الكشف المبكر عن التشوهات

مع مهمة كونها وكالة استشارية لضمان سلامة اقتصاد العاصمة، عندما كانت هناك معلومات تفيد بأن بنك الدولة، من خلال 4 بنوك تجارية مملوكة للدولة وشركة Saigon Jewelry Company Limited - SJC، يبيع سبائك ذهب SJC للشعب، توقع قسم الأمن الاقتصادي في شرطة مدينة هانوي المخاطر التي قد تهدد الأمن والنظام والأمن النقدي في العاصمة.

ومن بين هؤلاء، قد تكون هناك مجموعات من الأشخاص الذين يستفيدون من الفرق بين أسعار الذهب المحلية والدولية أو الأفراد والمنظمات التي يمكن أن تستخدم أسمائهم الشخصية لشراء كميات كبيرة من ذهب SJC.

671_v fbgfb.jpg
قامت الجهات المختصة بتفتيش إحدى منشآت تجارة الذهب والفضة واكتشفت وجود مخالفات. الصورة: مركز CACC

في السابع من يونيو/حزيران، أصدر بنك الدولة الفيتنامي رسالة رسمية يطلب فيها من شرطة مدينة هانوي توجيه الوحدات المهنية ذات الصلة للتحقق من انتشار المعلومات التي تفيد بأن البنوك تفتقر إلى الذهب المعروض للبيع؛ في العديد من نقاط بيع الذهب، هناك أشخاص يقومون بتوظيف أشخاص للوقوف في طوابير لشراء الذهب بهدف رفع الأسعار، والاستفادة من الفارق، والتسبب في عدم استقرار السوق، والتسبب في ضرر للاقتصاد.

وفي الوقت نفسه، يوصى بنشر حلول منسقة لضمان الأمن في مواقع بيع الذهب للبنوك التجارية المملوكة للدولة وشركة سايجون للمجوهرات المحدودة - SJC، للحد من حالة الأشخاص ذوي النوايا السيئة الذين يستأجرون الأشخاص للوقوف في طوابير لشراء الذهب، مما يتسبب في الفوضى.

اصطفت مجموعات عديدة من الناس لاستئجار وشراء الذهب "المستقر"

ومن خلال عملية التحقيق والتحقق، تمكنت مجموعة العمل التابعة لإدارة الأمن الاقتصادي من تحديد عدد من الأشخاص الذين أظهروا علامات استئجار أشخاص للوقوف في طوابير لشراء الذهب في بعض فروع بنك فيتكوم، وأجريبنك... لبيع الذهب "المستقر" في هانوي.

الذهب 2447.jpg
يتم بيع ذهب SJC إلى مؤسسات تداول الذهب والفضة غير المرخصة بسعر أعلى من السعر الذي تبيعه البنوك التجارية المملوكة للدولة. الصورة: مركز CACC

في البداية، تم تحديد وجود حوالي 4-5 مجموعات منفصلة وفي كل مجموعة كان هناك شخص يقوم بجمع الذهب بعد أن أكمل العملاء (المشتبه في أنهم تم تعيينهم) معاملة شراء الذهب مع البنك.

تعتمد جميع هذه المجموعات على تحويل الأموال مسبقًا إلى أعضاء المجموعة، وبعد الحصول على رقم في الطابور ينتظرون دورهم لشراء الذهب.

بعد استلام الذهب من البنك، سوف يركز المشترون على تسليم الذهب للموضوع الرئيسي. وانتقل بعض الأشخاص إلى أماكن أخرى لمواصلة الاصطفاف لشراء الذهب.

وبتتبع تحركات الأهداف الرئيسية، حدد الكشافة أن الوجهة هي مؤسسات تجارة الذهب والفضة.

عادة، كان متجر BTTH للذهب والفضة في منطقة نهان تشينه (منطقة ثانه شوان، هانوي) المملوك للسيدة D.TT يصطف 4 أشخاص لشراء الذهب.

بالإضافة إلى زوج السيدة "ت"، كان هناك ثلاثة أفراد آخرين يصطفون في طابور لشراء الذهب من البنوك التجارية المملوكة للدولة. في نقاط بيع الذهب، اشترى هؤلاء الأفراد الثلاثة 4 تايل من الذهب، ثم انتقلوا إلى متجر BTTH. وقد أثبتت التحقيقات الأولية أن الأفراد المرتبطين بهذا المتجر اصطفوا لشراء إجمالي 14 تايل من ذهب SJC.

في 17 يونيو، وتنفيذًا لتوجيهات إدارة شرطة المدينة، قامت إدارة الأمن الاقتصادي بالتنسيق مع إدارة سوق هانوي بتشكيل 3 مجموعات عمل لفحص الامتثال للوائح القانونية المتعلقة بأنشطة شراء وبيع الذهب للمنظمات والأفراد الذين يتاجرون بالذهب في هانوي.

وبالتحقق في متجر BTTH، اكتشف أن زوج السيدة T كان يشتري 1 تايل من ذهب SJC من أحد الأفراد مقابل 81 مليون دونج/تايل، ودفع عن طريق التحويل المصرفي، دون أي فواتير أو مستندات. متجر BTTH لتجارة الذهب والفضة ليس مرخصًا لشراء وبيع سبائك الذهب SJC.

وفي وقت التفتيش، لم يتمكن المتجر من تقديم الفواتير أو الوثائق الخاصة ببعض قطع المجوهرات المعروضة للبيع. وحرر فريق التفتيش محضراً وحجز مؤقتاً أدلة مخالفة إدارية قدرها 1 تايل من ذهب مجلس القضاء الأعلى و232 خاتماً من المجوهرات الذهبية و48 خاتماً من المجوهرات البيضاء.

في شارع ها ترونغ، نظمت مجموعة العمل رقم 3 التابعة لإدارة الأمن الاقتصادي وإدارة السوق عملية تفتيش لشركة TL Gold and Silver Trading Company Limited. وفي وقت التفتيش، تم اكتشاف أن هذه الشركة كانت تشتري 1 تايل من ذهب SJC من أحد الأفراد مقابل 81 مليون دونج/تايل، يتم دفعها عن طريق التحويل المصرفي. وقد قام فريق التفتيش بتحرير محضر وحجز أدلة المخالفة الإدارية مؤقتاً.

وقال المقدم نجوين داك تاي، رئيس فريق الأمن النقدي بإدارة الأمن الاقتصادي، إن "حادث شراء الذهب بسعر أعلى من السعر الذي يبيعه البنك يظهر وجود ظاهرة تتمثل في استعداد تجار محلات الذهب والفضة لدفع الفرق لشراء سبائك الذهب من بنك SJC، وهو ما يتعارض مع وجهة نظر بنك الدولة في استقرار سوق الذهب".

معظم هذه المؤسسات غير مرخصة لتجارة سبائك الذهب من نوع SJC أو العملات الأجنبية، ولكنها على استعداد دائمًا لشراء سبائك الذهب من نوع SJC بأسعار مرتفعة لتخزينها، ثم بيعها بأسعار أعلى، مما يتسبب في عدم الاستقرار في سوق الذهب.

وفي الفترة المقبلة، سيواصل قسم الأمن الاقتصادي جمع المعلومات حول وضع سوق الذهب، والتنسيق مع بنك الدولة وقسم إدارة السوق لتفقد نقاط تداول الذهب والعملات الأجنبية في المدينة، وتقديم توقعات واقعية، وبالتالي تقديم المشورة لجميع المستويات للحصول على حلول لتحقيق الاستقرار في سوق الذهب.