في مساء يوم 18 أكتوبر، أعلنت شرطة مقاطعة كوانج نينه أن وكالة تحقيقات الشرطة الإقليمية قامت بمقاضاة واحتجاز تران فان تاي - رئيس مكتب معاملات ماو كيه، بنك آن بينه التجاري المشترك (ABBank) مؤقتًا بتهمة جرائم "اختلاس الممتلكات" و "تزوير الأختام ووثائق الوكالات والمنظمات".
قام المتهم بتزوير شهادة مكتب تسجيل حقوق استخدام الأراضي بشأن شهادة حقوق استخدام الأراضي المزورة، وتزوير نسخة مصدقة من عقد القرض، وعقد الرهن العقاري بين ممثل البنك والعميل، وإنشاء خطة قرض "مزورة" للاستيلاء على مبلغ كبير من المال بشكل خاص.
تمت محاكمة تران فان تاي واحتجازه مؤقتًا بتهمة جرائم "اختلاس الممتلكات" و"تزوير الأختام ووثائق الهيئات والمنظمات".
اكتشف قسم الشرطة الاقتصادية في شرطة مقاطعة كوانغ نينه أن تران فان تاي (من مواليد عام 1992) استغل منصبه المكلف به لارتكاب سلسلة من الانتهاكات.
وقد توصلت التحقيقات الأولية إلى أن تاي استخدم 21 شهادة مزورة لاستخدام الأراضي و4 دفاتر توفير مزورة لإنشاء طلبات قروض مزورة، وصرف مبالغ ذاتية الموافقة عليها وفقًا لسلطته لتخصيص مبلغ يقدر بنحو 80 مليار دونج من بنك ABBank.
كان تاي نفسه يدرك تمامًا أن أفعاله كانت لها عواقب وخيمة للغاية، لكنه نفذ أفعاله بطريقة جريئة ومحسوبة بعناية للتغطية عليها.
أصدرت هيئة التحقيق قرارات الإدعاء بحق فام نغوك هونغ.
وفي إطار توسيع نطاق التحقيق، واصلت وكالة شرطة التحقيقات في مقاطعة كوانج نينه اكتشاف أن فام نجوك هونغ - نائب رئيس قسم خدمة العملاء في أحد البنوك التي لديها فرع في ماو كيه - تاي كوانج نينه منذ عام 2020، قد أقرض أموالاً بشكل متكرر إلى تران فان تاي بمعدل فائدة يصل إلى 123.42٪ سنويًا، أي 6.17 مرة أعلى من سعر الفائدة المقرر، لتحقيق ربح غير قانوني قدره مليار دونج.
أصدرت إدارة شرطة التحقيقات في مقاطعة كوانج نينه قرارًا بمقاضاة المتهم وحظر مغادرة مكان الإقامة ضد فام نجوك هونغ بتهمة ارتكاب جريمة "الإقراض بأسعار فائدة مرتفعة في المعاملات المدنية" المنصوص عليها في البند 2 من المادة 201 من قانون العقوبات.
وتقوم وكالة شرطة التحقيقات في مقاطعة كوانج نينه بتوسيع نطاق التحقيق في القضية وستتعامل معها بشكل صارم وفقًا للوائح.
[إعلان رقم 2]
المصدر: https://vtcnews.vn/bat-truong-phong-giao-dich-mot-ngan-hang-o-quang-ninh-ar902618.html
تعليق (0)