وزارة المالية تشير إلى "ثغرات" تؤدي إلى حالة شراء وبيع الفواتير المزورة

[إعلان 1]

أصدرت وزارة المالية للتو وثيقة رداً على مندوب الجمعية الوطنية لي تات هيو (وفد فينه فوك) بشأن وضع فواتير الشراء والبيع التي تبلغ قيمتها آلاف المليارات من الدونج.

وبحسب المندوب لي تات هيو، يمكن القول إن الوضع الحالي لفواتير الشراء والبيع يشكل مشكلة للشركات. وعلى وجه التحديد، اكتشفت السلطات حالات شراء وبيع فواتير بقيمة آلاف المليارات من الدونغ.

ولذلك طلب السيد هيو من وزير المالية هو دوك فوك أن يقدم معلومات عن سبب الوضع المذكور والحلول لمنع حدوثه.

وبحسب وزارة المالية، لا تزال هناك حالة من قيام بعض المنظمات والشركات والأفراد بشراء فواتير غير قانونية لإضفاء الشرعية على تكلفة شراء السلع والخدمات المتداولة في السوق وخصم الضرائب لغرض التهرب الضريبي والاستيلاء على المبالغ المستردة من ميزانية الدولة.

وبناء على ذلك، قام العديد من الأشخاص بتأسيس شركات ليس لغرض الإنتاج والأنشطة التجارية، ولكن فقط لشراء وبيع الفواتير وتحقيق أرباح غير مشروعة. ويستخدم هؤلاء الأشخاص بطاقات الائتمان أو بطاقات الهوية المدنية أو بطاقات هوية الأشخاص الجهلة أو المفقودة أو لتحقيق مكاسب شخصية لإنشاء شركات تعمل لفترة قصيرة من الزمن.

إلى جانب ذلك، وباستغلال مرونة القانون في تأسيس الشركات، أصبح بإمكان الأفراد التسجيل لتأسيس الشركات إلكترونياً، في حين تعمل أجهزة إدارة الدولة على بناء الاتصالات ومزامنة بيانات قاعدة البيانات الوطنية للسكان ( وزارة الأمن العام ) لمراقبة والتحقق من دقة وأمانة وقانونية الوثائق ذات الصلة.

لا توجد حاليًا أي لوائح قانونية أو حلول تكنولوجية لتحديد صحة هوية الممثل القانوني الفعلية. لا توجد لدى وكالة تسجيل الأعمال قواعد صارمة بشأن تحديد الهوية الشخصية والتحقق من الهوية.

المالية - المصارف - وزارة المالية تشير إلى «ثغرات» تؤدي إلى حالة شراء وبيع فواتير مزورة — وترى وزارة المالية أنه من الصعب للغاية على الأجهزة الكشف عن الشركات التي أنشئت لأغراض أخرى غير أنشطة الإنتاج والأعمال.

وفي مواجهة هذا الوضع، قامت مصلحة الضرائب بجهود لمراجعة الشركات التي تظهر عليها علامات المخاطر في استخدام الفواتير في التعامل وتحويل الملفات إلى الشرطة للتعامل معها وفقًا لأحكام القانون. حتى الآن، تم مقاضاة العديد من الشركات التي تقوم بشراء وبيع الفواتير بشكل غير قانوني جنائيا.

وبحسب وزارة المالية، فإنه بعد منح ترخيص إنشاء الأعمال، لا توجد لوائح محددة بشأن نظام ما بعد التفتيش للشروط التي سجلتها الأعمال مثل رأس المال والمرافق والأصول الثابتة والعمالة وخطوط الأعمال للتأكد من صحتها كما سجلت الأعمال في البداية عند تقديم طلب الحصول على ترخيص إنشاء الأعمال.

وأضافت وزارة المالية "لذلك، من الصعب للغاية على السلطات بشكل عام والسلطات الضريبية بشكل خاص اكتشاف الشركات التي أنشئت لأغراض أخرى غير أنشطة الإنتاج والأعمال".

وفيما يتعلق بحلول منع استخدام الفواتير غير القانونية في التهرب الضريبي والاستيلاء على ميزانية الدولة، قالت وزارة المالية إن قطاع الضرائب يعمل على بناء مركز قاعدة بيانات الفواتير الإلكترونية لإدارة البيانات المتعلقة بالفواتير الإلكترونية، وتحليل المخاطر لتطبيق تدابير الإدارة المناسبة؛ تطبيق تكنولوجيا تحليل البيانات الضخمة؛ التطبيق الأولي للذكاء الاصطناعي في تحليل المخاطر وإدارة الفواتير، والاستباقية في منع الاحتيال وتزوير الفواتير. بالإضافة إلى ذلك، مواصلة تحسين السياسات القانونية المتعلقة بالفواتير.

كما وجهت وزارة المالية وحداتها بتعزيز التفتيش والفحص والرقابة على إصدار واستخدام الفواتير الإلكترونية، والتنسيق مع الشرطة والوزارات والفروع ذات الصلة لضبط المخالفات للقانون بسرعة ومعالجتها بصرامة وفقاً للوائح.

وفي الوقت نفسه، يوصى بأن تقوم وزارة التخطيط والاستثمار بتعديل واستكمال المرسوم الخاص بتسجيل الأعمال وقانون المؤسسات في الاتجاه الذي ينص على ضرورة توثيق الممثلين القانونيين في قاعدة البيانات الوطنية للسكان. في حالة وجود مخالفة ضريبية أو تخلي ممثل الشركة عن عنوان الشركة، لن يتم إصدار شهادة تأسيس جديدة مؤقتًا؛ لوائح إضافية لما بعد التدقيق

[إعلان 2]
مصدر