وفي 11 مارس/آذار، واصلت محكمة الشعب في مدينة هو تشي منه محاكمة السيدة ترونغ مي لان وشركائها.
بعد غيابه عن المحكمة لمدة أربعة أيام، تم صباح اليوم إحضار المتهم نجوين كاو تري إلى المحكمة لتوضيح جريمة "إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات".
ردًا على استجواب محكمة الشعب، اعترف المتهم نجوين كاو تري بالأفعال المذكورة في لائحة الاتهام.
وذكر المدعى عليه تري أنه كان يعرف السيدة ترونج ماي لان منذ نهاية عام 2017. وفي وقت لاحق، عندما تعاونا، حولت السيدة لان حوالي 807 مليار دونج إلى المدعى عليه، ولكن في يناير 2021، عندما جلسا للاتفاق على الرسوم، تم تقريب المبلغ الذي حولته السيدة لان إلى 1000 مليار دونج.
وبحسب شهادة السيد تري، بعد تلقيه معلومات تفيد باعتقال السيدة ترونغ ماي لان، أصيب المتهم بارتباك شديد لأنه كان يخشى أنه في حالة وقوع حادث، سيكون هناك خطر مضاعفة مبلغ المال الذي حولته السيدة لان. وبالإضافة إلى ذلك، خشيت المدعى عليها من المخاطر على السيدة لان، لأنها طلبت من الوسيط أن يكون اسمها وليس اسمها في العقد.
"في ذلك الوقت، اعتقد المتهم أنه يجب عليه نشر اسم السيدة لان لصالحها. كما أراد المدعى عليه أن ينفصل عن نظام السيدة لان، لذلك اتخذ قرارًا أدى إلى الانتهاك. من الناحية الذاتية، اعتقد المدعى عليه أن أفعاله لم تكن استيلاء على أموال السيدة لان.
قبل محاكمته، كان المتهم يعلم أن ما فعله كان خطأ وأراد إعادة الأموال إلى السيدة لان عدة مرات ولكن طلبه لم يُقبل. بعد محاكمته أعاد المتهم أكثر من 800 مليار وتم تجميد أصوله التي تزيد عن 300 مليار. وفي هذه المحاكمة، يرغب المدعى عليه في الاستمرار في استخدام النقد لاستعادة المبلغ بالكامل للسيدة لان،" أوضح السيد تري عن أفعاله.
ووفقاً لشهادة السيد تري أيضاً، فإن الأشخاص الذين أرسلهم المدعى عليه لتصفية العقد مع السيدة لان لم يكونوا على علم بالغرض من ذلك.
خلال المحاكمة، طلب المتهم تري من هيئة القضاة ووكالة التحقيق المساعدة في استرداد مبلغ 1500 مليار دونج الذي يدين به 400 فرد وشركة. لكن هيئة القضاة أعلنت أن تحصيل الديون هو من اختصاص قضية أخرى، ويمكن للمتهم أن يطلب من جهة التحقيق التعامل معها.
وفي المحكمة، ذكرت السيدة ترونغ ماي لان أن العلاقة بينها وبين المدعى عليه تري هي علاقة صديقين يساعدان بعضهما البعض.
"عندما تم القبض علي لم أكن أعرف أي شيء. فيما يتعلق باستيلاء نجوين كاو تري على أموالي، فأنا ممتن للغاية لوكالة التحقيق على التحقيق. ومع ذلك، حتى الآن، تغلب السيد تري على العواقب، وليس لدي رأي، وآمل أن تنظر المحكمة الشعبية في تخفيف عقوبته"، قالت السيدة ترونج ماي لان.
وبحسب الاتهام، تعاونت السيدة ترونغ ماي لان مع السيد نجوين كاو تري، خلال الفترة من 2017 إلى 2020، للاستثمار في مشاريع وشراء أسهم في بعض شركات السيد تري. ومنها اتفاق على تحويل 65% من رأس مال شركة المطاط الصناعي مقابل 45 مليون دولار أمريكي. بعد ذلك، دفعت السيدة لان للسيد تري مبلغ 21.25 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من 476 مليار دونج لشراء 31.22% من رأس المال المصرح به الذي يملكه السيد تري.
وبما أن أسهم شركة المطاط الصناعي لم يتم نقل ملكيتها خلال خمس سنوات، فقد وافق السيد تري والسيدة لان على توقيع "عقد صندوق استثماري" والسماح للسيد هو كووك مينه (أحد معارف السيدة لان وسمسارها) أن يكون الاسم الموجود على العقد.
وبعد ذلك، اتفقت السيدة لان مع السيد تري على شراء 100% من رأس المال المصرح به لشركة سايجون داي نينه بقيمة 3000 مليار دونج. قامت السيدة لان بإيداع وتحويل الأموال إلى السيد تري 5 مرات، بإجمالي 20 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من 463 مليار دونج.
وبالإضافة إلى ذلك، وافق السيد تري والسيدة لان أيضًا على السماح للسيدة لان بالمشاركة في الاستثمار في مشروع في منطقة هاي ها، بمقاطعة كوانج نينه، والدفع وفقًا للتقدم والتكاليف الناشئة. دفعت السيدة لان للسيد تري مرتين مبلغًا إجماليًا قدره 9.5 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من 220 مليار دونج.
في يناير 2021، التقى السيد تري بالسيدة لان للموافقة على إغلاق الاستثمارات التي تلقاها السيد تري بمبلغ إجمالي قدره 1000 مليار دونج. ولضمان الثقة، وافق السيد تري على نقل 10% من رأس المال المصرح به لشركة فان لانج إلى السيدة لان، واتفق مع السيدة لان على السماح لهو كوك مينه بامتلاك الأسهم. هذا التحويل لم يتم تسجيله في النظام المحاسبي.
بلغ إجمالي المبلغ الذي تلقاه السيد تري من السيدة لان من خلال العديد من التعاونات 1000 مليار دونج. ومع ذلك، بعد إلقاء القبض على السيدة لان، قام السيد تري بصياغة وثائق لتعديل الأسعار وتصفية جميع العقود لنقل 10٪ من رأس مال شركة فان لانج المستأجر الموقع وفقًا للاتفاقية مع السيدة لان، وتخصيص 1000 مليار دونج.
ظهر السيد نجوين كاو تري لأول مرة بعد اتهامه بالاحتيال بمبلغ 1000 مليار دونج.
السيدة ترونغ ماي لان والسيد نجوين كاو تري وصفقات بملايين الدولارات
انفجرت المدعى عليها ترونج ماي لان في البكاء، ورفضت الاعتراف بالذنب، ونفت شهادة مرؤوسيها.
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)