تحذير بشأن شراء أو استئجار أو استعارة المعلومات الشخصية أو وثائق الهوية أو الحسابات المصرفية

[إعلان 1]

وفي صباح يوم 19 يونيو/حزيران، أفادت معلومات من إدارة الشرطة الجنائية التابعة للشرطة الإقليمية بأن العديد من الحسابات نشرت مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي محتوى حول شراء أو استئجار أو استعارة المعلومات الشخصية أو وثائق الهوية أو الحسابات المصرفية.

بسبب عدم الوعي بالمخاطر المرتبطة بشراء وبيع وتأجير المعلومات الشخصية والحسابات المصرفية، قد يساعد العديد من الأشخاص بشكل غير مباشر في الأنشطة الإجرامية ويواجهون خطر الملاحقة الإدارية أو الجنائية.

خدعة هؤلاء الأشخاص في كثير من الأحيان هي الاستفادة من اسم موظفي البنوك الذين يديرون حصة فتح بطاقات البنوك وحسابات الدفع لحشد الطلاب والعمال والعمال ذوي الدخل المنخفض والمعرفة المحدودة بالقانون لفتح حسابات مجانًا أو برسوم منخفضة. ومن ثم يوافق صاحب الحساب على شرائه أو استئجاره مرة أخرى، ثم يقوم بإعادة توزيعه على الفضاء الإلكتروني لتحقيق ربح غير مشروع.

بالإضافة إلى ذلك، استخدم المتهم أيضًا وثائق هوية لأشخاص آخرين (تم شراؤها من محلات الرهن أو الفنادق أو تم العثور عليها ...)، واستبدل الصورة لفتح حسابات دفع في البنوك.

وتستخدم معظم هذه الحسابات بشكل رئيسي لغرض تداول التدفق النقدي في الحالات والحوادث المتعلقة بجرائم الاحتيال عالية التقنية والمقامرة الإلكترونية، مما يسبب صعوبات في التحقيق والتحقق والتعامل من قبل السلطات.

وفيما يتعلق بالعقوبات، فإن أولئك الذين يؤجرون أو يقرضون أو يشترون ويبيعون حسابات الدفع والبطاقات المصرفية قد يتعرضون للملاحقة الجنائية بموجب المادة 291 من قانون العقوبات لعام 2015، المعدل والمكمل في عام 2017، بتهمة "الجمع غير القانوني والتخزين والتبادل والشراء والبيع والإفصاح العام عن المعلومات المتعلقة بالحسابات المصرفية" بغرامة تصل إلى 200 مليون دونج أو السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.

في حالة تأجير أو استئجار أو اقتراض أو إقراض حسابات الدفع أو شراء أو بيع معلومات حسابات الدفع بكمية تتراوح من 1 إلى أقل من 10 حسابات دفع، فإن الغرامة ستكون من 40 مليون إلى 50 مليون دونج، من 10 حسابات دفع أو أكثر ولكن ليس إلى حد الملاحقة الجنائية سيتم تغريمها من 50 مليون إلى 100 مليون دونج.

وبناء على ما سبق توصي الشرطة الإقليمية بما يلي: يجب على الناس رفع مستوى الوعي في فتح واستخدام وإدارة حسابات الدفع والبطاقات المصرفية والوثائق الشخصية، وعدم شراء أو بيع أو تبادل أو إهداء أو إقراض أو تأجير حسابات الدفع أو البطاقات المصرفية أو الوثائق الشخصية على الإطلاق.

يجب على الأشخاص الحد من مشاركة المعلومات والبيانات الشخصية مثل: صور هوية المواطن، وأرقام الهواتف، وأرقام حسابات الدفع ... على الإنترنت لتجنب استغلالهم من قبل الأشخاص لارتكاب أعمال غير قانونية.

عند اكتشاف فقدان وثائق الهوية أو البطاقات المصرفية، يتعين على الأشخاص إبلاغ السلطات لإعادة إصدار وثائقهم وإخطار البنك بحظر البطاقة. وهذا هو الأساس لإثبات أن صاحب بطاقة الهوية والبطاقة المصرفية لم يكن له أي تعاملات أثناء وقت فقدانها.

في حالة اكتشاف أي جهة تعرض تأجير أو إقراض أو شراء أو بيع حسابات الدفع أو بطاقات البنك، يرجى من المواطنين الإبلاغ وتقديم الوثائق والأدلة إلى أقرب جهة شرطة للتعامل معها وفقًا للقانون.

كووك هونغ

[إعلان 2]
مصدر