أنهت وكالة تحقيقات شرطة مدينة هانوي للتو تحقيقاتها، واقترحت محاكمة نجوين فان لينه (من مواليد عام 1986، ضابط الخزانة السابق في بنك تيان فونج التجاري المشترك - TPBank) بتهمة اختلاس 246 تايل من ذهب SJC.
وبحسب نتائج التحقيق، تم إدراج TPBank في البورصة في عام 2018 برأس مال مسجل يزيد عن 20،016 مليار دونج. في وقت عام 2017 (عندما ارتكب المدعى عليه الجريمة)، كانت مساهمة رأس مال المؤسسة المملوكة للدولة في هذا البنك 6.09٪، بما في ذلك شركة موبيفون التي تمتلك 0.95٪ (تم التخلص منها في عام 2019) وشركة إعادة التأمين الوطنية الفيتنامية التي تمتلك 5.14٪ (بحلول عام 2023، ستكون 2.64٪).
أنشأ البنك خزانة مركزية لتخزين الأصول بما في ذلك الذهب والأموال والأوراق الثمينة والأختام المهمة وغيرها. أما الذهب فقد قسمه البنك إلى ثلاث حالات للإدارة.
الأول هو حفظ الذهب، لأن DOJI تقبل الاحتفاظ بذهب SJC لك مقابل رسوم؛ بما في ذلك الاحتفاظ بالسلسلة الأصلية (عند الإرجاع سيتم استلام الرقم الأصلي) وغير السلسلة. النوع الثاني هو تداول الذهب (شراء وبيع)، أي أن ذهب SJC يتم تخزينه واستخدامه في معاملات البيع والشراء مع العملاء. يتم جرد كلا النوعين يوميا من قبل إدارة المستودعات.
النوع الثالث، الضمانات الذهبية، هو عند إقراض الأموال للعملاء واستخدام سبائك الذهب من SJC كضمان. بعد الحصول على الرهن العقاري، يتم ختم الذهب وفقًا لأنظمة البنك ويتم الاحتفاظ به في خزنة. يتم جرد هذا النوع دوريا في 30 يونيو و 31 ديسمبر من كل عام.
(توضيح).
حوالي عام 2017، كان المدعى عليه نجوين فان لينه أمين الصندوق ولاحظ الوضع المذكور أعلاه عندما تم إحصاء الذهب المرهون في المستودع مرتين فقط في السنة، مع إشعار مسبق. لذلك جاءت فكرة لينه بفكرة الاستيلاء على الذهب الموجود في الخزنة، وحفظه للآخرين، ثم أخذ الذهب من الخزنة لرهنه لتعويض النقص، متجاوزاً المخزون اليومي.
من خلال المعلومات المحاسبية، حدد لينه أن أحد العملاء المسمى C. رهن 246 تايل من ذهب SJC لكنه دفع على الورق فقط واحتفظ بالذهب في مستودع ثابت. كان المدعى عليه يخطط للاستيلاء على 246 تايل من ذهب SJC الموجود في الخزنة واستبداله بالذهب الذي كان السيد C. يرهنه.
في يوم 5 يوليو 2017، وبعد الانتهاء من جرد الذهب في نهاية اليوم، أخذ لينه 246 تايل من ذهب SJC من الخزنة التي تحتوي على "الذهب للبيع والحفظ" ووضعها في كيس بلاستيكي أسود وقام بتخزينه في صندوق معدني.
وفي صباح اليوم التالي، أثناء عملية فتح المستودع لاستقبال أول أموال اليوم للفروع، أحضر لينه الصندوق المعدني المذكور أعلاه إلى المستودع العازل - وهو مساحة خارج الخزنة، حيث لا يتم مراقبة الدخول والخروج.
كما اتصل المدعى عليه برقم هاتف السيدة ترونج ثي هونغ خان من شركة جيا باخ للذهب والفضة، ورتب لبيع الذهب الذي حصل عليه، وأجرى المعاملات في بنك BIDV في شارع ثو نوم.
وفي وقت متأخر من الصباح، استغل لينه الوقت الذي ذهب فيه موظفو الخزانة إلى ماكينة الصراف الآلي لتجديد الأموال، ودخل المنطقة العازلة، وأخذ 246 تايل من ذهب SJC، وسار إلى بنك BIDV لبيعها. بعد بيع الذهب، ربحت لينه أكثر من 8.8 مليار دونج وأودعت المبلغ كله في حساب الأوراق المالية الخاص بها.
في نهاية يوم العمل بتاريخ 6 يوليو 2017، أثناء عملية الجرد مع مجلس إدارة المستودعات، وضع نجوين فان لينه كيسًا من الذهب يحتوي على 246 تايلًا من ذهب SJC ينتمي إلى العميل C. في خزنة الذهب "الشراء والبيع والحفظ" لاستبدال كمية الذهب المأخوذة. ولذلك، لم يتمكن بقية أعضاء مجلس إدارة المستودعات من اكتشاف الأصول المفقودة.
