنه دونج بشكل نشط ترونغ ماي لان في إنشاء مستندات قروض مزورة وسحب الأموال من بنك SCB، مما تسبب في خسائر كبيرة بشكل خاص. من عام 2013 إلى عام 2020، وقعت بوي آن دونج وصدقت على 404 وثيقة قرض، مما تسبب في خسائر لبنك SCB تجاوزت 187.600 مليار دونج.

من عام 2020 إلى عام 2022، وقع دونج وثائق قانونية لـ 207 قرضًا، مما ساعد بشكل نشط Truong My Lan في اختلاس 104000 مليار دونج وتسبب في خسائر بلغت 26330 مليار دونج.

وقال محامي المتهم بوي آنه دونج إن العقوبة المذكورة أعلاه لا تتناسب مع طبيعة ودور ومدى جريمة المتهم.

وطلب المحامي من هيئة القضاة إعادة النظر في دور موكله كشريك في القضية، وقال إن المدعى عليه دونج لم يساعد المدعى عليه ترونج مي لان بشكل نشط.

وبحسب المحامي، فإن معظم قروض المدعى عليه ترونج ماي لان في بنك SCB تم صرفها قبل إجراء عملية التشاور والموافقة، أو إذا تمت الموافقة من قبل مجلس الإدارة قبل الصرف، فقد سُمح للمدعى عليه دونج فقط بإجراء اتصال أولي كما قدمه المرؤوسون بعد التصديق.

ومن هنا، زعم المحامي أن موكله، بموقفه وظروفه، ورغم أن القرض كان من شركة ترونغ ماي لان، فإن المدعى عليه بوي آنه دونج كان مجبراً على التوقيع بشكل سلبي ولم يكن بوسعه أن يفعل غير ذلك.

كان الروث يعمل مقابل راتب فقط. أوصى المدعى عليه دينه فان ثانه دونج إلى ترونغ ماي لان لأنه كان شخصًا لطيفًا ولم يسبب أي مشاكل. إن الأضرار التي تسبب بها دونج قليلة جدًا مقارنة بالمتهمين الذين لعبوا أدوارًا رئيسية في SCB، لذلك طلب المحامي من هيئة القضاة النظر في إصدار حكم مخفف على المتهم.

الرئيس التنفيذي لشركة تونغ فيت: طلب الاعتراف بأن 100٪ من الأضرار تم إصلاحها

وفي دفاعه عن نفسه، قال المتهم دونج تان تروك (41 عامًا، المدير العام لشركة تونج فييت للتجارة والإنتاج المحدودة) إنه قام بمعالجة العواقب المتبقية المتعلقة بالقروض البالغة 6000 مليار دونج.

وقال المتهم إن "المدعى عليه استعاد أكثر من 800 مليار، لكن في الواقع فإن الأصول التي تم تجميدها تزيد عن 2000 مليار دونج، لذلك أطلب من المحكمة الاعتراف بأنه تم استرداد 100% من الأضرار" .

اتُهم المدعى عليه دونج تان تروك بالاتفاق مع ترونج ماي لان على استخدام الكيانات القانونية لمجموعة شركة تونج فيت، والتنسيق مع مسؤولي بنك SCB، وإنشاء سجلات قروض مزيفة، وسحب الأموال من بنك SCB لاستخدامها. ساعد المدعى عليه لان في اختلاس أكثر من 4750 مليار دونج، مما تسبب في خسارة قدرها 605 مليار دونج.

حصل المدعى عليه ترووك على مبلغ 1,498 مليار دونج من ترونج ماي لان، استخدمه لأغراض شخصية. بعد رفع القضية، قام المدعى عليه بتصحيح العواقب ودفع لبنك SCB أكثر من 813 مليار دونج في شكل قروض من شركة Tuong Viet وشركة Viet Duc.

وبالإضافة إلى ذلك، حصلت شركة Truoc أيضًا على أكثر من 2200 مليار دونج من Lan. وطالب المتهم بإعادة كافة الأموال التي تلقاها من لان لمعالجة العواقب.

وفي دفاعه عن المتهم تروك، قال المحامي إنه بسبب ثقته في التزام وسمعة السيدة تروونج ماي لان ورغبته الحقيقية في الحصول على تحويل مشروع ثانه ين للتنمية، وافق السيد تروك على إعداد طلب قرض في بنك SCB.

شركة Tuong Viet لها سمعة طيبة بين البنوك. ورغم أن هذه العلاقة هي علاقة تجارية مع شركة ترونغ ماي لان، فإنها في الأساس علاقة رئيس ومرؤوس، ولا توجد فيها أي نية للاستيلاء على أصول بنك إس سي بي.

وبحسب المحامي فإن السيد تروك لم يستفد من القرض لأن السيدة لان لم تفي بالتزاماتها الأصلية ولم تنقل المشروع إلى السيد تروك ومجموعة شركة تونغ فيت.

ولذلك يأمل المحامي أن تنظر هيئة المحكمة وتطبق الفقرة الثانية من المادة 54 لإنزال أخف عقوبة ممكنة على المتهم.

وبحسب لائحة الاتهام، بعد بدء القضية، في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022، سددت شركة Duong Tan Truoc وTuong Viet جزءًا من أصل الدين والفائدة، وحتى الآن يبلغ الدين المستحق على القرضين أكثر من 900 مليار دونج.

كما حصل دونج تان تروك أيضًا على أكثر من 2697 مليار دونج من ترونج مي لان. أعطى دونج تان تروك مالك شركة فان ثينه فات أكثر من 492 مليار دونج، والآن يتبقى أكثر من 2204 مليار دونج. ويرغب المدعى عليه طواعية في إعادة المبلغ بالكامل إلى Truong My Lan لمعالجة عواقب القضية ويرغب في استخدام جميع الأصول التي يملكها مع أسرته لمعالجة عواقب القضية.

هوانغ ثو

[إعلان 2]
مصدر