فجأة أصبح مديرًا لشركة تهرب ضريبي

الرسم التوضيحي: NGOC THANH

على وجه التحديد، أصبح السيد ثانه الممثل القانوني لشركة Loc Loc Wood Trading Construction Company Limited (Thu Duc City)، مع إيرادات على الفواتير الإلكترونية المباعة من عام 2022 إلى يونيو 2024 تزيد عن 60 مليار دونج ولكن لم يتم الإعلان عنها في إقرار ضريبة القيمة المضافة.

ويطلب الإشعار من السيد ثانه الاتصال بسلطة الضرائب للعمل، وإلا "فسيتم تطبيق تدابير إدارة الضرائب وإرسال تقارير القضايا الضريبية والملفات للمقاضاة بسبب انتهاكات قانون الضرائب".

ومع ذلك، قال السيد ثانه إنه ليس مالك شركة لوك لوك وود، وأن معلوماته الشخصية ربما تم أخذها بشكل غير قانوني من قبل شخص آخر لاستخدام اسم الشركة.

وقال السيد ثانه أيضًا إنه جاء للعمل مع سلطة الضرائب في مدينة ثو دوك و"أكد أنه لم ينشئ أو يعمل أو يدير أو يؤجر أو يقترض مستندات باسم الشركة، ولم يكن لديه أي معلومات اتصال تتعلق بالشركة المذكورة أعلاه". وتسببت الحادثة في حرمان ثانه من النوم واضطراره إلى أخذ إجازة من العمل للسفر ذهابًا وإيابًا، مما كلفه المال.

ناهيك عن تأثيره على صحتي النفسية وصحة عائلتي. بشكل عام، يؤثر هذا على جوانب حياتية عديدة. أنا قلق للغاية لأنني تورطت في أمرٍ مفاجئ، كما قال السيد ثانه.

في منتصف أبريل 2025، تلقى السيد ثانه فجأة طلبًا للذهاب إلى مصلحة الضرائب للوفاء بالالتزامات الضريبية لشركة لم يكن له أي علاقة بها على الإطلاق.

وفي حديثه مع توي تري، قال ممثل سلطة الضرائب إن شركة لوك لوك وود للتجارة والإنشاءات المحدودة أدرجتها فريق الضرائب في مدينة ثو دوك على أنها عالية المخاطر لأنها بعد إنشائها أصدرت سلسلة من الفواتير ذات المبيعات المرتفعة لكنها لم تقدم إقرارات ضريبية.

وتحديدًا، من عام 2022 إلى يونيو 2024، أصدرت هذه المؤسسة فواتير إلكترونية بإيرادات إجمالية تجاوزت 60 مليار دونج.

بعد اكتشاف علامات الخطر، ذهب فريق الضرائب في مدينة ثو دوك لتفقد العمل، لكن العمل لم يكن يعمل في عنوان العمل.

وبناء على ذلك، أصدرت مصلحة الضرائب إشعارًا بالهروب إلى هذه المؤسسة وأرسلت خطاب إشعار لدعوة الممثل القانوني للمؤسسة، السيد تران نجيا ثانه، للعمل.

وقالت مصلحة الضرائب أيضًا إنها دعت السيد ثانه فقط للوفاء بالتزاماته الضريبية والفواتير، لكنها لم تحسب الضرائب أو تسجل الديون بعد، وبالتالي لم يتم إدراج السيد ثانه كمدين ضريبي ولم يتم إخطاره بتعليق مؤقت لمغادرة البلاد.

ومع ذلك، يتعين على السيد ثانه تقديم شكوى بشأن استخدام معلوماته لإنشاء شركة "شبحية" وإصدار عدد كبير من الفواتير إلى الشرطة ووزارة المالية، بما في ذلك التزام واضح بحيث يكون لدى هذه الوكالات أساس للحل.

بالنسبة لشركة Loc Loc Wood، وبعد التحقق من عدم ممارسة هذا العمل في عنوان العمل المسجل، قامت مصلحة الضرائب بحظر إصدار الفواتير وإصدار تحذير على النظام، ونقلت مصلحة الضرائب هذا العمل إلى الحالة 06 (عدم ممارسة العمل في عنوان العمل المسجل)، وفي نفس الوقت نقلت الملف إلى الشرطة.

في الآونة الأخيرة، تم اكتشاف العديد من الحالات التي تم فيها استخدام المعلومات ليصبحوا مديرين أو ممثلين قانونيين لبعض الشركات الغريبة، وحتى أن بعض الحالات تم منعهم من مغادرة البلاد.

ولذلك، يقترح العديد من الخبراء أن تقوم السلطات الضريبية بالتنسيق للتحقق ومقارنة هوية المواطن مع VNeID التابعة لوزارة الأمن العام لتحديد ما إذا كان هذا الفرد موجودًا أم لا.

وللحد من مخاطر لجوء المؤسسات حديثة التأسيس إلى استخدام الفواتير غير القانونية، يتعين على هيئات الإدارة استكمال اللوائح المتعلقة بالتسجيل والموافقة على استخدام الفواتير الإلكترونية في الاتجاه الذي ينص على أنه قبل منح الحق في استخدام الفواتير الإلكترونية للمؤسسات حديثة التأسيس، يتعين على السلطات الضريبية أن يكون لديها الوقت الكافي لتوضيح معلومات المؤسسة، وخاصة معلومات الممثل القانوني.

بالإضافة إلى ذلك، من الضروري مراقبة هوية الممثل القانوني بعناية (رمز التعريف، البيانات الحيوية...) عند منح الترخيص، والتأكد من عدم وجود حالة استخدام غير قانوني لهوية مواطن شخص آخر لإنشاء عمل تجاري.

يجب أيضًا ربط معلومات التعريف والحساب المصرفي ورقم هاتف الممثل القانوني بالرمز الضريبي.

اقرأ المزيد العودة إلى المواضيع

الضوء الوردي - الفضيلة

المصدر: https://tuoitre.vn/bong-dung-thanh-giam-doc-cong-ty-tron-thue-20250423230456154.htm