في 22 مارس 2019، سدد السيد ج. القرض واستلم كامل مبلغ 246 تايل من ذهب SJC من البنك. ومن أجل مواصلة تجنب اكتشاف الاختلاس، قام المدعى عليه لينه بقطع ختم كيس الذهب الخاص بشركة دوجي في الخزنة، وأخرج 246 تايلًا من ذهب شركة SJC ووضعها في خزانة البنك التي تحتوي على "ذهب للبيع". وعند وضع الذهب، أبلغ المتهم الجميع أيضًا أن هذا الذهب تم إرساله من قبل "عميل VIP" ولا يُسمح لأحد بلمسه.
بحلول يناير 2021، رهن عميل يُدعى H. مبلغ 561 تايلًا من الذهب، وكلف البنك لينه بإدارتها. أدرك المدعى عليه أن استخدام هذه الكمية من الذهب لاستبدال 246 تايل من ذهب SJC الذي استولى عليه سيكون أكثر أمانًا من استخدام كمية الذهب الموجودة في المخزون من شركة Doji، لذلك قرر استبدالها.
أثناء عملية استبدال الذهب، كسر لينه قفلًا واضطر إلى شراء بديل. عندما سددت السيدة هـ. القرض واستعادت 561 تايلًا من ذهب SJC، اكتشفت أيضًا أنه لا يمكن فتح صندوق الذهب بمفتاحها، ولكن لأنها حصلت على كل شيء، لم يكن لديها أي تعليقات.
وهكذا، لإخفاء جريمته، قبل كل عملية تفتيش للأصول، أعاد لينه 246 تايلًا من ذهب SJC إلى الخزنة التي تحتوي على الذهب الذي اشتراه وباعه. خلال عملية التفتيش والجرد، كان المدعى عليه هو من قام بشكل نشط بجرد الذهب، وقراءة البيانات لأعضاء فريق الجرد لتسجيلها ومقارنة الدفاتر، لذلك لفترة طويلة، لم يكتشف أعضاء مجلس إدارة الخزانة وفرق التفتيش النقص.
فقط عندما قالت السيدة هـ. أنها قامت بتسوية الأمر، لم يعد هناك ذهب مناسب في المستودع ليحل محله في كل مرة تبلغ فيها؛ لم يتمكن لينه من سداد المبلغ، لذا لم يعد بإمكانه إخفاءه فسلم نفسه للشرطة.
وبالإضافة إلى الأفعال المذكورة أعلاه، اعترف نجوين فان لينه أيضًا بأن السيدة لي كام تو - كبير المحاسبين، طلبت منه الاحتفاظ بأكثر من 70 مليار دونج من أمواله الشخصية وحفظها في خزانة البنك. في 16 سبتمبر 2023، دفع لينه للسيدة تو مبلغ 40 مليار دونج.
الـ 30 مليار دونج المتبقية من السيدة تو والأموال المكتسبة من بيع 246 تايل من ذهب SJC، استخدمها المدعى عليه لينه لشراء العملة الافتراضية للاستثمار في النقد الأجنبي (الفوركس)؛ اشتريت تذاكر اليانصيب وخسرت المال الآن، ولا أستطيع سدادها للسيدة تو والبنك.
وفيما يتعلق بعواقب اختلاس نجوين فان لينه 246 تايل من الذهب، قال البنك إن شركات التأمين دفعت أكثر من 468 ألف دولار أمريكي وأكثر من 5.3 مليار دونج.
تتعلق الحادثة بمدير مركز المعاملات بالمقر الرئيسي؛ مدير خدمة العملاء والعديد من موظفي البنك.
وقد تبين أن سلوكهم كان غير مسؤول، لكنه لم يكن السبب المباشر وراء اختلاس لينه 246 تايلاً من ذهب مجلس الشورى الإسلامي. ولذلك، تعتقد هيئة التحقيق أنه لا يوجد أساس كاف لمقاضاة هؤلاء الأشخاص بتهمة "عدم المسؤولية التي تسببت في عواقب وخيمة".
وفي القضية، اعترف نجوين فان لينه بالاتصال بالسيدة ترونغ ثي هونغ خانه لبيع 246 تايلًا من الذهب. لكن السيدة خان لم تعترف وأكدت أن رقم هاتف الموظف هو رقمها؛ لم يتم الرد على رسائل لينه على هاتفها.
من ناحية أخرى، بعد حصوله على الأموال من بيع 246 تايل من الذهب، كان لينه هو من أودع الأموال مباشرة في حسابه. كما أن المتهم لم يكن يعرف الشخص الذي استلم الذهب وأعطاه المال، لذلك قالت الشرطة إنه لا يوجد أساس كافٍ لتحديد أن السيدة خان ارتكبت جريمة استلام الممتلكات التي حصل عليها شخص آخر من خلال وسائل إجرامية أو كانت شريكة مع لينه في جريمة الاختلاس.
[إعلان رقم 2]
المصدر: https://vtcnews.vn/can-bo-ngan-hang-tham-o-246-luong-vang-sjc-lay-tien-mua-xo-so-vietlott-ar902505.html
تعليق (0)